Ухвала суду № 71150181, 30.05.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/7704/17

провадження № 1кс/201/4968/2017

УХВАЛА

30 травня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

30 травня 2017 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2002 року невстановлені особи, діючи умисно, з метою здійснення фіктивного підприємництва, підготували та здійснили державну перереєстрацію субєкта господарювання - СФГ «Інея» (код 31950351) з метою прикриття незаконної діяльності з проведення безтоварних операцій з вирощування, реалізації сільськогосподарської продукції та послідуючої конвертації грошових коштів, отриманих від підприємств та організацій.

Крім того, у січні 2013 року, невстановлені особи діючи умисно, з метою здійснення фіктивного підприємництва, підготували та здійснили державну перереєстрацію субєкта господарювання ТОВ «Еталон Партнер» (код 36482626) з метою прикриття незаконної діяльності з проведення безтоварних операцій з вирощування, реалізації сільськогосподарської продукції та послідуючої конвертації грошових коштів, отриманих від підприємств та організацій.

В результаті незаконної діяльності СФГ «Інея», ТОВ «Еталон Партнер» безпідставно сформовано податковий кредит контрагентам-покупцям на загальну суму ПДВ понад 700 000 грн., що призвело до фактичних втрат бюджету в великих розмірах.

Допитана в якості свідка директор ТОВ «Еталон Партнер» (07.01.2013 04.01.2016) ОСОБА_3С . пояснила, що фактично до фінансово-господарської діяльності підприємства відношення не мала, лише підписувала документи, що їй надавались.

Згідно наданих пояснень засновника та директора СФГ «Інея» ОСОБА_4, він фактично не має відношення до фінансово-господарської діяльності СФГ «Інея» з дати реєстрації до теперішнього часу.

Крім того, матеріалами провадження встановлена відсутність у СФГ «Інея» витрат на виробництво сільськогосподарської продукції, а також земельної ділянки площею, що необхідна для вирощування задекларованої кількості сільськогосподарської продукції. Також, встановлена відсутність ТОВ «Еталон Партнер» за місцем реєстрації, відсутність витрат на виробництво сільськогосподарської продукції. Виходячи з викладеного, за сукупності вищевказаних відомостей, СФГ «Інея» та ТОВ «Еталон Партнер» мають ознаки субєктів господарювання фіктивної діяльності.

Встановлення вичерпаного кола осіб, які були уповноважені здійснювати фінансово-господарську діяльність СФГ «Інея» (код 31950351) та ТОВ «Еталон Партнер» (код 36482626) є важливим доказом визначення субєкта, причетного до здійснення фіктивного підприємництва. Вказані відомості містяться у реєстраційних справах СФГ «Інея» (код 31950351) та ТОВ «Еталон Партнер» (код 36482626), які перебувають у володінні Пологівській районній державній адміністрації Запорізької області, і є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Таким чином, документи вказаного підприємства, які перебувають у володінні Пологівській районній державній адміністрації Запорізької області дають можливість у ході досудового розслідування встановити, хто саме був уповноважений здійснювати фінансово-господарську діяльність даного підприємства, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаного підприємства.

Оригінали вищезазначених документів, які перебувають у володінні зазначеної установи, мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні та необхідні для проведення експертиз з метою достовірного встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Пологівській районній державній адміністрації Запорізької області, за адресою: Запорізька область, м. Пологи, вул. Єдності, 32, тобто можливість ознайомитися та вилучити у Пологівській районній державній адміністрації Запорізької області документи реєстраційних справ СФГ «Інея» (код 31950351) та ТОВ «Еталон Партнер» (код 36482626), в оригіналах, у повному обсязі.

Вивчивши матеріали кримінального провадження №32016080000000007, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотанні старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк