Постанова № 7117246, 16.12.2009, Крюківський районний суд м. Кременчука

Справа № 4-290/2009 р.

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 грудня 2009 року суддя Крюківського районного суду м.Кременчука Полтавської області ДЯДЕЧКО І.І., при секретарі Монт А.Ю., за участю прокурора Левицького В.І.,

розглянувши подання старшого слідчого прокуратури м.Кременчука Полтавської області Магди В.Л. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів по розрахунковому рахунку Колективного підприємства КСУ-58 «Термоізоляція» (код ЄДРПОУ 01414399) , які знаходяться в приміщенні ПАТ Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) ,

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся старший слідчий прокуратури м.Кременчука Магда В.Л. з поданням, погодженим з прокурором міста Кременчука, про проведення виїмки в приміщенні ПАТ Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що становлять банківську таємницю, по розрахунковому рахунку КП КСУ-58 «Термоізоляція» .

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, який подання підтримав, вивчивши матеріали кримінальної справи, приходить до висновку, що подання законне і обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав:

Так, судом встановлено, що 30.10.2009 року прокурором м.Кременчука порушено кримінальну справу по факту безпідставної невиплати заробітної плати службовими особами КП КСУ-58 «Термоізоляція» за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.175 КК України.

Підставою для цього стало те, що службовими особами КП КСУ-58 «Термоізоляція» протягом грудня 2008 року серпня 2009 року, маючи на підприємстві значну суму заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам в сумі 167,8 тис.грн., а також не провівши розрахунок зі звільненими працівниками на загальну суму 30,2 тис.грн., діючи в порушення вимог ст.43 Конституції України, ст.115 Кодексу законів про працю України, ст.24 Закону України «Про оплату праці», маючи надходження за період з січня по серпень 2009 року в сумі 528,3 тис.грн. на заробітну плату використано 128,9 тис.грн.

Крім того, 30.10.2009 року прокурором м.Кременчука порушено кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем службовими особами КП КСУ-58 «Термоізоляція» при реалізації майна підприємства за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Приводом для порушення кримінальної справи стало наступне. При проведенні досудового слідства кримінальної справи по факту безпідставної невиплати заробітної плати працівникам КП КСУ-58 «Термоізоляція» за ч.1 ст.175 КК України встановлено, що 15.08.08 р. між КП КСУ-58 «Термоізоляція» та покупцями в особі двох фізичних осіб укладено договрі купівлі-продажу майна, зокрема: нежитлової будівлі по АДРЕСА_1 (418,4 кв.м.) та нерухомого майна виробничого приміщення АДРЕСА_2 в м.Полтаві. Договір нотаріально не засвідчено, вартість продажу склала 600 тис.грн. Цього ж дня між вказаними сторонами складено акт прийому-передачі нерухомого майна, що відповідно до умов вищевказаного договору стало підставою для визнання права власності за покупцями. У подальшому покупці звернулись до третейського суду при асоціації підприємств альтернативної енергетики «Альтернатива» м.Полтави з позовом до КП КСУ-58 про визнання угоди як такої, що сталася та визнання права власності на майно. 22.08.2009 року третейський суд задовольнив позов у повному обсязі. На підставі даного рішення, ухвали та виконавчого листу Октябрського районного суду м.Полтави від 27.08.2008 року щодо зобовязання ТІ зареєструвати майно за покупцями, за останніми проводиться реєстрація права власності на нерухоме майно. Водночас встановлено, що продаж майна підприємства здійснено усупереч ухвали Крюківського районного суду від 19.12.2007 року, якою на майно КП КСУ-58 «Термоізоляція» накладено арешт. Крім того, відповідно до висновку Кременчуцького відділення Полтавської торгово-промислової палати № П-154/1 від 20.04.2007 року ринкова вартість реалізованого майна підприємства складала 3777202 грн., що свідчить про реалізацію приміщень по заниженій вартості у збиток засновників підприємства на загальну суму 3177202 грн.

Згідно даних Кременчуцької ОДПІ, що у КП КСУ-58 «Термоізоляція» (код ЄДРПОУ 01414399) мається рахунок НОМЕР_1, відкритий в ПАТ Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), розташованому за адресою: м.Кременчук, вул.Першотравнева, буд.22.

Приймаючи до уваги викладене, а також те, що маються дані, що в ПАТ Райффайзен Банк Аваль» зберігаються документи, які мають значення для встановлення істини по справі, з метою повного і обєктивного зясування обставин справи, суд приходить до висновку, що подання слід задовольнити та надати дозвіл на проведення виїмки документів, що мають істотне значення для встановлення істини по справі.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» ст.178 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В :

Подання старшого слідчого прокуратури м.Кременчука Полтавської області Магди В.Л. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів по розрахунковому рахунку Колективного підприємства КСУ-58 «Термоізоляція» (код ЄДРПОУ 01414399) , які знаходяться в приміщенні ПАТ Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому прокуратури м.Кременчука юристу 2 класу Магді В.Л. дозвіл на проведення в приміщенні ПАТ Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), розташованому за адресою: м.Кременчук, вул.Першотравнева, буд.22 , по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 (відкритий 17.03.2009 року), що належить Колективному підприємству КСУ-58 «Термоізоляція» (код ЄДРПОУ 01414399), виїмки довідки про рух грошових коштів за період з 17.03.2009 року по 16.12.2009 року з обовязковим зазначенням наступних відомостей:

- кому, або від кого надходили грошові кошти;

- підстав даного перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

- за що проводилось дане перерахування грошових коштів;

- з якого і на який рахунок проводилось дане перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

- дати даного перерахування;

- залишку грошових коштів на даному рахунку на момент вчинення кожної операції.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя : І.І.Дядечко