Вирок № 7116177, 17.12.2009, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

Дело № 1-484/2009

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

17 декабря 2009 г. Ленинский районный суд г.Луганска в составе:

председательствующего судьи СУРНИНОЙ Л.А.,

при секретаре ЕСАУЛЕНКО Н.А.,

с участием прокурора ИСМАИЛОВА З.Р.

и адвоката ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г.Луганске уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г.Луганска, русского, гражданин Украины, образование высшее, женатого, имеющего малолетнюю дочь ІНФОРМАЦІЯ_4, работающего заместителем директора КСП «Агролюкс» по юридическим вопросам, ранее не судим, прож. АДРЕСА_1, ранее не судимого

в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 191 ч.5, 209 ч.3, ст.30 ч.1, 366 ч.2 УК Украины,

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженки Тульской области п.Романцево, РФ, русской, гражданки Украины, образование высшее, замужней, имеющей малолетнюю дочь ІНФОРМАЦІЯ_4, работающей директором КСП «Агролюкс», АДРЕСА_1, ранее не судимой

в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 191 ч.5, 209 ч.3, ст.30 ч.2, 366 ч.2 УК Украины,-

УСТАНОВИЛ:

В период времени с 1997 года и по 01.06.2004 года, подсудимый ОСОБА_2 являясь соучредителем коллективного сельскохозяйственного предприятия (КСП) «Агролюкс», занимая в период времени с 1.06.2000 года по 14.05.2002 года должность заместителя директора указанного предприятия по коммерции, а также в период времени с 14.05.2002 года по настоящее время должность заместителя директора КСП «Агролюкс» по юридическим вопросам, а также одновременно, в период времени с 1.07.1997 года по 30.05.2000 года должность президента Ассоциации сельскохозяйственных предприятий (АСХП) «Агронива», в силу занимаемых указанных должностей выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, то есть являясь должностным лицом, имея право в соответствии с Уставом АСХП «Агронива» действовать от имени Ассоциации, представлять ее интересы; издавать приказы, распоряжения и указания, обязательные для всех работников Ассоциации; формировать персонал работников; заключать договора и выдавать доверенности, в силу занимаемой должности заместителя директора решать вопросы деятельности предприятия; действовать от имени предприятия, представлять его интересы, заключать договора, выдавать доверенности, в период времени примерно с мая 2000 года, более точную дату установить не представилось возможным, по 19.03.2004 года, совершил ряд умышленных преступлений при следующих обстоятельствах:

01.08.1996 г. АСХП «Агронива» в лице и.о. президента данного предприятия ОСОБА_4 заключило с фирмой «MDW Maehdrescherwerke GmbH» (Германия) контракт № 00196, в соответствии с которым приобретало у указанного немецкого предприятия два зерноуборочных комбайна «Erntemeister 525» (МДВ НОМЕР_2) №НОМЕР_5 и №НОМЕР_6 с зерновыми жатками и транспортными тележками к ним, стоимостью 204916 немецких марок (что по курсу НБУ на указанную дату составляло 243747,5 грн.), а также дополнительное оборудование для уборки подсолнечника и кукурузы в количестве двух комплектов, стоимостью 15595 немецких марок за один комплект, с редукторами молотилок в количестве двух штук (что по курсу НБУ на указанную дату составило 18550,2 грн.). Всего АСХП «Агронива» на основании указанного контракта приобрело имущество на общую сумму 441022 немецких марок (что по курсу НБУ на указанную дату составило 524595,4 грн.). Общая сумма контракта № 00196 от 01.08.1996 г. с учетом стоимости имущества и затрат на транспорт и страховку, составила 484426, 97 немецких марок (что по курсу НБУ на указанную дату составило 576225,8 грн.).

По условиям раздела 4 данного контракта, передаваемое в адрес АСХП «Агронива» имущество являлось собственностью «MDW Maehdrescherwerke GmbH» (Германия) до полной его оплаты, и не могло быть заложено, передано в аренду и использовано в качестве покрытия требований к «MDW Maehdrescherwerke GmbH» (Германия). Оплата имущества должна была осуществляться поэтапно, а именно: 50% поставляемого товара предоплатой, 20% стоимости имущества - до 30.11.1996 года, 30% стоимости имущества - до 30.11.1997 г.

С 01.07.1997 г. (протокол № 6 собрания учредителей) по 30.05.2000 года (протокол №1 собрания учредителей) должность президента Ассоциации сельскохозяйственных предприятий (АСХП) «Агронива» занимал подсудимый ОСОБА_2

АСХП «Агронива», выполняя условия контракта № 00196 от 01.08.1996 г., используя открытый в АК АПБ «Украина» валютный счет №048180001 произвело частичную оплату техники и оборудования:

13.08.1996 г. 18378,51 немецких марок (что по курсу НБУ на указанную дату составило 21931 грн.);

16.08.1996 г. 216879,70 немецких марок (что по курсу НБУ на указанную дату составило 256351,8 грн.);

10.12.1996 г. 20789,68 немецких марок (что по курсу НБУ на указанную дату составило 24947,6 грн.);

28.02.1997 г. 91154,35 немецких марок (что по курсу НБУ на указанную дату составило 98446,6 грн.),

а всего на общую сумму 347 202,2 немецких марок.

В дальнейшем АСХП «Агронива» по условиям указанного контракта оплату не производило, дополнительных соглашений об изменении суммы оплаты, указанной в нем, заключено не было. По состоянию на 30.11.1997 г., то есть последнюю указанную в контракте дату оплаты, сумма задолженности по контракту № 00196 от 01.08.1996 г. составляла 137224,7 немецких марок. Таким образом, переданная в АСХП «Агронива» техника и оборудование в полном объеме оплачены не были, и в соответствии с условиями контракта оставались собственностью «MDW Maehdrescherwerke GmbH» (Германия). В связи с этим АСХП «Агронива» не имело права его отчуждения, залога, либо сдачи в аренду.

20.05.1997 г. АСХП «Агронива» в лице подсудимого ОСОБА_2, который являлся президентом АСХП, заключило с «MDW Maehdrescherwerke GmbH» (Германия) контракт № 04597 в соответствии с которым приобрело зерноуборочные комбайны «Erntemeister 525» (MDW НОМЕР_2) в количестве 4 штук № НОМЕР_12, № НОМЕР_4, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 с зерновыми жатками и транспортными тележками к ним, стоимостью 204916 немецких марок за один комбайн (что по курсу НБУ на указанную дату составило 221309,2 грн.), а также дополнительное оборудование к ним:

- дополнительное оборудование для подсолнечника в количестве 4 комплектов стоимостью 8910 немецких марок за комплект (что по курсу НБУ на указанную дату составило 9622,8 грн.);

- дополнительное оборудование для кукурузы в количестве 4 комплектов стоимостью 3422 немецких марок за комплект (что по курсу НБУ на указанную дату составило 3695,7 грн.);

- редуктора молотилки в количестве 4 комплектов стоимостью 3009 немецких марок за комплект (что по курсу НБУ на указанную дату составило 3249,7 грн.);

- две кукурузные жатки стоимостью 36975 немецких марок за одну штуку (что по курсу НБУ на указанную дату составило 39933 грн.).

Всего АСХП «Агронива» на основании указанного контракта № 04597 от 20.05.1997 г. было приобретено имущество на сумму 954978 немецких марок (что по курсу НБУ на указанную дату составило 1031376,2 грн.). Всего сумма указанного контракта, включая затраты на транспорт и страховку, составила 1046077,63 немецких марок (что по курсу НБУ на указанную дату составило 1129763,8 грн.).

В соответствии с разделом 4 заключенного контракта, передаваемое АСХП «Агронива» имущество оставалось собственностью «MDW Maehdrescherwerke GmbH» (Германия) до полной его оплаты, и не могло быть заложено, передано в аренду и использовано в качестве покрытия требований перед указанным германским предприятием. Оплата в соответствии с условиями контракта должна была осуществляться поэтапно: 28% предоплатой, 25% - до 15.11.1997 г., 25% - до 15.12.1997 г., 22% - до 30.11.1998 г.

АСХП «Агронива» произвело частичную оплату переданной в соответствии с контрактом №04597 от 20.05.1997 года техники и оборудования 06.06.1997 г. на сумму 277232 немецких марок (что по курсу НБУ на указанную дату составило 296638,2 грн.).

В дальнейшем АСХП «Агронива» по условиям указанного контракта оплату не производило, дополнительных соглашений об изменении суммы оплаты заключено не было. По состоянию на 30.11.1998 г., сумма задолженности по контракту № 04597 от 20.05.1997 г. составляла 768845,6 немецких марок. Таким образом, переданная АСХП «Агронива» техника и оборудование в полном объеме оплачены не были, и в соответствии с условиями контракта оставались собственностью «MDW Maehdrescherwerke GmbH» (Германия). В связи с этим АСХП «Агронива» не имело права отчуждения, залога, либо сдачи в аренду приобретаемого по данному договору имущества.

Общая задолженность АСХП «Агронива» перед «MDW Maehdrescherwerke GmbH» (Германия) по контрактам № 00196 от 01.08.1996 г. и № 04597 от 20.05.1997 г. составила 906070,3 немецких марок.

С 1997 г. по 01.06.2004 г. подсудимый ОСОБА_2 являлся соучредителем коллективного сельскохозяйственного предприятия (КСП) «Агролюкс».

30.03.1998 г. между АСХП «Агронива» в лице подсудимого ОСОБА_2, который являлся президентом АСХП и КСП «Агролюкс», соучредителем которого являлся подсудимый ОСОБА_2 был заключен договор №30/0398 сроком на 1 год о совместном выращивании сельскохозяйственных культур. В данном договоре со стороны КСП «Агролюкс» лицом, его подписавшим был указан заместитель директора КСП «Агролюкс» ОСОБА_6

Заключением эксперта № 3793 от 23.07.2004 г. установлено, что данный договор от лица КСП «Агролюкс» подписан подсудимой ОСОБА_3, которая являлась директором, а также вместе с подсудимым ОСОБА_2 соучредителем данного предприятия.

В соответствии с условиями данного договора, стороны на землях, арендованных АСХП «Агронива», должны были совместно выращивать сельскохозяйственные культуры. АСХП «Агронива» также обязалось предоставить в безвозмездное пользование в адрес КСП «Агролюкс» комбайны для уборки урожая.

АСХП «Агронива» в лице подсудимого ОСОБА_2, являвшегося президентом АСХП, передал в пользование КСП «Агролюкс» все вышеуказанные комбайны и оборудование, поступившие в АСХП «Агронива» от «MDW Maehdrescherwerke GmbH» (Германия). После окончания срока действия вышеуказанного договора, в период времени с 30.03.1999 г. по 22.09.2000 г. данная техника безвозмездно использовалась в хозяйственной деятельности КСП «Агролюкс», директором и соучредителем которого являлась подсудимая ОСОБА_3, а соучредителем подсудимый ОСОБА_2 Дополнительные соглашения о продлении срока действия данного договора не заключались. Комбайны и оборудование к ним использовались КСП «Агролюкс» без оформления соответствующих арендных документов и соглашений о совместной деятельности.

18.04.1998 года между «MDW Maehdrescherwerke GmbH» и АСХП «Агронива» была проведена сверка взаимных расчетов, о чем был составлен соответствующий акт, в соответствии с которым окончательный срок оплаты техники и оборудования по двум вышеуказанным контрактам был продлен до 30.11.1999 г.

Однако АСХП «Агронива» в срок, оговоренный актом сверки взаимных расчетов от 18.04.1998 г., иных платежей по погашению задолженности перед указанным германским предприятием, кроме описанных ранее, не производило.

Примерно в сентябре 1999 г. (более точную дату установить не представилось возможным), в процессе использования зерноуборочных комбайнов КСП «Агролюкс», комбайн № НОМЕР_12, пришел в негодность вследствие поломки, что вызвало невозможность его дальнейшей эксплуатации. Тогда же, в сентябре 1999 г. (более точную дату установить не представилось возможным), подсудимый ОСОБА_2, занимавший должность президента АСХП «Агронива», одновременно с этим занимавший должность заместителя директора КСП «Агролюкс» используя свои организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия, дал работникам КСП «Агролюкс» устное указание о разукомплектовании указанного комбайна № НОМЕР_12, находящегося на территории отделения №1 КСП «Агролюкс» расположенного в с. Передельское Станично-Луганского района Луганской области.

В период времени примерно с сентября по ноябрь 1999 г. (более точно период времени установить не представилось возможным), в результате проведенного демонтажа, с указанного комбайна были сняты узлы, агрегаты и механизмы, вследствие чего комбайн был приведен в непригодное для эксплуатации и ремонта состояние. Рама комбайна, оставшаяся после проведения демонтажа, была оставлена на территории указанного отделения №1 КСП «Агролюкс».

В соответствии с заключением автотовароведческой экспертизы №831/26 от 19.07.2004 года стоимость некомплектного комбайна № НОМЕР_12 составляет 3129 грн.

КСП «Агролюкс», директором которого являлась подсудимая ОСОБА_3, с согласия и ведома подсудимого ОСОБА_2 использовал в своей деятельности узлы, агрегаты и механизмы, снятые с комбайна № НОМЕР_12, то есть имущество, принадлежащее «MDW Maehdrescherwerke GmbH», в качестве запасных частей для проведения ремонтных работ оставшихся пяти комбайнов «Erntemeister 525» (МДВ НОМЕР_2), используемых КСП «Агролюкс» в своей деятельности.

Кроме того, в период времени примерно с 1999 г. по 2002 г. (более точную дату установить не представилось возможным), по указанию подсудимого ОСОБА_2, с ведома подсудимой ОСОБА_3, работниками КСП «Агролюкс» зерноуборочные комбайны «Erntemeister 525» №№ НОМЕР_6, НОМЕР_5, НОМЕР_4, НОМЕР_2, НОМЕР_3, зерновые жатки в количестве 6 штук на транспортных тележках с дополнительным оборудованием для уборки кукурузы и подсолнечника, редуктора молотилок к ним, две кукурузные жатки были перевезены на территорию отделения №2 КСП «Агролюкс», расположенную в п. Широкий Станично-Луганского района Луганской области, где хранились до 26.04.2004 г. и до указанного периода времени использовались в хозяйственной деятельности КСП «Агролюкс».

В указанный период времени, в процессе эксплуатации работниками КСП «Агролюкс» имущества, принадлежащего «MDW Maehdrescherwerke GmbH», пришли в негодность: 1 кукурузная жатка (початкособиратель б/н «Aguive CO.»), зерновая жатка № НОМЕР_10 и комплект оборудования для уборки кукурузы и подсолнечника с редуктором молотилки, с которых впоследствии в этот же период времени были сняты узлы, агрегаты и механизмы, вследствие чего указанное оборудование было приведено в непригодное для эксплуатации и ремонта состояние.

В соответствии с заключением автотовароведческой экспертизы №831/26 от 19.07.2004 года стоимость зерновой жатки № НОМЕР_10 с транспортной тележкой к ней составляет 1956 грн., стоимость некомплектной кукурузной жатки (початкособирателя б/н «Aguive. CO.») составляет 6841 грн.

Установить местонахождение комплекта оборудования для уборки кукурузы и подсолнечника к данной зерновой жатке, а также редуктора молотилки не представилось возможным.

КСП «Агролюкс», директором которого являлась подсудимая ОСОБА_3, с согласия и ведома подсудимого ОСОБА_2 использовал в своей деятельности узлы, агрегаты и механизмы, демонтированные с указанных зерновой и кукурузой жаток, то есть имущество, принадлежащее «MDW Maehdrescherwerke GmbH», в качестве запасных частей для проведения ремонтных работ оставшегося оборудования к комбайнам «Erntemeister 525» (МДВ НОМЕР_2).

Примерно в мае 2000 г. (более точную дату установить не представилось возможным), у подсудимых ОСОБА_2, достоверно знавшего, что у АСХП «Агронива» имеется кредиторская задолженность перед «MDW Maehdrescherwerke GmbH» (Германия) в размере 906070,3 немецких марок за предоставленную технику и оборудование, возник корыстный умысел, направленный на противоправное безвозмездное обращение зерноуборочных комбайнов и дополнительного оборудования к ним, принадлежащих указанному германскому предприятию, в пользу КСП «Агролюкс», принадлежащего подсудимым ОСОБА_2 и ОСОБА_3

Так, ОСОБА_2, в мае 2000 года, (более точную дату установить не представилось возможным), посягая на установленный законодательством Украины порядок реализации и осуществления права собственности, предусмотренный Законом Украины «О собственности» от 7.02.1991 года, действуя умышленно, сознавая общественно опасный характер своих противоправных действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба «MDW Maehdrescherwerke GmbH» (Германия) и желая наступления таких последствий, с целью незаконного обогащения, разработал план поэтапного совершения преступных действий, направленных на реализацию возникшего у него умысла путем злоупотребления служебным положением, составления и выдачи заведомо ложных документов, а также иными, в зависимости от складывающихся обстоятельств, способами. Кроме того, ОСОБА_2 разработал финансово-хозяйственную схему, маскирующую преступный характер таких действий.

Достоверно зная, что зерноуборочный комбайн заводской №НОМЕР_12, зерновая жатка заводской №НОМЕР_10 с комплектом оборудования для уборки кукурузы и подсолнечника к ней пришли в негодность, что вызвало невозможность их дальнейшей эксплуатации по целевому назначению как изделий, ОСОБА_2 разработал преступный план, в соответствии с которым пять комбайнов, пригодных к эксплуатации, а именно: заводской №НОМЕР_6, №НОМЕР_5, №НОМЕР_4, №НОМЕР_2, №НОМЕР_3 и пригодные к эксплуатации дополнительное оборудование к данным комбайнам, а именно: зерновые жатки в количестве 5 штук на транспортных тележках с дополнительным оборудованием для уборки кукурузы и подсолнечника с редукторами молотилок, две кукурузные жатки, он, составив фиктивные документы купли-продажи, представил бы как приобретенные принадлежащим ему наряду с ОСОБА_3 КСП «Агролюкс» у иного предприятия, а не у «MDW Maehdrescherwerke GmbH». В связи с чем, решил оформлением бухгалтерской документации и фиктивных договоров купли-продажи, формально, через несколько фиктивных фирм имущество «MDW Maehdrescherwerke GmbH».

Так как комбайны использовались в деятельности КСП «Агролюкс», а их оплата в полном объеме АСХП «Агронива» произведена не была, то ОСОБА_2, как президент данного предприятия, вследствие наличия задолженности у АСХП «Агронива» перед указанным германским предприятием за предоставленную технику и оборудование, в случае поломки техники или оборудования был лишен возможности получения от «MDW Maehdrescherwerke GmbH» в адрес вверенного ему предприятия запасных частей, которые бы обеспечили работоспособность техники. По данной причине ОСОБА_2, дал незаконное указание использовать комбайн заводской №НОМЕР_12, зерновую жатку заводской №НОМЕР_10, дополнительное оборудованием к ней для уборки кукурузы и подсолнечника с редуктором молотилки, как изделие, в качестве ремонтного фонда для оставшейся работоспособной техники и оборудования, путем демонтажа с указанного комбайна, зерновой жатки и дополнительного оборудования к ней необходимых для ремонта узлов, агрегатов и механизмов.

Сознавая, что для достижения преступной цели и реализации возникшего у него корыстного умысла, ему будет необходимо замаскировать свои преступные действия и создать видимость свой личной непричастности к совершаемым им преступным действиям, ОСОБА_2 отвел для себя роль руководителя, чтобы путем дачи устных указаний осуществлять общее руководство действиями сотрудников АСХП «Агронива» и КСП «Агролюкс» при подготовке и совершении хищения имущества «MDW Maehdrescherwerke GmbH». В этих целях ОСОБА_2 наметил, кого из должностных лиц и каких предприятий ему необходимо привлечь для реализации возникшего преступного умысла, наметил, кто должен выполнять подготовку и подписание заведомо ложных документов, их использование для достижения преступной цели, приискал лиц, контролирующих деятельность фиктивных предприятий (т.е. лиц, осуществляющих незаконную деятельность по предоставлению реквизитов предприятий, бланков с оттисками печатей, номеров банковских счетов для составления подложных документов о проведенных финансовых операциях и переведения в наличную форму денежных средств), с целью использования документов данных фиктивных предприятий и их реквизитов для достижения желаемого преступного результата обращения имущества «MDW Maehdrescherwerke GmbH» в свою и ОСОБА_3 пользу, при этом не посвящая этих лиц в общий механизм реализации указанного преступления, использовал каждого из таких лиц единично на отдельном этапе реализации своего преступного умысла.

Так, примерно, в 2000 году, (более точную дату установить не представилось возможным), ОСОБА_2, в соответствии с разработанным им преступным планом вступил в преступный сговор с ОСОБА_3, с которой он состоял в браке и которая занимала должность директора КСП «Агролюкс», посвятив ее в общий механизм реализации преступного плана. После чего, совместно с последней, для придания видимости своей и ОСОБА_3 непричастности к совершению хищения имущества «MDW Maehdrescherwerke GmbH» и его дальнейшего противоправного обращения в свою и ее пользу, провел реорганизацию АСХП «Агронива» в частное предприятие, которое явилось правопреемником АСХП «Агронива», с целью обеспечения осуществления контроля над деятельностью реорганизованного предприятия решил назначить на должность руководителя АСХП «Агронива» лицо, имеющее потребность в денежных средствах, а также не обладающее необходимыми практическими и теоретическими познаниями об осуществлении предпринимательской деятельности в агропромышленной сфере экономики, имеющее низкие морально-этические и волевые требования к себе, подыскал на эту должность подсудимого ОСОБА_7, который бы формально подписывал первичные бухгалтерские и иные финансово-хозяйственные документы от полностью подконтрольного ОСОБА_2 предприятия АСХП «Агронива», с целью дальнейшего сокрытия фактов и обстоятельств, изобличающих виновность ОСОБА_2 и ОСОБА_3, усложнения исследования обстоятельств реализации комбайнов и оборудования к ним, а также с целью в дальнейшем переложить обязательства по погашению задолженности перед указанным германским предприятием на образованное вследствие реорганизации АСХП «Агронива» частное предприятие, которое в свою очередь из-за недостаточности оборотных и основных средств не могло погасить данную задолженность.

Реализуя разработанный преступный план 22.06.2000 года, ОСОБА_2, преследуя единый для него, ОСОБА_3 корыстный умысел, направленный на хищение имущества «MDW Maehdrescherwerke GmbH», осуществляя подготовительный этап совершения преступления, совместно с ОСОБА_7, уголовное дело в отношении которого прекращено на основании ч. 8 ст. 6 УПК Украины в связи со смертью , и ОСОБА_3 провел общие сборы учредителей АСХП «Агронива», по результатам которых из состава учредителей АСХП «Агронива» было выведено МЧП «Фирма «ОСОБА_2», учредителем которого являлся ОСОБА_2 В состав учредителей АСХП «Агронива» был включен ОСОБА_7 Также было принято решение о преобразовании АСХП «Агронива» в ООО «Агронива», а в состав ее учредителей вошли ОСОБА_7 и КСП «Агролюкс». После чего, 7.07.2000 года ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_3, в соответствии с разработанным преступным планом, привлекая ОСОБА_7, провел общие сборы учредителей ООО «Агронива», по результатам которых из состава учредителей данного предприятия было выведено КСП «Агролюкс», и принято решение о преобразовании ООО «Агронива» в ЧСП «Агронива», учредителем и директором которого был назначен ОСОБА_7 в связи с чем, была произведена в государственных органах соответствующая регистрация документов, отражающих преобразование АСХП «Агронива» в ООО «Агронива», а затем в ЧСП «Агронива».

Все бухгалтерские, кадровые и другие документы АСХП, ООО и ЧСП «Агронива», а также регистрационные документы и печать ЧСП «Агронива», ОСОБА_2 хранил у по месту своей основной работы в помещении КСП «Агролюкс», и ОСОБА_8 к ним доступа не имел.

После чего, ОСОБА_2, июне-июле 2000 года, (более точную дату установить не представилось возможным), продолжая реализовывать свой преступный умысел, с ведома директора КСП «Агролюкс» ОСОБА_3, стал выполнить активные действия, направленные на поиск лиц, контролирующих деятельность фиктивных предприятий (т.е. лиц, осуществляющих незаконную деятельность по предоставлению реквизитов предприятий, бланков с оттисками печатей, номеров банковских счетов для составления подложных документов о проведенных финансовых операциях и переведения в наличную форму денежных средств), для получения от них документов и информации о реквизитах данных предприятий с целью дальнейшего противоправного обращения имущества «MDW Maehdrescherwerke GmbH» в свою и ОСОБА_3 пользу, и дальнейшей противоправной легализации указанного имущества. В связи с чем, ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_5 договорились о необходимости составления фиктивных документов о проведенной оплате предоставленной в адрес КСП «Агролюкс» техники и оборудования «MDW Maehdrescherwerke GmbH», с целью создания видимости законности операции купли-продажи имущества и маскировки факта дальнейшего противоправного обращения зерноуборочных комбайнов и оборудования к ним в свою и ОСОБА_2 пользу, при этом ОСОБА_3 должна была проследить, чтобы операцию приобретения техники и оборудования отразили по документации данного предприятия.

В связи с чем, 13.07.2000 года директор КСП «Агролюкс» ОСОБА_3, действуя в соответствии с разработанным ОСОБА_2 преступным планом, преследуя цель незаконного обогащения и противоправного безвозмездного обращения имущества «MDW Maehdrescherwerke GmbH» в свою и ОСОБА_2 пользу, обратилась в филиал ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины», расположенный в г. Луганске, с просьбой о приобретении бланков простых векселей в количестве 5 штук для оформления налоговой задолженности, фактически выполняя подготовительные действия направленные на реализацию следующего этапа разработанного ОСОБА_2 преступного плана, необходимых для составления фиктивных документов о якобы произведенной КСП «Агролюкс» оплате техники и оборудования в адрес фиктивного предприятия путем имитирования в его адрес простого векселя, который не будет предъявлен к оплате и соответственно не будет КСП «Агролюкс» погашен.

01.08.2000 года в целях создания видимости своей непричастности к операции купли-продажи комбайнов и оборудования к ним ОСОБА_2 привлекая для этого ОСОБА_7, совместно с последним, осуществили выезд в г. Харьков, где данные лица встретились с представителем «MDW Maehdrescherwerke GmbH» ОСОБА_9. В результате проведенных переговоров об условиях и сроках выполнения ЧСП «Агронива» обязательств по контрактам, в соответствии с которыми были приобретены зерноуборочные комбайны и оборудование к ним, тогда же между «MDW Maehdrescherwerke GmbH» и ЧСП «Агронива» было подписано дополнение №1 к контракту №04597 от 20.05.1997 года. В соответствии с данным дополнением ЧСП «Агронива» приняло на себя, как правопреемник АСХП «Агронива» обязательства, вытекающие из контракта №04597 от 20.05.1997 года. Просроченная неоплаченная сумма за поставленный товар по названому контракту составляла на день подписания 771 тыс. 507 немецких марок. В соответствии с пунктом №4 данного дополнения товар, переданный по указанному договору в адрес АСХП «Агронива», то есть зерноуборочные комбайны и оборудование к ним, оставалось собственностью «MDW Maehdrescherwerke GmbH» (Германия) до полной оплаты и не могло быть заложено, передано в аренду и использовано в качестве покрытия требований к «MDW Maehdrescherwerke GmbH» (Германия). Также в соответствии с данным дополнением последний срок оплаты и соответственно погашения ЧСП «Агронива» образовавшейся задолженности по указанному контракту, был продлен до 15.11.2002года. В соответствии с пунктом №5 указанного дополнения №1 следует, что при задержке оплаты «MDW Maehdrescherwerke GmbH» (Германия) имеет право немедленно забрать товар, не возвращая ранее оплаченную АСХП «Агронива» часть стоимости товара. Данное дополнение было подписано ОСОБА_7 Однако ЧСП «Агронива» в срок, оговоренный дополнением №1 от 1.08.2000 года к контракту №04597 от 20.05.1997 года, иных платежей по погашению задолженности перед указанным германским предприятием по данному контракту, кроме описанного ранее, не произвело.

В сентябре 2000 года, (более точную дату установить не представилось возможным), ОСОБА_2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, с целью получения документов и сведений о реквизитах фиктивного предприятия, необходимых для реализации возникшего у него умысла, нашел необходимых ему неустановленных лиц, контролирующих деятельность фиктивного предприятия ЧП «Фортекс» г. Киева, не имеющего фактического адреса местонахождения, работников и руководителей, печать, банковский счет и другие реквизиты которого с сентября по октябрь 2000 года использовались для незаконной деятельности, и не посвящая последних в свой преступный план, ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_3, получили от этих лиц два чистых листа бумаги с оттисками печати фиктивного предприятия ЧП «Фортекс», а также данные с реквизитами указанного фиктивного предприятия, используя которые ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_3, составили фиктивные документы, отражающие реализацию АСХП «Агронива» в лице директора ОСОБА_7 пяти зерноуборочных комбайнов «Erntemeister 525» (МДВ НОМЕР_2) и дополнительного оборудования к ним, принадлежащих «MDW Maehdrescherwerke GmbH» в адрес фиктивного предприятия. Таким образом, имущество указанного германского предприятия, а именно пять комбайнов и дополнительное оборудование к ним, в нарушение условий контрактов, в соответствии с которыми последнее приобреталось АСХП «Агронива», противоправно изымались из ведения частного предприятия, являвшегося правопреемником АСХП «Агронива». Кроме того, ОСОБА_2, действуя из корыстных побуждений, зерноуборочный комбайн заводкой №НОМЕР_12, который находился на территории отделения №1 КСП «Агролюкс», и не мог эксплуатироваться по целевому назначению вследствие поломки, а также зерновую жатку заводской №НОМЕР_10, дополнительное оборудование к ней для уборки кукурузы и подсолнечника с редуктором молотилки, последний, действуя из корыстных побуждений, противоправно, безвозмездно и без оформления каких-либо документов передал для использования в деятельности КСП «Агролюкс» как ремонтный фонд данного предприятия.

06.09.2000 года ОСОБА_2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, умышленно, находясь в неустановленном следствием месте, используя компьютерное оборудование, совместно с ОСОБА_3, составил заведомо ложный документ, а именно:

- фиктивный договор №09/06-К от 6.09.2000 г., в соответствии с которым ЧСП «Агронива» продало, а ЧП «Фортекс» приобрело зерноуборочные комбайны «Erntemeister 525» (МДВ НОМЕР_2) в количестве 5 штук: заводской №НОМЕР_6, №НОМЕР_5, №НОМЕР_4, №НОМЕР_2, №НОМЕР_3 и дополнительное оборудование к ним, всего на общую сумму 891 тыс. 540 гривен. В действительности операция купли-продажи имущества осуществлена не была, по налоговой документации ЧСП «Агронива» совершение операции купли-продажи отражено не было. ЧП «Фортекс» оплату приобретенной техники и оборудования не произвело.

- фиктивный акт приема-передачи указанных 5 комбайнов и оборудования к ним, от 6.09.2000года к указанному договору №09/06-К, отразив в нем факт передачи зерноуборочных комбайнов «Erntemeister 525» (МДВ НОМЕР_2) в количестве 5 штук: заводской №НОМЕР_6, №НОМЕР_5, №НОМЕР_4, №НОМЕР_2, №НОМЕР_3 и дополнительного оборудования к ним. В действительности техника и оборудование к ней никому не передавались и из ведения ЧСП «Агронива» не выходили. Фактически в указанный период времени комбайны использовались в хозяйственной деятельности КСП «Агролюкс».

Затем, продолжая свои преступные действия, ОСОБА_2 изготовил составленные на компьютерном оборудовании заведомо ложные документы - договор № 09/06-К от 6.09.2000года, а также акт приема-передачи от 6.09.2000 года к данному договору, распечатав их при помощи компьютерного принтера на чистых листах бумаги с оттисками печати ЧП «Фортекс», которые во внешнем оформлении имели необходимые реквизиты и данные о юридических лицах, указанных в них. Указанные фиктивные документы - договор купли-продажи отражающий реализацию АСХП «Агронива» пяти зерноуборочных комбайнов и оборудования к ним, принадлежащих «MDW Maehdrescherwerke GmbH» фиктивной фирме - ЧП «Фортекс» г. Киева, примерно в сентябре 2000 года, (более точную дату установить не представилось возможным), были переданы ОСОБА_2 ОСОБА_7 занимавшему должность директора ЧСП «Агронива», которые последний, будучи убежденный ОСОБА_2 в законности их происхождения и своих действий по их подписанию, подписал предоставленные ему документы. После чего, ОСОБА_2 используя находившуюся в его ведении и хранившуюся в помещении КСП «Агролюкс» печать ЧСП «Агронива», проставил ее оттиски на подписи ОСОБА_7 в договоре №09/06-К от 6.09.2000 года, а также в акте приема-передачи от 6.09.2000 года к данному договору.

После этого ОСОБА_2 дал указание бухгалтеру КСП «Агролюкс» ОСОБА_10, не посвящая последнюю в преступный замысел и не знавшей о преступных намерениях указанных выше лиц, внести в акт приема-передачи от 6.09.2000 года к договору №09/06-К от 6.09.2000 года рукописные записи с указанием технического состояния передаваемой техники, дат и фамилий лиц, которые эту технику приняли и передали, после чего передал ОСОБА_10 данный акт, имеющий подпись от имени ОСОБА_7, заверенный оттиском печати данного предприятия, также ОСОБА_2 сообщил ОСОБА_10 вымышленные данные о представителе ЧП «Фортекс» ОСОБА_11 ОСОБА_10, добросовестно заблуждаясь относительно реальной цели составления документов, отражающих операцию купли-продажи техники и оборудования, выполнила указание ОСОБА_2 и внесла рукописные записи в акт приема-передачи от 6.09.2000 года к договору №06/09-К от 6.09.2000 года, указав в нем техническое состояния передаваемой техники, дату и данные лиц, которые эту технику приняли и передали, после чего передала данный акт ОСОБА_2 После чего, для придания видимости действительности совершения сделки купли-продажи, неустановленными в ходе следствия лицами при неустановленных в ходе расследования обстоятельствах внесли в договор №06/09-К от 6.09.2000 года и акт приема-передачи от 6.09.2000 года к данному договору вымышленная подпись от имени директора ЧП «Фортекс» ОСОБА_12 и представителя данного предприятия ОСОБА_11 После совершенных действий, в бухгалтерской и налоговой документации ЧСП «Агронива» сведения о продаже комбайнов и оборудования к ним отражены не были, ЧП «Фортекс» в адрес ЧСП «Агронива» по данному договору оплату не производило.

Тогда же, в сентябре 2000 года, (более точную дату установить не представилось возможным), ОСОБА_2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, с целью получения документов и сведений о реквизитах фиктивного предприятия, необходимых для реализации возникшего у него умысла, нашел необходимых ему неустановленных лиц, контролирующих деятельность фиктивного предприятия ЧП «Копи-Сервис» г. Киева, не имеющего фактического адреса местонахождения, работников, руководителей, печать, банковский счет и другие реквизиты которого с сентября по октябрь 2000 года использовались для незаконной предпринимательской деятельности, и не посвящая последних в свой преступный план, ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_3, получили от этих лиц два чистых листа бумаги с оттисками печати фиктивного предприятия ЧП «Копи-Сервис», незаполненные товарную и налоговую накладную, имеющих оттиски печати ЧП «Копи-Сервис», а также данные с реквизитами указанного фиктивного предприятия, используя которые ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_3, составили фиктивные документы, отражающие продажу ЧП «Копи-Сервис» в адрес КСП «Агролюкс» пяти зерноуборочных комбайнов «Erntemeister 525» (МДВ НОМЕР_2) и дополнительного оборудования к ним, принадлежащих «MDW Maehdrescherwerke GmbH».

22.09.2000 года, ОСОБА_2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, используя полученные от неустановленных лиц, контролирующих деятельность фиктивного предприятия ЧП «Копи-Сервис» г. Киева, два чистых листа бумаги с оттисками печати фиктивного предприятия ЧП «Копи-Сервис», находясь в неустановленном следствием месте, используя компьютерное оборудование, вновь умышленно, совместно с ОСОБА_3, составил заведомо ложный документ, а именно фиктивный договор №000922 от 22.09.2000 г., в соответствии с которым ЧП «Копи-Сервис» продало, а КСП «Агролюкс» приобрело зерноуборочные комбайны «Erntemeister 525» (МДВ НОМЕР_2) в количестве 5 штук: заводской №НОМЕР_6, №НОМЕР_5, №НОМЕР_4, №НОМЕР_2, №НОМЕР_3 и дополнительное оборудование к ним, всего на общую сумму 305700 грн., после чего изготовил его, распечатав на компьютерном принтере. Договор №000922 от 22.09.2000 года во внешнем оформлении имел реквизиты и данные о юридических лицах, указанных в них, и отражал операцию приобретения у фиктивного предприятия ЧП «Копи-Сервис» г. Киева, зерноуборочных комбайнов и оборудования к ним, принадлежащим ему и ОСОБА_3 предприятием КСП «Агролюкс».

После, ОСОБА_2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, совместно с ОСОБА_3 с целью создания ситуации, при которой для работников КСП «Агролюкс» ОСОБА_2 и ОСОБА_3 казались бы непричастными к совершению операции по приобретению комбайнов «Erntemeister 525» (МДВ НОМЕР_2) и оборудования к ним, примерно в конце сентября 2000 года, более точную дату установить не представилось возможным, не посвящая в свой преступный план, вступили в сговор с неустановленными лицами, с целью их появления в помещении КСП «Агролюкс» как представителей ЧП «Копи-Сервис» г. Киева и подписания договора №000922 от 22.09.2000 года, после чего передали данным лицам составленный ими договор. Затем, продолжая создавать ситуацию, при которой для работников КСП «Агролюкс» ОСОБА_2 и ОСОБА_3 казались бы непричастными к совершению операции по приобретению комбайнов «Erntemeister 525» (МДВ НОМЕР_2) и оборудования к ним, в сентябре 2000 года ОСОБА_3, сославшись на наличие на иждивении малолетнего ребенка ушла в декретный отпуск, а ОСОБА_2 сославшись на болезненное состояние здоровья самоустранился от руководства деятельностью предприятия.

После чего, двое неустановленных в ходе расследования лиц, действуя в соответствии с достигнутой с ОСОБА_2 и ОСОБА_3 договоренностью, с полученным от последних оригиналом договора №000922 от 22.09.2000 года, в конце сентября 2000 года, более точную дату установить не представилось возможным, пришли в помещение КСП «Агролюкс», расположенное по адресу г. Луганск ул. Оборонная 99Б, обратились к заместителю директора данного предприятия по маркетингу ОСОБА_13 с просьбой о подписании им от лица КСП «Агролюкс» договора купли-продажи техники и оборудования. ОСОБА_13, не зная о действительных целях подписания договора купли-продажи и преступных намерениях ОСОБА_2 и ОСОБА_3, будучи не посвященным последними в их преступный замысел и план, только после получения соответствующего устного указания от ОСОБА_2, подписал данный договор, совершив финансово-хозяйственную операцию по приобретению КСП «Агролюкс» имущества, принадлежащего «MDW Maehdrescherwerke GmbH».

Для придания видимости действительности совершения операции купли-продажи при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами в договор №000922 от 22.09.2000 года также была внесена вымышленная подпись от имени директора ЧП «Копи-Сервис» ОСОБА_14 Таким образом, составили фиктивные документы отражающие оплату фиктивной фирме ЧП «Копи-Сервис» денежных средств за якобы предоставленные данным предприятием в адрес КСП «Агролюкс» техники и оборудования, тем самым создав видимость добросовестного приобретения КСП «Агролюкс» техники и оборудования, принадлежащих «MDW Maehdrescherwerke GmbH», а также законности проведенной операции и постановки в дальнейшем этого имущества на баланс предприятия КСП «Агролюкс».

Фактически данная операция осуществлена не была и носила формальный характер, а необходимость подписания данного договора была обусловлена и являлась частью разработанной ОСОБА_2 преступной финансово-хозяйственной схемой, с целью маскирования направленности умысла, действий и причастности его самого и ОСОБА_3 к совершенной сделке и к хищению имущества «MDW Maehdrescherwerke GmbH» в дальнейшем, а также создания видимости добросовестного приобретения КСП «Агролюкс» техники и оборудования, принадлежащих «MDW Maehdrescherwerke GmbH».

После чего, 27.09.2000 года ОСОБА_2, продолжая реализацию совместных с ОСОБА_5 преступных намерений, направленных на противоправное завладение имуществом «MDW Maehdrescherwerke GmbH», действуя в соответствии с разработанным преступным планом, находясь в неустановленном следствием месте, используя компьютерное оборудование, совместно с ОСОБА_3 составил заведомо ложный документ фиктивный акт приема-передачи к договору №000922 от 22.09.2000 г., в соответствии с которым КСП «Агролюкс» приняло от ЧП «Копи-Сервис» комбайны «Erntemeister 525» (МДВ НОМЕР_2) в количестве 5 штук №НОМЕР_6, №НОМЕР_5, №НОМЕР_4, №НОМЕР_2, №НОМЕР_3 и дополнительное оборудование к ним. После этого ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_3 изготовил данный документ внеся необходимые сведения, и распечатав его при помощи компьютерного принтера на листе бумаги, имеющего оттиск печати фиктивного предприятия ЧП «Копи-Сервис», который был ранее получен последними от лиц, контролирующих деятельность данного фиктивного предприятия.

Для придания видимости действительности совершения операции покупки имущества, и видимости мнимой действительности факта передачи имущества на основании составленного ОСОБА_2 договора ОСОБА_13, находясь по отношению к ОСОБА_2 в служебной зависимости, по указанию ОСОБА_2, который не знал о преступных намерениях ОСОБА_2, ОСОБА_3, подписал и внес рукописные записи в ранее изготовленный ОСОБА_2 и ОСОБА_3 акт приема-передачи от 27.09.2000 года к договору №000922 от 22.09.2000 года, который ОСОБА_2 хранил в неустановленном в ходе следствия месте. При этом ОСОБА_2 передал ОСОБА_13 лист бумаги, в котором были указаны данные работников ЧП «Копи-Сервис», которых ОСОБА_13 необходимо было отразить в акте приема-передачи к договору №000922 от 22.09.2000 года путем внесения в него рукописных записей. Выполняя указание ОСОБА_2, заместитель директора КСП «Агролюкс» по маркетингу ОСОБА_13, путем внесения рукописных записей отразил эту информацию вместе со своими данными и данными главного инженера КСП «Агролюкс» ОСОБА_15 в акте. После чего, при неустановленных в ходе досудебного и судебного следствия обстоятельствах неустановленными в ходе лицами (материалы в отношении которых выделены в отдельное производство) в акт приема-передачи к договору №000922 от 22.09.2000 года были внесены вымышленные подписи от имени директора ЧП «Копи-Сервис» ОСОБА_14 и представителя данного предприятия ОСОБА_16 После этого указанный акт приема-передачи на основании устного указания ОСОБА_2 был подписан главным инженером КСП «Агролюкс» ОСОБА_15 и заместителем директора КСП «Агролюкс» по маркетингу ОСОБА_13

Однако, в связи с тем, что постановка зерноуборочных комбайнов и оборудования на баланс КСП «Агролюкс» могла быть произведена только на основании накладной о получении товарно-материальных ценностей, в то время как акт приема-передачи отражал только факт предоставления в адрес КСП «Агролюкс» техники и оборудования, ОСОБА_2, согласно разработанного преступного плана и ранее поученные от лиц, контролирующих деятельность фиктивного предприятия ЧП «Копи-Сервис» товарную и налоговую накладные, имеющие оттиск печати фиктивного предприятия ЧП «Копи-Сервис» г.Киев, использовал их для создания видимости добросовестного приобретения КСП «Агролюкс» техники и оборудования, принадлежащих «MDW Maehdrescherwerke GmbH», придания законности проведенной операции и постановки в дальнейшем этого имущества на баланс предприятия КСП «Агролюкс».

По данной причине изготовленный и составленный им совместно с ОСОБА_3 фиктивный акт приема-передачи от 27.09.2000 года к договору №000922 от 22.09.2000 года ОСОБА_2 не использовал как документ, отражающий факт получения имущества зерноуборочных комбайнов «Erntemeister 525» (МДВ НОМЕР_2) в количестве 5 штук №НОМЕР_6, №НОМЕР_5, №НОМЕР_4, №НОМЕР_2, №НОМЕР_3 и дополнительного оборудования к ним, а стал хранить в неустановленном следствием месте.

В связи с чем, с целью получения возможности постановки имущества на баланс КСП «Агролюкс», 27.09.2000 года, ОСОБА_2, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на противоправное безвозмездное обращение имущества «MDW Maehdrescherwerke GmbH» в свою и ОСОБА_3 пользу, действуя в соответствии с разработанным совместным планом преступных действий, для придания видимости действительности предоставления техники и оборудования на основании договора №000922 от 22.09.2000 года, дал заместителю директора КСП «Агролюкс» по маркетингу ОСОБА_13, не знавшему о преступных намерениях ОСОБА_2 и ОСОБА_3, устное указание о подписании и внесении ОСОБА_13 в товарную и налоговую накладные, полученные ранее ОСОБА_2 и ОСОБА_3 от лиц, контролировавших деятельность фиктивного предприятия ЧП «Копи-Сервис», рукописных записей о приеме КСП «Агролюкс» от ЧП «Копи-Сервис» комбайнов и дополнительного оборудования к ним, сообщив последнему необходимую для этого информацию.

ОСОБА_13, находясь по отношению к ОСОБА_2 в служебной зависимости, выполнил данное ему указание, и внес в товарную и налоговую накладную рукописные записи о ЧП «Копи-Сервис», его реквизитах, данные о КСП «Агролюкс», наименовании поставляемого имущества, номерах комбайнов и их стоимости, которые впоследствии были зарегистрированы под номером 47. После чего, для придания видимости действительности совершения операции предоставления имущества при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах неустановленными в ходе следствия лицами (материалы в отношении которых выделены в отдельное производство) в товарную накладную №47 от 27.09.2000 года была внесена вымышленная подпись от имени директора ЧП «Копи-Сервис» ОСОБА_14

После чего, в октябре 2000 года, более точную дату в ходе следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_2, продолжая реализацию своего преступного плана, в соответствии с единым для него и ОСОБА_3 корыстным умыслом, направленным на хищение имущества «MDW Maehdrescherwerke GmbH», согласно разработанной им схеме, обратился к директору КСП «Агролюкс» ОСОБА_3, с указанием о составлении от имени КСП «Агролюкс» простого векселя с целью его дальнейшего использования для придания видимости действительности совершения указанным предприятием операции купли-продажи зерноуборочных комбайнов и оборудования к ним.

В связи с чем, ОСОБА_3, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, обратилась к неустановленному в ходе следствия лицу (материалы в отношении которых выделены в отдельное производство), не посвящая последнего в общий преступный план, с просьбой о внесении им рукописных записей в бланк простого векселя №643042894464, которые не соответствовали действительности, для дальнейшего использования данного векселя как подтверждения проведенной в адрес ЧП «Копи-Сервис» мнимой оплаты имущества, приобретенного в соответствии с договором №000922 от 22.09.2000 года, которое впоследствии 23.10.2000 года, внесло рукописные записи в бланке векселя №643042894464 указав сведения об эмитенте векселя КСП «Агролюкс», получателе векселя ЧП «Копи-Сервис», сумме векселя в размере 305 700 грн., и иные сведения, необходимые для придания указанному бланку внешнего вида ценной бумаги, эмитированной КСП «Агролюкс», который после ОСОБА_3 подписала его и заверила свою подпись оттиском печати КСП «Агролюкс», и впоследствии не предъявлялся к оплате и не был оплачен.

Составление данного векселя носило формальный характер и не имело целью его использования в качестве средства платежа за приобретенное имущество, а именно: зерноуборочные комбайны заводской №НОМЕР_6, №НОМЕР_5, №НОМЕР_4, №НОМЕР_2, №НОМЕР_3 и дополнительное оборудование к ним.

Однако, преследуя цель создания видимости использования векселя №643042894464 от 23.10.2000 года как средства законного платежа, ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_3, действуя в целях маскировки преступного характера своих действий, не имея в своем распоряжении иных листов бумаги с оттисками печати фиктивного предприятия ЧП «Копи-Сервис», но располагая цифровым образом печати ЧП «Копи-Сервис», составили и изготовили с использованием компьютерного оборудования и знакопечатающего устройства со струйно-капельным способом воспроизведения изображения (струйного принтера) фиктивный акт приема от 23.10.2000 года. В данный акт перед его печатью ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_3 были внесены вымышленные фиктивные сведения о заместителе директора ЧП «Копи-Сервис» ОСОБА_17, а также о том, что вексель №643042894464 от 23.10.2000 года был выдан КСП «Агролюкс» и получен заместителем директора ЧП «Копи-Сервис» ОСОБА_17 для оформления денежного долга за фактически поставленный товар (зерноуборочные комбайны в количестве 5 штук и дополнительное оборудование к ним). Однако, сознавая, что оттиск печати ЧП «Копи-Сервис», расположенный в составленном и изготовленном акте приема от 23.10.2000 года, вызывает сомнения в своей подлинности при его визуальном изучении, без применения специальной аппаратуры и оборудования, стремясь создать видимость своей непричастности к факту непосредственной передачи векселя ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_3 не указали в акте приема должностных лиц КСП «Агролюкс», передавших в адрес указанного в акте вымышленного заместителя директора ЧП «Копи-Сервис» ОСОБА_17 вексель №643042894464 от 23.10.2000 года.

В соответствии с проведенной по уголовному делу комплексной технико-почерковедческой экспертизой № 2257 от 29.05.2004 года установлено, что оттиск круглой печати, расположенный в акте приема от 23.10.2004 года о приеме заместителем директора ЧП «Копи-Сервис» простого векселя №643042894464 нанесен при помощи печатающего устройства со струйно-капельным способом воспроизведения изображения.

Для придания видимости действительности приема векселя, при неустановленных в ходе досудебного и судебного следствия обстоятельствах неустановленными лицами (материалы в отношении которых выделены в отдельное производство) в акт приема от 23.10.2000 года была внесена вымышленная подпись от имени заместителя директора ЧП «Копи-Сервис» ОСОБА_17 В последствии оригинал векселя №643042894464 в ходе досудебного и судебного следствия обнаружен не был.

Впоследствии ОСОБА_2, маскируя преступный характер своих с ОСОБА_3 действий, с целью сокрытия фактов и обстоятельств, изобличающих его и ОСОБА_3 в виновности и причастности к совершению хищения имущества «MDW Maehdrescherwerke GmbH», усложнения исследования обстоятельств реализации комбайнов и оборудования к ним в полном объеме, решил умышленно сокрыть документы АСХП «Агронива» и частного предприятия, которое являлось правопреемником данного предприятия. В связи с чем, ОСОБА_2, который контролировал всю документацию АСХП «Агронива», и к которой ОСОБА_8 не имел непосредственного доступа, убедил последнего об утрате части документов вверенного ОСОБА_7 предприятия АСХП «Агронива» и в необходимости обращения ОСОБА_7 как руководителя АСХП «Агронива» в правоохранительные органы с заявлением об утрате документов вверенного ему предприятия, в связи с чем последний и обращался в правоохранительные органы.

Реализация данного плана освобождала ОСОБА_2, как руководителя АСХП «Агронива», от обязанности погашения имеющейся перед «MDW Maehdrescherwerke GmbH» задолженности в сумме 906 тыс. 070,3 немецких марок, и исключала ее погашение частным предприятием, образованным вследствие реорганизации АСХП «Агронива», так как оно из-за недостаточности оборотных и основных средств не могло погасить образовавшуюся перед «MDW Maehdrescherwerke GmbH» задолженность. Кроме того, ОСОБА_2 умышлено противоправно и впоследствии безвозмездного обращения имущества «MDW Maehdrescherwerke GmbH» в свою и ОСОБА_3 пользу.

Таким образом, используя составленные фиктивные документы, отражающие операции купли-продажи, как основание для постановки на баланс КСП «Агролюкс» зерноуборочных комбайнов «Erntemeister 525» (МДВ НОМЕР_2) и дополнительного оборудования к ним, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, фактически противоправно обращали имущество указанного германского предприятия в пользу КСП «Агролюкс» фактическими собственниками которого они являлись, представляя его как добросовестно приобретенное у иного предприятия, а не у «MDW Maehdrescherwerke GmbH» (Германия), тем самым, в соответствии с разработанной ОСОБА_2 преступной схемой, маскируя противоправность обращения чужого имущества в пользу указанных лиц как совершение добросовестных финансово-хозяйственных операций. Кроме того, используя без оформления каких-либо документов зерноуборочный комбайн №НОМЕР_12 и зерновую жатку заводской №НОМЕР_10, дополнительное оборудование к ней для уборки кукурузы и подсолнечника с редуктором молотилки в качестве ремонтного фонда, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 безвозмездно обращали их в свою пользу, освобождая себя в дальнейшем от материальных затрат на приобретение запасных узлов, агрегатов, механизмов для работоспособной техники.

После чего, в марте 2001 года ОСОБА_2, желая получить возможность свободно распоряжаться имуществом «MDW Maehdrescherwerke GmbH», не посвящая в свой план преступных действий его и ОСОБА_3, дал указание заместителю директора КСП «Агролюкс» по производству ОСОБА_18 обратиться в инспекцию Государственного технического надзора Станично-Луганского района Луганской области с целью перерегистрации комбайнов «Erntemeister 525» (МДВ НОМЕР_2) в количестве 5 штук, а именно: №НОМЕР_6, №НОМЕР_5, №НОМЕР_4, №НОМЕР_2, №НОМЕР_3 на КСП «Агролюкс» как приобретенных от ЧП «Копи-Сервис» г.Киева. В результате проведенного ОСОБА_18 собеседования с начальником Станично-Луганской районной инспекции Государственного технического надзора ОСОБА_19 им была получена информация, что в адрес указанной инспекции для проведения регистрации техники необходимо предоставить документы о ее продаже и приобретении с актами приема-передачи имущества, показав всех участников финансово-хозяйственных операций купли-продажи, а также предоставить документы о снятии техники с учета того предприятия, за которым оно было зарегистрировано ранее.

Таким образом, для регистрации комбайнов руководству КСП «Агролюкс» необходимо было предоставить документы, отражающие всех субъектов хозяйственной деятельности, принимавших участие в купле-продаже комбайнов и оборудования к ним, то есть договора купли-продажи, акты приема-передачи, накладные, документы о произведенной оплате имущества, в результате чего КСП «Агролюкс» приобрело технику и оборудование.

Фактически техника и оборудование к ней от ЧП «Копи-Сервис» в адрес КСП «Агролюкс» передана не была и использовалась в хозяйственной деятельности указанного КСП с 30.03.1998 года.

Указанные выше составленные фиктивно документы и послужили основанием для государственной регистрации похищенных комбайнов «Erntemeister 525» (МДВ НОМЕР_2) и дополнительного оборудования к ним, в органах гостехнадзора Станично-Луганского района за КСП «Агролюкс».

Далее , в период времени с 1.09.2001 года и по 19.03.2004 года подсудимый ОСОБА_2, занимая должность заместителя директора КСП «Агролюкс», а также в период времени с 14.05.2002 года по настоящее время должность заместителя директора КСП «Агролюкс» по юридическим вопросам, продолжая реализовывать свой преступный умысел, получив незаконно как учредитель КСП «Агролюкс», доступ к имуществу принадлежащим «MDW Maehdrescherwerke GmbH» (Германия), комбайнам «Erntemeister 525» (МДВ НОМЕР_2) в количестве 5 штук: заводской №НОМЕР_6, №НОМЕР_5, №НОМЕР_4, №НОМЕР_2, №НОМЕР_3, разукомплектованным комбайном заводской №НОМЕР_12 и дополнительным оборудованием к ним, которое было зарегистрировано в районной Станично-Луганской инспекции Государственного технического надзора за КСП «Агролюкс», как добросовестно приобретенное у ЧП «Копи-Сервис» г. Киева, находясь в преступном сговоре с ОСОБА_3, занимающей должность директора КСП «Агролюкс» и являющейся учредителем данного предприятия, имея умысел, направленный на легализацию добытых преступным путем зерноуборочных комбайнов «Erntemeister 525» (МДВ НОМЕР_2) в количестве 5 штук: заводской №НОМЕР_6, №НОМЕР_5, №НОМЕР_4, №НОМЕР_2, №НОМЕР_3, разукомплектованного комбайна №НОМЕР_12 и дополнительного оборудования к ним, с целью их дальнейшего использования в хозяйственной деятельности КСП «Агролюкс», действуя умышленно, с целью получения прибыли и использования данного имущества в хозяйственной деятельности КСП «Агролюкс», учредителем которого он являлся наряду с ОСОБА_3, совершил легализацию (отмывание) денежных средств, добытых преступным путем, при следующих обстоятельствах:

Так, ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_3, занимающей должность директора КСП «Агролюкс», владел и использовал в хозяйственной деятельности данного предприятия полученное вследствие совершения социально-опасного противоправного деяния имущество, а именно:

1) зерноуборочный комбайн заводской №НОМЕР_12 с зерновой жаткой и транспортной тележкой к ней, стоимостью 204 тыс. 916 немецких марок, что по состоянию на 13.03.2001 года составило 524 тыс. 584,9 грн., которые при указанных ранее обстоятельствах были разобраны, их узлы, механизмы и агрегаты были использованы работниками КСП «Агролюкс» для ремонта оставшихся пяти комбайнов «Erntemeister 525» (МДВ НОМЕР_2);

2) зерноуборочными комбайнами заводской №НОМЕР_6, №НОМЕР_5, №НОМЕР_4, №НОМЕР_2, №НОМЕР_3 с зерновыми жатками и транспортными тележками к ним, стоимостью 204 тыс. 916 немецких марок, что по состоянию на 13.03.2001 года составило 524 тыс. 584,9 грн., на общую сумму 2млн. 622 тыс. 924,5 грн.

3) дополнительным оборудованием, а именно:

- оборудованием к комбайнам для уборки подсолнечника и кукурузы в количестве 2 комплектов с редукторами молотилки, стоимостью 15 тыс. 595 немецких марок, что по курсу Национального банка Украины на 13.03.2001 года составило 39 тыс. 923,2 грн., на общую сумму 79 тыс. 846,4 грн.;

- оборудованием к комбайнам для уборки подсолнечника в количестве 4 комплектов, стоимостью 8 тыс. 910 немецких марок, что по курсу Национального банка Украины на 13.03.2001 года составило 22 тыс. 809,6 грн., на общую сумму 45 тыс. 619,2 грн.;

- оборудованием к комбайнам для уборки кукурузы в количестве 4 комплектов, стоимостью 3 тыс. 422 немецких марок, что по курсу Национального банка Украины на 13.03.2001 года составило 8 тыс. 760,3 грн., на общую сумму 17 тыс. 520,6 грн.;

- редукторами молотилки в количестве 4 штук, стоимостью 3 тыс. 009 немецких марок, что по курсу Национального банка Украины на 13.03.2001 года составило 7 тыс. 703 грн., на общую сумму 15 тыс. 406 грн.;

- двумя кукурузными жатками, стоимостью 36 тыс. 975 немецких марок за одну штуку, что по курсу Национального банка Украины на 13.03.2001 года составило 94 тыс. 656 грн., на общую сумму 189 тыс. 312 грн.,

вследствие хищения которых «MDW Maehdrescherwerke GmbH» был причинен материальный ущерб в размере стоимости данного имущества 3млн. 495 тыс. 213,6 грн.

В мае 2003 года, более точную дату в ходе досудебного и судебного следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_2 достоверно зная, что зерноуборочные комбайны заводской №НОМЕР_6, №НОМЕР_5, №НОМЕР_4, №НОМЕР_2, №НОМЕР_3, получены вследствие совершения социально-опасного противоправного деяния хищения имущества «MDW Maehdrescherwerke GmbH», фактически осуществляя руководство деятельностью КСП «Агролюкс», формально числясь на указанной должности, в связи с необходимостью пополнения оборотных средств предприятия, имея умысел, направленный на легализацию добытых преступным путем зерноуборочных комбайнов «Erntemeister 525» (МДВ НОМЕР_2) в количестве 5 штук: заводской №НОМЕР_6, №НОМЕР_5, №НОМЕР_4, №НОМЕР_2, №НОМЕР_3 путем их представления в банковские учреждения как приобретенные у ЧП «Копи-Сервис» г. Киева, и вследствие этого придания видимости добросовестного владения ими и их добросовестного использования в деятельности КСП «Агролюкс», действуя умышленно, вступил в предварительный сговор с ОСОБА_3, формально занимающей должность директора КСП «Агролюкс» и фактически выполняющей в данном предприятии функции главного бухгалтера, с целью получения КСП «Агролюкс» кредита в АППБ «Аваль», поручив ей использовать имущество предприятия, в том числе и похищенные при ранее указанных обстоятельствах зерноуборочные комбайны «Erntemeister 525» (МДВ НОМЕР_2) заводской №НОМЕР_6, №НОМЕР_5, №НОМЕР_4, №НОМЕР_2, №НОМЕР_3 в качестве залогового имущества, обеспечивающего возврат кредита.

ОСОБА_3 выразила свое одобрение и согласие на соучастие в преступлении легализации похищенного имущества путем его представления как добросовестно приобретенного и используемого в деятельности КСП «Агролюкс».

21.05.2003 года, реализуя поручение ОСОБА_2 и достигнутую с ним договоренность, направленную на использование в качестве залогового имущества зерноуборочных комбайнов «Erntemeister 525» (МДВ НОМЕР_2) заводской №НОМЕР_6, №НОМЕР_5, №НОМЕР_4, №НОМЕР_2, №НОМЕР_3, похищенных при ранее описанных обстоятельствах ею совместно с ОСОБА_2, обратилась от лица КСП «Агролюкс» в адрес ЛОД АППБ «Аваль» с письмом № 242, в котором изложила просьбу об открытии кредитной линии на сумму 2 млн. грн. с целью пополнения оборотных средств.

10.06.2003 года между ЛОД АППБ «Аваль» и КСП «Агролюкс» был заключен кредитный договор №010/01-11/1801, в соответствии с которым в адрес КСП «Агролюкс» указанным банковским учреждением на условиях кредитной линии был предоставлен кредит в размере 2 млн. грн.

20.06.2003 года между АППБ «Аваль» в лице директора ЛОД АППБ «Аваль» и КСП «Агролюкс» в лице ОСОБА_20 был заключен договор залога, в соответствии с которым в качестве залогового имущества, обеспечивающего возврат полученных кредитных средств, в адрес указанного банковского учреждения КСП «Агролюкс» было предоставлено имущество данного предприятия.

Среди предоставленного в качестве залога имущества ОСОБА_3, действовавшей по предварительному сговору с ОСОБА_2, были представлены комбайны «Erntemeister 525» (МДВ НОМЕР_2) в количестве 5 штук, а именно: заводской №НОМЕР_6, №НОМЕР_5, №НОМЕР_4, №НОМЕР_2, №НОМЕР_3, полученные ими вследствие совершенного преступления хищения имущества «MDW Maehdrescherwerke GmbH», чем данному предприятию был причинен материальный ущерб. В соответствии с контрактами, на основании которых приобреталась техника и оборудование к ней, стоимость зерноуборочных комбайнов заводской №НОМЕР_6, №НОМЕР_5, №НОМЕР_4, №НОМЕР_2, №НОМЕР_3 составила 204 тыс. 916 немецких марок за один комбайн, что по состоянию на момент их хищения, то есть на 13.03.2001 года составило 524 тыс. 584,9 грн., на общую сумму 2млн. 622 тыс. 924,5 грн.

Тем самым ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_3 используя комбайны «Erntemeister 525» (МДВ НОМЕР_2) заводской №НОМЕР_6, №НОМЕР_5, №НОМЕР_4, №НОМЕР_2, №НОМЕР_3 общей стоимостью 2млн. 622 тыс. 924,5 грн., полученные ими вследствие совершения преступного деяния - хищения, которое предшествовало заключению кредитного договора, совершили с данным имуществом финансовую операцию, направленную на установление гражданских прав и обязанностей, предусмотренных для урегулирования правоотношений в сфере залога и залогового имущества.

В судебном заседании подсудимые ОСОБА_2 и ОСОБА_3 вину в предъявленном им обвинении признали в полном объеме, обстоятельств совершения преступления, изложенных в обвинительном заключении не оспаривали, раскаялись, просили строго их не наказывать.

С учетом полного признания вины подсудимыми ОСОБА_2 и ОСОБА_3, находящихся в материалах уголовного дела доказательств их виновности: показаний представителя гражданского истца ОСОБА_21, свидетелей ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_13, ОСОБА_26, ОСОБА_19, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_50., ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_12, ОСОБА_31, ОСОБА_18, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_15, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_4. ОСОБА_45, ОСОБА_6, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, а также:

1. контракта №00196 от 1.08.1996 года, заключенного между «МДВ Мэдрешерверке ГмбХ» и Ассоциацией «Агронива», в соответствии с которым указанная ассоциация покупает у МДВ Мэдрешерверке ГмбХ зерноуборочные комбайны Эрнтемайстер НОМЕР_2 в количестве 2 штук, а также дополнительное оборудование для подсолнечника и кукурузы, всего включая затраты на транспорт и финансирование на общую сумму 484 426,97 немецких марок (т. 1 л.д. 128-132);

2. железнодорожной накладной АЕ Nr. V363481 от 22.08.1996 года, в соответствии с которой «MDW Maehdrescherwerke GmbH» (Германия) в адрес АСХП «Агронива» были поставлены комбайны заводской номер НОМЕР_6, НОМЕР_5, зерновая жатка 84-3013 (т. 6 л.д. 188);

3. железнодорожной накладной АЕ Nr. V363482 от 22.08.1996 года, в соответствии с которой «MDW Maehdrescherwerke GmbH» (Германия) в адрес АСХП «Агронива» была поставлена зерновая жатка НОМЕР_9 (т. 6 л.д. 191);

4. квитанцией Банка Баутцен №007206 от 13.08.1996 года о получении «MDW Maehdrescherwerke GmbH» (Германия) от АСХП «Агронива» в качестве оплаты по контракту №00196 от 1.08.1996 года 18 378,51 немецких марок (т. 6 л.д. 207, 214);

5. квитанцией Банка Баутцен №007272 от 16.08.1996 года о получении «MDW Maehdrescherwerke GmbH» (Германия) от АСХП «Агронива» в качестве оплаты по контракту №00196 от 1.08.1996 года 216 879,70 немецких марок (т.6 л.д. 206, 215);

6. квитанцией Банка Баутцен №008599 от 10.12.1996 года о получении «MDW Maehdrescherwerke GmbH» (Германия) от АСХП «Агронива» в качестве оплаты по контракту №00196 от 1.08.1996 года 20 789,68 немецких марок (т.6 л.д. 208, 216);

7. квитанцией Банка Баутцен №009273 от 28.02.1997 года о получении «MDW Maehdrescherwerke GmbH» (Германия) от АСХП «Агронива» в качестве оплаты по контракту №00196 от 1.08.1996 года 91 154,35 немецких марок (т.6 л.д. 204, 217);

8. контрактом №04597 от 20.05.1997 года заключенного между МДВ Мэдрешерверке ГмбХ и Ассоциацией «Агронива», в соответствии с которым указанная ассоциация покупает у МДВ Мэдрешерверке ГмбХ зерноуборочные комбайны MD Erntemeister НОМЕР_2 в количестве 4 штук, а также дополнительное оборудование: для подсолнечника в количестве 4 штук, для кукурузы в количестве 4 штук, редуктора молотилок в количестве 4 штук, кукурузные жатки в количестве 2 штук, всего включая затраты на финансирование и транспорт, страховку на общую сумму 1046077,63 немецких марок (т.1 л.д. 134-139);

9. железнодорожной накладной Nr. М 603536 от 5.06.1997 года, в соответствии с которой «MDW Maehdrescherwerke GmbH» (Германия) в адрес АСХП «Агронива» были поставлены комбайны заводской номер НОМЕР_3, НОМЕР_2, зерновая жатка НОМЕР_11 (т. 6 л.д. 195);

10. железнодорожной накладной Nr. М 603540 от 5.06.1997 года, в соответствии с которой «MDW Maehdrescherwerke GmbH» (Германия) в адрес АСХП «Агронива» были предоставлены кукурузные жатки «Agriveco» в количестве двух штук, дополнительное оборудование для уборки кукурузы и подсолнечника в количестве четырех штук, четыре редуктора молотилок (т. 6 л.д. 198);

11. железнодорожной накладной Nr. М 603537 от 5.06.1997 года, в соответствии с которой «MDW Maehdrescherwerke GmbH» (Германия) в адрес АСХП «Агронива» были предоставлены комбайны заводской номер НОМЕР_12, НОМЕР_4, зерновая жатка НОМЕР_10 (т. 6 л.д. 201);

12. железнодорожной накладной Nr. М 603539 от 5.06.1997 года, в соответствии с которой «MDW Maehdrescherwerke GmbH» (Германия) в адрес АСХП «Агронива» были предоставлены зерновые жатки НОМЕР_7, НОМЕР_8 (т. 6 л.д. 202);

13. квитанцией Банка Баутцен №010221 от 6.06.1997 года о получении «MDW Maehdrescherwerke GmbH» (Германия) от АСХП «Агронива» в качестве оплаты по контракту №04597 от 20.05.1997 года 277 232 немецких марок (т. 6 л.д. 209, 218);

14. информацией инспекции Государственного технического надзора №505/24-214 от 16.07.2004 года, в соответствии с которой 24.03.1998 года согласно представленных документов АСХП «Агронива» были зарегистрированы 6 зерноуборочных комбайнов Е-525 с выдачей технических талонов о регистрации и номерных знаков (т. 7 л.д. 62);

15. техническим талоном Областной инспекции Государственного технического надзора от 24.03.1998 года, изъятым 26.02.2004 года в инспекции Государственного технического надзора Станично-Луганского района. Технический талон выдан АСХП «Агронива» о регистрации комбайна Е-525, 1997 года выпуска, заводской номер НОМЕР_3, регистрационный номер НОМЕР_1. В талоне также указано, что 13.03.2001 года комбайн снят с учета в связи с реализацией (т. 3 л.д. 223);

16. техническим талоном Областной инспекции Государственного технического надзора от 24.03.1998 года, изъятым 26.02.2004 года в инспекции Государственного технического надзора Станично-Луганского района. Технический талон выдан АСХП «Агронива» о регистрации комбайна Е-525, 1997 года выпуска, заводской номер НОМЕР_4, регистрационный номер ЯА 04230. В талоне также указано, что 13.03.2001 года комбайн снят с учета в связи с реализацией (т. 3 л.д. 224);

17. техническим талоном Областной инспекции Государственного технического надзора от 24.03.1998 года, изъятым 26.02.2004 года в инспекции Государственного технического надзора Станично-Луганского района. Технический талон выдан АСХП «Агронива» о регистрации комбайна Е-525, 1996 года выпуска, заводской номер НОМЕР_5, регистрационный номер ЯА 04232. В талоне также указано, что 13.03.2001 года комбайн снят с учета в связи с реализацией (т. 3 л.д. 225);

18. техническим талоном Областной инспекции Государственного технического надзора от 24.03.1998 года, изъятым 26.02.2004 года в инспекции Государственного технического надзора Станично-Луганского района. Технический талон выдан АСХП «Агронива» о регистрации комбайна Е-525, 1997 года выпуска, заводской номер НОМЕР_2, регистрационный номер ЯА 04228. В талоне также указано, что 13.03.2001 года комбайн снят с учета в связи с реализацией (т. 3 л.д. 226);

19. техническим талоном Областной инспекции Государственного технического надзора от 24.03.1998 года, изъятым 26.02.2004 года в инспекции Государственного технического надзора Станично-Луганского района. Технический талон выдан АСХП «Агронива» о регистрации комбайна Е-525, 1996 года выпуска, заводской номер НОМЕР_6, регистрационный номер ЯА 04231. В талоне также указано, что 13.03.2001 года комбайн снят с учета в связи с реализацией (т. 3 л.д. 227)

20. справкой Луганской областной инспекции Государственного технического надзора №505/24-214 от 16.07.2004 года, в соответствии с которой 24.03.1998 года согласно представленных АСХП «Агронива» документов были зарегистрированы 6 зерноуборочных комбайнов Е-525, в том числе зерноуборочный комбайн Е-525, 1997 года выпуска, заводской номер НОМЕР_12 (т. 7 л.д. 62);

21. копией акта сверки взаимных расчетов от 18.04.1998 года, подписанным между Ассоциацией «Агронива» и МДВ Медрешервеке ГмбХ, в соответствии с которой между указанными предприятиями произведена сверка расчетов по состоянию на 31.03.1998 года и подтвержден факт поставки в адрес АСХП «Агронива» 6 комбайнов Е-525 и наличия у данного предприятия задолженности по их оплате (т.1 л.д. 126-127);

22. дополнением №1 к контракту №04597 от 20.05.1997 года, подписанным между МДВ Медрешервеке ГмбХ и ЧСП «Агронива», в соответствии с которым ЧСП «Агронива» является правопреемником АСХП «Агронива» и принимает на себя все права и обязанности, вытекающие из указанного контракта. В соответствии с пунктом №4 данного дополнения товар, переданный по указанному договору в адрес АСХП «Агронива», то есть зерноуборочные комбайны и оборудование к ним, оставался собственностью «MDW Maehdrescherwerke GmbH» (Германия) до полной оплаты и не мог быть заложен, передан в аренду и использован в качестве покрытия требований к «MDW Maehdrescherwerke GmbH» (Германия). Также в соответствии с данным дополнением последний срок оплаты и соответственно погашения ЧСП «Агронива» образовавшейся задолженности по указанному контракту, был продлен до 15.11.2002 г. (т. 1 л.д. 26-29);

23. нотариально заверенными и переведенными на русский язык документами «MDW Maehdrescherwerke GmbH» (Германия) о произведенной АСХП «Агронива» оплате приобретаемых в соответствии с контрактом №00196 от 1.08.1996 года и контрактом №04597 от 20.05.1997 года комбайнов и оборудования к ним, в соответствии с которыми установлено:

АСХП «Агронива», выполняя условия контракта № 00196 от 1.08.1996 года на сумму 484тыс. 426,97 немецких марок произвело оплату техники и оборудования, а именно:

13.08.1996 года на сумму 18 378,51 немецких марок;

16.08.1996 года в размере 216 879,70 немецких марок;

10.12.1996 года в размере 20 789,68 немецких марок;

28.02.1997 года в размере 91 154,35 немецких марок;

всего на общую сумму 347 202,2 немецких марок.

АСХП «Агронива», выполняя условия контракта №04597 от 20.05.1997 г. на сумму 1 046 077,63 немецких марок, выполняя условия контракта, произвело оплату переданной техники и оборудования 06.06.1997 г. на сумму 277 232 немецких марок (т. 6 л.д. 203-222);

24. зерноуборочными комбайнами MDW Erntemeister E-525, заводской номер: НОМЕР_6, НОМЕР_5, НОМЕР_4, НОМЕР_2, НОМЕР_3, зерновыми жатками с заводскими номерами: НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11 и зерновой жаткой без таблицы с заводским номером, а также двумя кукурузными жатками без таблиц с заводским номером сине-белого цвета, изъятыми 5.02. 2004 года в результате проведения обыска в отделении №2 КСП «Агролюкс» в п. Широкий Станично-Луганского р-на Луганской области (т.1 л.д. 98, 104);

25. рамой комбайна заводской номер НОМЕР_12, изъятой 25.02.2004 года из гаража КСП «Агролюкс» в п.Передельск Станично-Луганского р-на Луганской обл. (т. 3 л.д. 218);

26. протоколом осмотра рамы комбайна НОМЕР_12 от 25.02.2004 г., в соответствии с которым установлено, что с нее демонтированы элементы ходовой части, двигатель, кабина и навесные детали (т. 3 л.д. 219);

27. протоколами осмотра предметов от 5.02.2004 г., 6.02.2004 г., 17.03.2004 г., в соответствии с которыми установлено, что в ангаре на территории КСП «Агролюкс» в п. Широкий Станично-Луганского района Луганской области на момент проведения осмотра находятся: комбайн MDW E-525 Erntemeister заводской номер НОМЕР_4, комбайн MDW E-525 заводской номер НОМЕР_5, комбайн MDW E-525 заводской номер НОМЕР_2, комбайн MDW E-525 заводской номер НОМЕР_3, комбайн MDW E-525 заводской номер НОМЕР_6. На территории хозяйственного двора на момент проведения осмотра находятся зерновые жатки с заводскими номерами: НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11 и одна жатка без таблицы с заводским номером, а также две кукурузные жатки без таблиц с заводским номером сине-белого цвета (т.1 л.д. 102-103, 188-191, т. 5 л.д. 40-44);

28. списком основных средств КСП «Агролюкс», обнаруженным и изъятым 10.02.2004 года в результате обыска, проведенного в помещении КСП «Агролюкс» по адресу г.Луганск, ул.Оборонная, 99 «б». В данном документе на третьем листе указаны зерноуборочные комбайны в количестве 5 штук, общей стоимостью 254667 (единица измерения не указана), обнаруженным и изъятым 10.02.2004 года в офисе КСП «Агролюкс» по адресу г.Луганск, ул.Оборонная, 99»б» (т.1 л.д. 173-175)

29. договором №30/0398 от 30.03.1998 г. между АСХП «Агронива» и КСП «Агролюкс» сроком на один год, изъятым 1.07.2004 г. в Государственной межрайонной налоговой инспекции г.Луганска, в соответствии с которым стороны, его подписавшие, договорились на землях, переданных в аренду АСХП «Агронива», совместно выращивать сельскохозяйственные культуры, АСХП «Агронива» обязуется предоставить КСП «Агролюкс» комбайны для уборки урожая (т. 7 л.д. 58);

30. письмом КСП «Агролюкс» №366 от 15.10.2002 г., обнаруженным и изъятым 20.05.2004 г. в процессе обыска в помещении КСП «Агролюкс» по адресу г.Луганск, ул. Оборонная, 99 «б». В соответствии с данным письмом совместная деятельность между КСП «Агролюкс» и АСХП «Агронива» не осуществляется с 1.01.1999 г. (т. 6 л.д. 30);

31. копией акта сверки взаимных расчетов от 18.04.1998 г., подписанным между Ассоциацией «Агронива» и МДВ Медрешервеке ГмбХ, в соответствии между указанными предприятиями произведена сверка расчетов по состоянию на 31.03.1998 года и подтвержден факт поставки в адрес АСХП «Агронива» 6 комбайнов НОМЕР_2 и наличия у данного предприятия задолженности по их оплате (т.1 л.д. 126-127);

32. актом осмотра техники, участвующей в уборке урожая 2000 г., в соответствии с которым при уборке урожая указанного года использовались комбайны НОМЕР_2 (регистрационные номера 04228, 04231, 04230, 04233, 04232), обнаруженным и изъятым 5.02.2004 года в процессе обыска проведенного в помещении бухгалтерии КСП «Агролюкс» в п.Широкий Станично-Луганского района Луганской области (т. 1 л.д. 100)

33. актом без номера от 10.01.2001 г., составленным ОСОБА_19 и директором по производству ОСОБА_18, главным инженером ОСОБА_15 и инженером ОТ Аресу КСП «Агролюкс», обнаруженным и изъятым в результате обыска в помещении КСП «Агролюкс» по ОСОБА_31 г. Луганск ул. Оборонная 99 «б» 20.05.2004 года. В соответствии с данным актом осмотрены комбайны НОМЕР_2 в количестве 5 штук, которые находятся на балансе КСП «Агролюкс» (т. 6 л.д. 49);

34. постановлением б/н от 25.07.2003 года, в соответствии с которым главный государственный инспектор пожарного надзора ОСОБА_49 установил грубые нарушения правил пожарной безопасности на комбайне MDW 525. Данный документ обнаружен и изъят 5.02.2004 г. в процессе обыска проведенного в помещении бухгалтерии КСП «Агролюкс» в пос. Широкий Станично-Луганского района Луганской области (т.1 л.д. 101);

35. пояснением КСП «Агролюкс» №172 от 25.03.2004 года, предоставленного Хозяйственным судом Луганской области 7.06.2004 года. В соответствии с данным пояснением следует, что комбайны НОМЕР_2 в 1996 1997 годах были частично оплачены, и согласно контрактов на покупку техники при таможенном оформлении были переданы в собственность АСХП «Агронива», директором которого на тот момент является ОСОБА_2 Согласно Указу Президента «О реорганизации сельского хозяйства» от 3.12.1999 года, в 2000 году АСХП «Агронива» было перерегистрировано в ЧСП «Агронива», директором и учредителем которого стал ОСОБА_7 Имущество в полном объеме, в том числе 6 комбайнов НОМЕР_2 и дополнительное оборудование к ним было передано на баланс ЧСП «Агронива» (т. 6 л.д. 168);

36. протоколом №1 общих сборов учредителей Ассоциации сельскохозяйственных предприятий «Агронива» от 22.06.2000 года, изъятым 20.02.2004 года в управлении государственной регистрации и городского реестра Луганского городского совета. В соответствии с данным протоколом в состав учредителей предприятия был включен ОСОБА_7, из состава учредителей было выведено МЧП «Фирма «Анатоль». Ассоциация сельскохозяйственных предприятий «Агронива» преобразована в ООО «Агронива», в состав учредителей которого вошли ОСОБА_7 и КСП «Агролюкс» (т. 2 л.д. 19, т. 4 л.д. 124);

37. протоколом №2 общего собрания учредителей ООО «Агронива» от 7.07.2000 года, изъятым 20.02.2004 года в управлении государственной регистрации и городского реестра Луганского городского совета. В соответствии с протоколом КСП «Агронива» было выведено из состава учредителей ООО «Агронива», а само предприятие преобразовать в ЧСП «Агронива» (т. 2 л.д. 40);

38. выпиской из протокола №15 общего собрания учредителей КСП «Агролюкс» от 6.07.2000 года, изъятым 20.02.2004 года в управлении государственной регистрации и городского реестра Луганского городского совета. В выписке указано, что председательствующим собрания является ОСОБА_2, секретарь собрания ОСОБА_3 В выписке идет речь о необходимости выхода КСП «Агролюкс» из состава учредителей ООО «Агронива» в связи с нецелесообразностью нахождения в обществе (т. 2 л.д. 44);

39. уставом КСП «Агролюкс», в соответствии с которым данное предприятие зарегистрировано в исполнительном комитете Луганского городского совета 14.01.1997 года за №153/6888, обнаруженным и изъятым 10.02.2004 года в офисе КСП «Агролюкс» по адресу г. Луганск ул. Оборонная 99»б». Учредителями в нем указаны ОСОБА_2, проживающий АДРЕСА_1 и ОСОБА_3, проживающая АДРЕСА_1 (т.1 л.д. 161-170);

40. копией договора №09/06-К от 6.09.2000 года, заключенного между ЧСП «Агронива» и ЧП «Фортекс», в соответствии с которым ЧСП «Агронива» продало, а ЧП «Фортекс» купило: зерноуборочные комбайны MDW Erntemeister E-525 в количестве 5 штук, дополнительное оборудование: молотилки для подсолнечника в количестве 4 штук, молотилки для кукурузы в количестве 4 штук, жатки для кукурузы в количестве 2 штук, редуктора молотилки в количестве 4 штук, на общую сумму 891 540 гривен (т. 1 л.д. 60);

41. копией акта приема-передачи от 6.09.2000 года к договору №09/06-К от 6.09.2000года, в соответствии с которым произведен осмотр пяти комбайнов номер: НОМЕР_6, НОМЕР_5, НОМЕР_4, НОМЕР_2, НОМЕР_3 и дополнительного оборудования к ним, передаваемых в адрес ЧП «Фортекс» на основании договора №09/06-К от 6.09.2000 г. (т. 1 л.д. 61);

42. реестром движения денежных средств по счету ЧП «Фортекс» № 26000001611.980 за период времени с 8.09.2000 года по 20.02.2004 года, изъятым 3.03.2004 года в АБ «Синтез». В соответствии с информацией полученной из реестра установлено, что первые операции по перечислению денежных средств по счету начаты 13.09.2000 года, а окончены 26.10.2000 года. По счету не указана операция получения денежных средств от ЧП «Копи-Сервис» за приобретенные комбайны и оборудование, также не указана операция по оплате комбайнов и оборудования в адрес ЧСП «Агронива» (т. 3 л.д. 28-137);

43. копией договора №00151ЛГ от 14.09.2000 года, заключенного между ЧП «Фортекс» и ЧП «Копи-Сервис», в соответствии с которым ЧП «Фортекс» продало, а ЧП «Копи-Сервис» пробрело зерноуборочные комбайны MDW Erntemeister E-525 в количестве 5 штук и дополнительное оборудование к ним (молотилки для подсолнечника 4 штуки, молотилки для кукурузы 4 штуки, жатки для кукурузы 2 штуки, редуктора молотилки 4 штуки), на общую сумму 941 540 гривен (т. 1 л.д. 62)

44. актом приема-передачи от 27.09.2000 года к договору №000922 от 22.09.2000 года, в соответствии с которым ЧП «Копи-Сервис» переданы, а КСП «Агролюкс» приняты зерноуборочные комбайны номер НОМЕР_6, НОМЕР_5, НОМЕР_4, НОМЕР_2, НОМЕР_3, жатки для кукурузы в количестве 2 штук, редуктора молотилки в количестве 5 штук (т. 5 л.д. 87);

45. товарной накладной №47 от 27.09.2000 года о получении КСП «Агролюкс» комбайнов заводской номер НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_6, НОМЕР_5, НОМЕР_4 (т. 5 л.д. 88);

46. копией уведомления №2018/2 от 25.09.2000 года об открытии ЧП «Копи-Сервис» счета № 2600401631.980, изъятой 4.03.2004 года в Государственной налоговой инспекции Дарницкого района г. Киева (т. 4 л.д. 20);

47. карточкой с образцами подписей и оттиском печати, изъятой 3.03.2004 г. в АБ «Синтез». В соответствии с данным документом директором ЧП «Копи-Сервис» указана ОСОБА_14, карточка зарегистрирована банком 22.09.2000 года (т. 3 л.д. 24);

48. копией приемо-сдаточного акта без указания даты к договору №00151ЛГ от 14.09.2000 года, в соответствии с которым ЧП «Фортекс» переданы, а ЧП «Копи-Сервис» приняты зерноуборочные комбайны MDW Erntemeister E-525 в количестве 5 штук (номер: НОМЕР_6, НОМЕР_5, НОМЕР_4, НОМЕР_2, НОМЕР_3), молотилки для подсолнечника в количестве 4 штук, молотилки для кукурузы в количестве 4 штук, жатки для кукурузы в количестве 2 штук, редуктора молотилки в количестве 4 штук (т. 1 л.д. 63);

49. реестром движения денежных средств по счету ЧП «Копи-Сервис» №2600401631.980 за период времени с 22.09.2000 года по 20.02.2004 года, изъятым 3.03.2004 года в АБ «Синтез». В соответствии с информацией полученной из реестра установлено, что первые операции по перечислению денежных средств по счету начаты 6.10.2000 года, а окончены 31.10.2000 года. По счету не указана операция перечисления денежных средств в адрес ЧП «Фортекс» за приобретенные комбайны и оборудование (т. 2 л.д. 138-191);

50. договором №000922 от 22.09.2000 года в соответствии с которым КСП «Агролюкс» купило, а ЧП «Копи-Сервис» продало зерноуборочные комбайны номер НОМЕР_6, НОМЕР_5, НОМЕР_4, НОМЕР_2, НОМЕР_3 и дополнительное оборудование к ним согласно акту приема-передачи, на общую сумму 305700 гривен (т. 5 л.д. 86);

51. налоговой накладной №47 от 27.09.2000 года о получении КСП «Агролюкс» комбайнов заводской номер НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_6, НОМЕР_5, НОМЕР_4 (т. 5 л.д. 89);

52. письмом КСП «Агролюкс» №97 от 13.07.2000 года, изъятым 7.06.2004 года в процессе выемки в Луганском филиале ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины». В соответствии с данным письмом КСП «Агролюкс» просит отпустить простых векселей в количестве 5 штук, для оформления налоговой задолженности (т. 6 л.д. 179);

53. копией простого векселя №643042894464 от 23.10.2000 года на сумму 305700 гривен, эмитированного КСП «Агролюкс» в пользу ЧП «Копи-Сервис» (т. 1 л.д. 51);

54. актом приема от 23.10.2000 года, в соответствии с которым представитель ЧП «Копи-Сервис» получил простой вексель №643042894464, составленный 23.10.2000 года с обещанием КСП «Агролюкс» уплатить ЧП «Копи-Сервис» или по его приказу 305 700 грн. (т. 5 л.д. 90);

55. информацией Луганского филиала ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» №61-737 от 7.06.2004 года, в соответствии с которой установлено, что по лицевым счетам КСП «Агролюкс» с назначением платежа: «погашение задолженности по векселю №643042894464 …» - оплата не производилась (т.6 л.д.180);

56. письмом КСП «Агролюкс» №21 от 19.01.2004 года в адрес УМВД Украины в Луганской области, в соответствии с которым на балансе КСП «Агролюкс» числятся зерноуборочные комбайны НОМЕР_2 в количестве 5 штук. Собственником комбайнов является КСП «Агролюкс». Комбайны куплены согласно договора №000922 от 22.09.2000 года. Расчет за комбайны был осуществлен простым векселем №643042894464 (т. 1 л.д. 46);

57. письмом КСП «Агролюкс» без номера от 13.03.2001 года в адрес инспекции Государственного технического надзора Станично-Луганского района, изъятой 26.02.2004 года в инспекции Государственного технического надзора Станично-Луганского района. В соответствии с данным письмом КСП «Агролюкс» просит зарегистрировать комбайны НОМЕР_2 в количестве 5 штук с регистрационными номерами серии ЯА: 01887, 01886, 01885, 01884, 01883; заводскими номерами соответственно: НОМЕР_5, НОМЕР_4, НОМЕР_6, НОМЕР_3, НОМЕР_2 (т. 2 л.д. 305);

58. копией договора от 31.01.2003 года, заключенным между МДВ Медрешерверке ГмбХ и ЧП «Лизинговая компания «Хеге-Лизинг» об уступке прав требований в пользу указанного ЧП по поставкам зерноуборочных комбайнов, запчастям к ним и процентам, насчитанным из-за несоблюдения сроков платежей (т. 1 л.д. 11-13);

59. копией письма МДВ Медрешерверке ГмбХ в адрес ЧП «Лизинговая компания «Хеге-Лизинг», в соответствии с которым МДВ Медрешерверке ГмбХ передаются указанному частному предприятию все права по полному истребования долгов, включая изъятие комбайнов и оборудования к ним, там, где это предусмотрено условиями контракта, от должников в пользу ЧП «Лизинговая компания «Хеге-Лизинг» (т. 1 л.д. 14);

60. справкой Лизинговой компании «Хеге-Лизинг» №41 от 23.12.2003 года о материальном ущербе в размере 2 922 563,77 грн. (т. 1 л.д. 54);

61. информацией Киевского городского управления статистики № 02/412 от 3.03.2004 года о том, что ЧП «Фортекс» и ЧП «Копи-Сервис» в органы статистики финансовую отчетность не предоставляли (т. 3 л.д. 242);

62. копией договора аренды служебного помещения от 18.07.2000 года, заключенного между ОАО КСБМУ №1 и ЧП «Фортекс», изъятым 3.03.2004 года в Государственной администрации Голосиевского района г. Киева. В соответствии с данным договором ЧП «Фортекс» арендовало у ОАО КСБМУ №1 помещение по адресу г. Киев ул. академика Заболотного, 3 (т. 3 л.д. 262);

63. информацией ОАО КСБМУ №1 №38 от 5.03.2004 года, в соответствии с которой данное предприятие никогда не заключало договоров с ЧП «Фортекс» на аренду помещения по адресу г. Киев, ул. академика Заболотного,3 (т. 4 л.д. 64);

64. копией распоряжения №687 от 29.11.2000 года о приостановлении операций на счетах в банковских учреждениях, изъятой 3.03.2004 года в Государственной налоговой инспекции Голосиевского района г. Киева. В соответствии с данным распоряжением на основании акта проверки №687 от 29.11.2000 года, которым установлен факт не предоставления ЧП «Фортекс» информации о результатах расчета авансового взноса по налогу на прибыль за октябрь 2000 года (т. 3 л.д. 287);

65. копией распоряжения №10 от 17.01.2001 года о приостановлении операций на счетах в банковских учреждениях, изъятой 4.03.2004 года в Государственной налоговой инспекции Дарницкого района г. Киева. В соответствии с данным распоряжением на основании акта проверки №10 от 17.01.2001 года, которым установлен факт не предоставления ЧП «Копи-Сервис» налоговых отчетов за октябрь и ноябрь 2000 года (т. 4 л.д. 42);

66. информацией №228 от 16.07.2004 года в соответствии с которой Управление сельского хозяйства Станично-Луганской районной государственной администрации подтверждает уборку зерновых культур КСП «Агролюкс» в период времени 2001-2003 гг. (т. 7 л.д. 129-130);

67. уставом ООО «Агронива», в соответствии с которым данное предприятие зарегистрировано отделом лицензирования, государственной регистрации и городского реестра Луганского городского совета 22.06.2000 года, изъятым 20.02.2004 года в управлении государственной регистрации и городского реестра Луганского городского совета. В соответствии с данным уставом данное предприятие создано путем преобразования из Ассоциации сельскохозяйственных предприятий «Агронива» в соответствии с решением общего собрания учредителей. ООО «Агронива» является правопреемником Ассоциации сельскохозяйственных предприятий «Агронива». Учредителями общества являются ОСОБА_7 и КСП «Агролюкс» (т. 2 л.д. 4-14);

68. актом приема-передачи товарно-материальных ценностей от 1.06.2000 года, подписанным между ОСОБА_2 и ОСОБА_7, в соответствии с которым ОСОБА_7 принял товарно-материальные ценности, в том числе комбайны МДВ 6 штук и дополнительное оборудование к комбайнам: молотилка подсолнечника 4 штуки, молотилка кукурузы 4 штуки, кукурузная жатка 2 штуки, редуктор молотилки 4 штуки, обнаруженным и изъятым 10.02.2004 года в офисе КСП «Агролюкс» по адресу г. Луганск ул. Оборонная 99»б» (т. 1 л.д. 176);

69. уставом ЧСП «Агронива», зарегистрированного отделом лицензирования, государственной регистрации и городского реестра Луганского городского совета 21.07.2000 года, изъятым 20.02.2004 года в управлении государственной регистрации и городского реестра Луганского городского совета. В соответствии с уставом данное предприятие создано путем преобразования из ООО «Агронива». ЧСП «Агронива» является правопреемником ООО «Агронива». Учредителем предприятия является ОСОБА_7 (т. 2 л.д. 29-39);

70. карточкой с образцами подписей и оттиска печати АСХП «Агронива» от 23.12.1997 года, изъятым 12.08.2004 года в ЛД АК АПБ «Украина». В соответствии с данной карточкой президентом предприятия указан ОСОБА_2, главным бухгалтером ОСОБА_3 (т. 2 л.д. 76);

71. заявлением АСХП «Агронива» на открытие валютного счета в Луганском городском отделении банка «Украина» от 7.08.1996 года, изъятым 12.08.2004 года в ЛД АК АПБ «Украина». В соответствии с данным заявлением АСХП «Агронива» просит открыть текущий балансовый валютный счет, валюта счета немецкие марки. Номер счета 048180001. Заявление подписано от имени ОСОБА_3 как директора и главного бухгалтера предприятия (т. 2 л.д. 84);

72. копией кредитного договора №010/01-11/1801 от 10.06.2003 года, заключенным между ЛОД АППБ «Аваль» и КСП «Агролюкс». В соответствии с данным договором КСП «Агролюкс» была открыта кредитная линия в сумме 350 000 грн. сроком до 1.12.2004 г. (приложение №3 лист 1-4);

73. копией договора залога от 12.06.2003 года, заключенной между КСП «Агролюкс» и ЛОД АППБ «Аваль», в соответствии с которым КСП «Агролюкс» в счет обеспечения обязательств по кредитному договору №010/01-11/1801 от 10.06.2003 года передало в залог комбайны НОМЕР_2 в количестве 5 штук заводские номера: НОМЕР_6, НОМЕР_5, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 (приложение №3 лист 5-7);

74. копией договора аренды нежилых помещений без номера и даты, заключенным между Высшей военной пожарно-технической школой и ЧП «Копи-Сервис», в соответствии с которым ЧП «Копи-Сервис» арендует у указанного предприятия помещение по адресу г. Киев ул. Полесская, 2 (т. 4 л.д. 10);

75. уставом ЧП «Копи-Сервис», зарегистрированным в Дарницкой районной государственной администрации г. Киева 31.07.2000 года, в соответствии с которым юридический адрес указанного предприятия г. Киев ул. Полесская, 3 (т. 4 л.д. 3-9);

76. письмом ЖЭУ225 г.Киева от 5.03.2004 года, в соответствии с которым по адресу г. Киев ул. Полесская, 3 находится жилой дом, в пристройке к нему находится помещение стоматологической клиники (т. 4 л.д. 62);

77. справкой РС Артемовского РО ЛГУ УМВД Украины в Луганской области от 18.03.2004 года, в соответствии с которой разрешение на изготовление печатей и штампов ООО «Агронива» Артемовским РО ЛГУ УМВД Украины в Луганской области не выдавалось (т. 5 л.д. 31);

78. рапортами о/у Голосиевского РУ ГУМВД Украины в г. Киеве ОСОБА_50 о выполнении отдельного поручения от 18.03.2004 года, в соответствии с которыми в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установить местонахождение и допросить ОСОБА_14, ОСОБА_12, а также лиц с фамилиями ОСОБА_16 и ОСОБА_11 не представилось возможным (т. 5 л.д. 70-75);

79. заключением эксперта №3118 от 30.07.2004 года, в соответствии с которым подпись, расположенная в графе «Покупатель» в договоре №000922 от 22.09.2000 года, в графе «Принял» в акте приема-передачи к данному договору, рукописный текст, расположенный в товарной и налоговой накладной №47 от 27.09.2000 года, подпись, расположенная в графе «Одержав» в товарной накладной №47 от 27.09.2000 года, выполнены ОСОБА_13 (т. 7 л.д. 22-25);

80. заключением эксперта №3793 от 23.07.2004 года, в соответствии с которой подпись, расположенная в графе «директор» электрографической копии простого векселя №643042894464, подпись от имени ОСОБА_6, расположенные в графах «Директор КСП «Агролюкс» в договоре о совместном выращивании сельскохозяйственных культур от 30.03.1998 года и в дополнении к данному договору выполнены ОСОБА_3; Подписи от имени ОСОБА_2 в графах «президент АСХП «Агронива» в договоре о совместном выращивании сельскохозяйственных культур от 30.03.1998 года и в дополнении к данному договору выполнены ОСОБА_2; Подпись от имени ОСОБА_13, расположенная в графе «расписка лица, получившего доверенность» в строке с номером «063291» в журнале регистрации доверенностей КСП «Агролюкс» за 2000 год выполнена ОСОБА_13; рукописный текст, расположенный в строке с номером «063291» в журнале регистрации доверенностей КСП «Агролюкс» за 2000 год выполнен вероятно ОСОБА_10 (т. 7 л.д. 145-148);

81. заключением эксперта №2257 от 29.05.2004 года, в соответствии с которым оттиск круглой печати ЧП «Копи-Сервис», расположенный в акте приема от 23.10.2000 года о приеме заместителем директора ЧП «Копи-Сервис» простого векселя №643042894464, нанесен при помощи печатающего устройства со струйно-капельным способом воспроизведения изображения (струйно-капельный принтер); подписи, расположенные в электрографической копии договора №09/06-К от 6.09.2000 года и в графе «Объекты основных средств» в электрографической копии акта приема-передачи от 6.09.2000 года к договору №09/06-К от 6.09.2000 года выполнены ОСОБА_7; рукописные записи, расположенные в следующих документах: электрографической копии акта приема-передачи от 6.09.2000 года к договору №09/06-К от 6.09.2000 года, документах налоговой отчетности ЧСП «Агронива» за третий и четвертый кварталы 2000 года, декларации о прибыли предприятия за 2000 год, выполнены ОСОБА_10 (т. 6 л.д. 86-93);

82. заключением автотовароведческой экспертизы №831/26 от 19.07.2004 года (приложение к уголовному делу №7);

83. заявлением ОСОБА_7 от 21.11.2000 года, зарегистрированным в Книге учета информации о преступлениях и происшествиях Артемовского РО ЛГУ УМВД Украины в Луганской области за №6555/1-1269. В соответствии с данным документом ОСОБА_7 обратился в указанный орган для принятия мер к розыску документации ЧСП «Агронива» (т. 5 л.д. 200);

84. документами налоговой отчетности ЧП «Фортекс», которые содержат подписи от имени директора данного предприятия ОСОБА_12 Транскрипция написания данных подписей не соответствует транскрипции подписей от ее имени, расположенных в копиях договоров №09/06-К от 6.09.2000 года, №00151ЛГ от 14.09.2000 года, актам приема-передачи имущества к ним (т.3 л.д. 288-313);

85. документами налоговой отчетности ЧП «Копи-Сервис», которые содержат подписи от имени директора данного предприятия ОСОБА_51 Транскрипция написания данных подписей не соответствует транскрипции подписей, расположенных в копии договора №00151ЛГ от 14.09.2000 года, оригинале договора №000922 от 22.09.2000 года, товарной накладной №47 от 27.09.2000 года, актам приема-передачи имущества к указанным договорам (т.4 л.д. 43-47).

86. Ответом на запрос №3895 от 05.06.2007года, в котором указано, что по учетам адресного бюро Алуштинского ГО гр-н ОСОБА_2, 29.08.1956г.р. не значится (т.12 л.д. 23 ).

87. Справкой ЗАО «Санаторий «ОСОБА_11» №70-10.07.2007г. о том, что не представляется возможным определить время пребывания в санатории ОСОБА_2 (т.12 л.д. 32).

88. Справкой адресно-справочного бюро г.Алушта об отсутствии сведений о регистрации ОСОБА_2 в г.Алушта (т.12 л.д. 34),

а также того обстоятельства, что существенных нарушений уголовно-процессуального закона, препятствующих суду полно и всесторонне рассмотреть данное уголовное дело, в судебном заседании не установлено, суд считает виновность подсудимых ОСОБА_2 и ОСОБА_3 в инкриминируемых им преступлениях полностью установленной и доказанной.

Суд квалифицирует действия подсудимых ОСОБА_2 и ОСОБА_3 - по ст. 191 ч.5 - по признакам присвоения, растраты и завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, в особо крупных размерах; по ст. 209 ч.3 - по признакам осуществления финансовой операции и заключения соглашения с имуществом, полученным вследствие совершения социально-опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, владения и использования имущества, полученного вследствие совершения социально-опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, совершенного повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах; ст. 366 ч.2 УК Украины - по признакам составления и выдачи должностным лицом заведомо ложных документов, что повлекло тяжкие последствия.

При назначении наказания подсудимому ОСОБА_2 суд, руководствуясь ст.65 УК Украины, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления и личность подсудимого, в частности, имеющиеся у него положительные характеристики, то, что подсудимый ранее не судим, что на ее иждивении находиться малолетний ребенок дочь, 1999 года рождения, которые суд рассматривает как обстоятельства, смягчающие наказание подсудимому ОСОБА_2 Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, суд не усматривает. Учитывая изложенное, а также конкретные обстоятельства данного дела, суд считает возможным подсудимому ОСОБА_2 назначить наказание по ст.191 ч.5 УК Украины с применением ст.69 УК Украины ограничившись назначением ему наказания ниже нижнего минимального предела меры основного наказания, предусмотренной санкцией статьи, с применением дополнительного наказания в виде конфискации имущества; по ст.209 ч.3 УК Украины с применением ст.69 УК Украины ограничившись назначением ему наказания ниже нижнего минимального предела меры основного наказания, предусмотренной санкцией статьи, без конфискации принадлежащего лично ему имущества; по ст. 366 ч.2 УК Украины назначить наказание ограничившись минимальной мерой основного наказания, предусмотренной санкцией, с применением дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей. Окончательно меру основного наказания подсудимому ОСОБА_2 определить в соответствии со ст.70 УК Украины, путем поглощения менее тяжких наказаний более тяжким.

При назначении наказания подсудимой ОСОБА_3 суд считает возможным ограничится фактически отбытым ею наказанием с испытательным сроком, согласно постановления Лутугинского районного суда Луганской области от 03.11.2008г.

Гражданский истец неоднократно в судебные заседания не являлся, убедительных доказательств подтверждающих размер иска, полномочия, суду не представил. Кроме того, вышеуказанная техника находится в настоящее время у гражданского истца, поэтому следует отказать в удовлетворении гражданского иска ЧП «Лизинговая компания «Хеге-Лизинг» к подсудимым.

Вещественные доказательства по делу - пять зерноуборочных комбайнов «MDW Erntemeister E-525; шесть зерновых жаток, а также две кукурузные жатки, находящиеся на ответственное хранение в ЧП «Лизинговая компания «Хеге-Лизинг», считать возвращенными по принадлежности.

Письменные вещественные доказательства бухгалтерские, учредительные и иные документы, находящиеся в материалах уголовного дела следует оставить в материалах уголовного дела.

Судебные издержки по уголовному делу подлежат солидарному взысканию с подсудимых.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 81, 93, 323, 324, 328 УПК, суд, -

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 191 ч.5, 209 ч.3, 366 ч.2 УК Украины и назначить ему наказание:

- по ст. 191 ч. 5 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества;

- по ст. 209 ч. 3 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы с конфискацией имущества;

- по ст. 366 ч. 2 УК Украины назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей сроком на 3 года.

В соответствии со ст.70 УК Украины меру наказания определить путем поглощения менее тяжких наказаний более тяжким и назначить окончательную меру наказания в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей сроком на 3 года и с конфискацией имущества.

Меру пресечения ОСОБА_2 в связи с отбытием наказания отменить, освободив его из-под стражи немедленно в зале суда.

ОСОБА_3 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 191 ч.5, 209 ч.3, 366 ч.2 УК Украины, ограничившись фактически отбытым ею наказанием с испытательным сроком, согласно постановления Лутугинского районного суда Луганской области от 03.11.2008г.

В удовлетворении гражданского иска ЧП «Лизинговая компания «Хеге-Лизинг» на сумму 2 млн. 922 тыс. 563,77 грн. - отказать.

Вещественные доказательства по делу пять зерноуборочных комбайнов «MDW Erntemeister E-525; шесть зерновых жаток, а также две кукурузные жатки, находящиеся на ответственное хранение в ЧП «Лизинговая компания «Хеге-Лизинг» считать возвращенными по принадлежности. Письменные вещественные доказательства бухгалтерские, учредительные и иные документы, находящиеся в материалах уголовного дела оставить в материалах уголовного дела.

Судебные издержки по уголовному делу взыскать с ОСОБА_2 и ОСОБА_3 солидарно в сумме 3743, 31 грн. в пользу НИЭКЦ при УМВД Украины в Луганской области, банк УГК в Луганской области, р/с 35220002000133, МФО 804013, код 25574305 в долевом порядке по 1871,65 гривен с каждого.

На приговор может быть подана апелляция в апелляционный суд Луганской области в течение 15 суток с момента провозглашения приговора через суд Ленинского района гор. Луганска.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСВУЮЩИЙ: