Ухвала суду № 71154919, 18.12.2017, Троїцький районний суд Луганської області

Троїцький районний суд Луганської області

Троїцький районний суд Луганської області

Справа № 433/811/17

Провадження №1-кс/433/338/17

У Х В А Л А

Іменем України

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

18.12.2017 року

Слідчий суддя Троїцького районного суду Луганської області Певна О.С.,

за участю секретаря судового засідання Нехаєва В.В.,

прокурора Дерябіна С.М.,

слідчого Терещенко І.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт. Троїцьке клопотання старшого слідчого Троїцького ВП ГУНП в Луганській області Терещенко І.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

Слідчий Троїцького ВП ГУНП України в Луганській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

У клопотанні зазначено, що До Троїцького відділу Старобільскої місцевої прокуратури Луганської області надійшли матеріали МВ № 5 УЗЕ та групи ОШЦУ СБУ в районі проведення АТО з дислокацією в м. Старобільськ, згідно з якими виявлено факт внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт КБ-2в щодо об'єму та вартості виконаних робіт, які згідно з висновком фахівця завищено на суму 384 тис. грн. під час ремонту спортивної зали Покровської ЗОШ, які незаконно перераховані з державного бюджету.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 10 жовтня 2016 року між відділом освіти Троїцької РДА Луганської області в особі начальника ОСОБА_2 та приватним підприємством «ОСОБА_6 і К» в особі директора ОСОБА_3 було укладено договір № 1 на проведення робіт по капітальному ремонту спортивної зали місцевої загальноосвітньої школи в селі Покровське Троїцького району Луганської області, на загальну суму 889115 гривень 24 коп., у т.ч. ПДВ 148185 грн. 87 коп.

Відповідно до Накладної № 29 від 19.12.2016 згідно якої придбавався Агрегат повітряно-опалювальний «CAMERTON-24S» у кількості 6 шт. вартістю 8000 грн. на штуку. Але в акті приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2016 у розділі електромонтажні роботи п.43 прийнято «Вентилятор тепловий 24 кВт у кількості 6 шт. вартістю 23650 грн. за шт..

Відповідно до судово-будівельної експертизи № 907/910 від 23.11.2017 року вартість робіт з капітального ремонту спортивної зали місцевої загальноосвітньої школи в селі Покровське Троїцького району Луганської області було завищено на суму 112 680 грн.

Відповідно до довідки Головного управління ДФС у Луганській області № 695/9/12-32-08-04 від 25.05.2017 встановлено, що згідно «Єдиного банку даних платників податків юридичних осіб» Приватне підприємство «ОСОБА_6 і К» (код ЄДРПОУ 39887282) має наступний банківський рахунок: АТ «УкрСиббанк» НОМЕР_1, який був відкритий 20.07.2015 року. Та на який згідно Накладної № 29 від 19.12.2016 перераховувалися гроші за Агрегат повітряно-опалювальний «CAMERTON-24S».

З метою встановлення об'єктивної істини, беручи до уваги те що відомості про надходження грошових коштів на вказаний рахунок, їх суму та використання, а також інформація про власника рахунку можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та враховуючи, те що саме ці документи необхідні для підтвердження або спростування вказаного факту, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також виникла необхідність у проведенні аналізу перерахування та використання вказаних грошових коштів, інформацію про яку можливо отримати з документів, що знаходяться в АТ «Укрсиббанк».

Вказані відомості самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом встановити вказані обставини не можливо.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали вимоги свого клопотання.

Представник ПАТ «УкрСиббанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомили. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, відповідно до якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Крім того, відповідно до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, відповідно до ст. 165 КПК України зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання в частині надання ПАТ «УкрСиббанк» тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні не доведена доцільність вилучення і не обґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що їх копії не зможуть підтвердити викладені у клопотанні обставини. Також до клопотання не додано будь-яких доказів того, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

У зв'язку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 161,162,163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Троїцького ВП ГУНП в Луганській області Терещенко І.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Троїцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області капітану поліції Терещенко Ірині Василівні, та/або оперативному уповноваженому міжрайонного відділу № 5 (м.Старобільськ) Управління захисту економіки в Луганській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції Євсюкову Дмитру Володимировичу, та/або старшому оперативному уповноваженому міжрайонного відділу № 5 (м.Старобільськ) Управління захисту економіки в Луганській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітану поліції Андросенко Олександру Олексійовичу тимчасовий доступ до відомостей по рахунку ПАТ «УкрСиббанк» № НОМЕР_2 за період часу з 01.10.2016 року по 31.12.2016 року, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в ПАТ «УкрСиббанк», розташованому за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, з можливістю до їх доступу в Сєвєродонецькому відділенні публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк», розташованому за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, буд.1, Луганської області, з можливістю їх копіювання, а саме:

- руху грошових коштів з повною розшифровкою фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, із зазначенням призначення платежів, найменування відправника/одержувача, коду відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту) із зазначенням сальдо на початок та кінець банківського дня;

- документації, яка свідчить про надходження та витрачання грошових коштів по рахунку за вказаний період ;

- документації, яка свідчить про отримання коштів працівниками суб'єкта підприємницької діяльності в касі АТ «Укрсиббанк» (прибутково-видаткові касові ордери, чеки, квитанції та ін.).

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.С. Певна