Ухвала суду № 71151368, 21.12.2017, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/5307/17

Провадження № 1-кс/185/2036/17

У Х В А Л А

21 грудня 2017 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Гаврилов В.А. ,

при секретарі Чичман І.В.,

за участю прокурора Мінарського Є.І.,слідчого ШутьТ.М.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесеного за № 52017000000000087 від 08.02.2017 року, розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ оригіналів документів, а саме: податкової звітності за підписом фізичної особи-підприємця ОСОБА_1(ідентифікаційний код НОМЕР_1), річних та квартальних звітів та податкових декларацій ОСОБА_1 за 2014-2015 роки, що перебувають у Західно-Донбаській ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області.

Слідчий, прокурор підтримали клопотання дали пояснення аналогічні викладеним у клопотанні.

Суд вислухавши учасників розгляду , дослідивши матеріали справи приходить до такого.

До Національного антикорупційного бюро України надійшла ухвала Соломянського районного суду м. Києва від 03.02.2017 про зобовязання внести до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення за заявою О.С. в особі законного представника ОСОБА_2 від 18.01.2017. Згідно вказаної заяви, службові особи Павлоградської районної державної адміністрації, зловживаючи службовим становищем, 05.01.2016 здійснили перереєстрацію майнових прав на частку в статутному капіталі ТОВ «Скай-ЛТД» (код ЄДРПОУ 24608172), чим спричинили ОСОБА_3 матеріальну шкоду у розмірі 55800 5500грн.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.5 ст.214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2017 року за № 52017000000000087.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст.364 КК України, а саме зловживання владою або службовим становищем, що спричинили тяжкі наслідки.

Крім того, службові особи Павлоградської районної державної адміністрації Дніпропетровської області, зловживаючи своїм службовим становищем, 05.01.2016, всупереч встановленого порядку, здійснили перереєстрацію належної ОСОБА_1 (померлому 18.12.2015) частки у статутному капіталі ТОВ «Фокус» (код ЄДРПОУ 30597449) в розмірі 19,39млн. грн.. (100% статутного капіталу товариства) на користь ТОВ «Ізюминка» (код ЄДРПОУ 19304613), чим спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам ОСОБА_3 (сину померлого спадкоємцю за законом).

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.5 ст.214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2017 року за № 52017000000000104.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст.364 КК України, а саме зловживання владою або службовим становищем, що спричинили тяжкі наслідки.

Вищевказані кримінальні провадження обєднані в одне провадження під основним номером № 42017000000000087.

Виникла необхідність в отриманні документів податкової звітності та декларацій про доходи фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) за 2014-2015 роки, котрі зберігаються у Західно-Донбаській ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, як органу, де ОСОБА_1 перебував на обліку та куди подавав зазначену звітність та декларації, як фізична особа-підприємець.

Для проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення справжності підписів ОСОБА_1 під документами, на підставі яких було відчужено частку ОСОБА_1 у статутному капіталі ТОВ «СКАЙ-ЛТД», виникла необхідність в отриманні документів податкової звітності за підписом ОСОБА_1(ідентифікаційний код НОМЕР_1), річних та квартальних звітів фізичної особи-підприємця та податкових декларацій ОСОБА_1 за 2014-2015 роки.

Документи, які перебувають у володінні Західно-Донбаській ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (юридична адреса: 51413, м. Павлоград, вул. Верстатобудівників, буд. 14а), мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у звязку з тим, що у інший спосіб неможливо отримати вказані документи, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні Західно-Донбаської ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: податкової звітності за підписом фізичної особи-підприємця ОСОБА_1(ідентифікаційний код НОМЕР_1), річних та квартальних звітів та податкових декларацій ОСОБА_1 за 2014-2015 роки, що перебувають у Західно-Донбаській ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, розташованій за юридичною адресою: 51413, м. Павлоград, вул. Верстатобудівників, буд. 14а, з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє строком 30 днів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Гаврилов