Ухвала суду № 71145526, 20.12.2017, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/10525/17

Провадження № 1-кс/750/2441/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., за участю секретаря Панасюк Т.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №22017270000000048 від 30.08.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу УСБ України в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, в якому просить надати дозвіл слідчим Надточію Є.А. або ОСОБА_3, або ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення роздруківок щодо руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування по банківському розрахунковому рахунку №26009055746443 у період з 01.01.2016 по 30.10.2017 та копій матеріалів щодо відкриття та обслуговування рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» №26009055746443, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Київ, вул.Грушевського, 1Д.

В судове засідання слідчий не зявився,через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017270000000048, розпочатому 30.08.2017 ч. 1 ст. 258-5 КК України, за фактом фінансування тероризму, тобто дій, вчинених з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації), організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, сприяння вчиненню терористичного акту, створення терористичної групи (організації).

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Розрахунково-інвестиційний центр» (ЄДРПОУ 41380271, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Будівельників, 75/56) уклало договори поставок товарно-матеріальних цінностей (далі - ТМЦ) (насоси, підшипники, меблі і т.д.) № 15062017 від 15.06.2017 та № 16062017 від 16.06.2017 на загальну суму 2875 582 російських рублів з ТОВ «Агропромторг» (Російська Федерація, м. Таганрог, вул. Соціалістична, 2/209). На виконання умов договору ТОВ «Розрахунково-інвестиційний центр» вказані ТМЦ 29.06.2017 та 04.07.2017 через митний пост «Нові Яриловичі» Чернігівської митниці ДФС направлені до транспортно-логістичного центру «Гомель-Белтаможсервіс» (Республіка Білорусь, м. Гомель, вул. Борисенко, 5) для вантажоотримувача «Virtola S.R.O.» (Petrzilkova 2583/13, Stodulky, 15800 Praha 5). Крім цього, ПП «Херсоннасосмаш» (ЄДРПОУ 37529642, м. Бердянськ Запорізької області) на виконання договору №17_14 від 22.03.2017 поставило «Virtola S.R.O.» (Petrzilkova 2583/13, Stodulky, 15800 Praha 5) насоси на загальну вартість 5720 доларів США. Вказані насоси були вивезені разом із ТМЦ ТОВ «Розрахунково-інвестиційний центр» 29.06.2017 на вантажному автомобілі «ДАФ», р.н. 32002ХА з причепом р.н. 13241ХА до Республіки Білорусь на ТЛЦ «Гомель-Белтаможсервіс». Водночас після їх отримання, транспортно-логістичним центром «Гомель-Белтаможсервіс» на підставі доручення ТОВ «Укруніверсалгруп» (ЄДРПОУ 38532771, Україна, м. Київ, вул. Соломянська, 3), їх було перенаправлено для вантажоотримувача «Virtola S.R.O.» (Чехія), з місцем вивантаження - м. Донецьк (тимчасово непідконтрольна органам державної влади України територія). Крім цього, зібрані у кримінальному провадженні матеріали свідчать про те, що ПП «Херсоннасосмаш» (ЄДРПОУ 37529642, м. Бердянськ Запорізької області) для здійснення своєї фінансово-господарської діяльності використовує розрахунковий рахунок, відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» №26009055746443 для розрахунків в українській гривні та іноземній валюті, по якому проводило операції з грошовими коштами, отриманими в результаті господарської діяльності з «Virtola S.R.O.» (Petrzilkova 2583/13, Stodulky, 15800 Praha 5).

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення та відшукання осіб, які вчинили злочин, підтвердження або спростування факту здійснення ПП «Херсоннасосмаш» перерахунку коштів на розрахунковий рахунок «Virtola S.R.O.», слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення та відшукання осіб, які вчинили злочин, підтвердження або спростування факту здійснення ПП «Херсоннасосмаш» перерахунку коштів на розрахунковий рахунок «Virtola S.R.O.», зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести зазначені обставини неможливо, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобовязати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) надати старшому слідчому Надточію Євгенію Анатолійовичу або старшому слідчому Охріменку Єгору Олексійовичу, або слідчому в ОВС ОСОБА_3 тимчасовий доступ до роздруківок щодо руху грошових коштів по банківському розрахунковому рахунку №26009055746443 у період з 01.01.2016 по 30.10.2017, та копій матеріалів щодо відкриття та обслуговування рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» №26009055746443.

Строк дії ухвали встановити до 18 січня 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь