Ухвала суду № 71144716, 11.12.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/24500/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2017 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Порозова І.Ю., з участю секретаря судового засідання Гарячої Д.А., слідчого Якимовського Л.Л. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_1 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42016241220000028,

ВСТАНОВИЛА:

08.12.2017 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які зберігаються в Головному управлінні статистики у Хмельницькій області, що за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 36.

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що посадові особи комунального підприємства «Тепловик» шляхом зловживання службовим становищем упродовж 2012-2014 років, при наявності у штатному розписі 3 посад юристів, уклали з ФОП ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 8 договорів про надання юридичних послуг, на підставі яких та відповідно до актів приймання-передачі наданих послуг, в яких не вказано змісту та обсягу наданих послуг вказаним особам перераховано 949 000 грн., чим здійснили розтрату коштів підприємства на вказану суму.

09 червня 2016 року Старокостянтинівською місцевою прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, повна кваліфікація якого визначається як: привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, яке було вчинено повторно або за попередньою змовою групою осіб.

Згідно акту № 2-35/7 від 13.10.2015 ревізії використання коштів КП «Тепловик», передбачених Мінрегіону субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у звязку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування за період з 01.01.2014 по завершальний місяць 2015 року, виявлено порушення відповідності сплаченої вартості товарів, робіт та послуг умовам укладених договорів, а також відповідності кількості асортименту отриманих товарів, робіт та послуг умовам договорів за період з 01.01.2012 по 01.09.21015 та станом на момент закінчення ревізії КП «Тепловик» при наявності трьох юристів укладено ряд договорів про надання юридичних послуг із ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4, всього на загальну суму 949 000 грн. Акти приймання передачі за результатами виконання вказаних договорів укладені з порушенням вимог п. 9 ст. 9 Закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999, п. 2.4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, а саме в даних актах не вказано змісту та обсягу господарських операцій, одиниці виміру господарських операцій (у натуральному і вартісному виразі), визначених розділом 2 Договору «Обовязки виконавця» та не надано будь-яких підтверджуючих документів щодо конкретного обсягу наданих послуг, не зазначено перелік осіб, які надавали послуги.

Враховуючи вищевикладене, КП «Тепловик» включено до собівартості реалізованої теплової енергії вартість послуг, оплачених по документах, які не відповідають вимогам чинного законодавства в сум 949 000,00 грн., що суперечить вимогам п. 6 Порядку надання у 2014 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у звязку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, затвердженого постановою КМУ від 29.01.2014 № 30.

17 жовтня 2017 року постановою слідчого призначено судову економічну експертизу, виконання якої доручено експертам Хмельницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Під час виконання вказаної судово-економічної експертизи на адресу слідчого управління надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_5 про надання додаткових документів бухгалтерського і податкового обліку.

Згідно листа № 14.2-10/1279 від 12.10.2017 Головного управління статистики у Хмельницькій області КП «Тепловик» (код ЄДРПОУ 14151464) дійсно звітувало органам державної статистики за 2012-2017 роки за формами статистичних спостережень: ф. № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці» - 2012-2016 роки, ІІІ квартал 2017 року; ф. № 2-ТР (річна) «Звіт про роботу автотранспорту» - 2012-2016 роки; ф. № 4-МТП (річна) «Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти» - 2012-2016 роки; ф. №11-МТП (річна) «Звіт про постачання та використання енергії» - 2012-2016 роки; ф. №1-ІКТ (річна) «Використання інформаційно-комунікаційних технологій та електронна торгівля на підприємствах» - 2014-2016 роки 2014-2016 роки; ф. № 2-ТП (повітря) (річна) «Звіт про охорону атмосферного повітря 2012-2016 роки»; ф. № 1-відходи (річна) «Поводження з відходами» - 2012-2016 роки; ф. № 1-екологічні витрати (річна) «Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі» - 2012-2016 роки; ф. № 1-П (місячна) «Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами» - 2012-2016, серпень-січень 2017 року; ф. № 1-ПЕ (місячна) «Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення карєрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами» - 2012-2016 роки, січень-серпень 2017 року; ф. №1П-НПП (річна) «Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції» - 2012-2016 роки; ф. № 11-ОЗ (річна) «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію» - 2012-2016 роки; ф. № 2-інвестиції (квартальна), (річна) «Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів» - 2012-2016 роки, І-ІІ квартал 2017 року; ф. № 1-інновація (річна) «Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства» - 2012-2015 роки; ф. ІНН (один раз на два роки) «Обстеження інноваційної діяльності підприємства» - 2012-2016 роки. Однак, в порядку ст.. 93 КПК України слідчому було відмолено у надані вказаних звітів, з підстав, що це є комерційна таємниця, і що порядок тимчасового доступу до документів визначено ч. 2 ст. 159 КПК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні Головного управління статистики у Хмельницькій області (код ЄДРПОУ 02362894; місцезнаходження 29000, м. Хмельницький вул. Героїв Майдану, 36).

Вказані документи мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування їх вилучення надасть змогу експертам Хмельницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України завершити судово-економічну експертизу, надати до матеріалів кримінального провадження відповідний висновок експерта, що має важливе доказове значення.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши в судовому засіданні слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИЛА:

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_1, або за його дорученням особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити оригінали наступних документів, а саме наступних звітів про фінансово-господарську діяльність КП «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради (31101, Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Есенська, 2, блок 4, код ЄДРПОУ 14151464):

1) звіти про витрати з надання послуг з тепло-, водопостачання й водовідведення та фінансові показники діяльності КП «Тепловик» за формою № 1с за період з 01.01.2014 по 01.07.2017;

2) звіти про постачання теплової енергії (за формою № 1-теп), звіт про роботу водопроводу (за формою №1-водопрровід), звіт про роботу каналізації (за формою №1-каналізація), звітні кошториси витрат на виробництво електро- та теплоенергії (відомча форма № 23-енерго), довідки про корисний відпуск електричної енергії та розрахунки за неї (за відомчої формою № 32-енерго);

3) звіт ф. № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці» - 2012-2016 роки, ІІІ квартал 2017 року;

4) звіт ф. № 2-ТР (річна) «Звіт про роботу автотранспорту» - 2012-2016 роки;

5) звіт ф. № 4-МТП (річна) «Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти» - 2012-2016 роки;

6) звіт ф. №11-МТП (річна) «Звіт про постачання та використання енергії» - 2012-2016 роки;

7) звіт ф. №1-ІКТ (річна) «Використання інформаційно-комунікаційних технологій та електронна торгівля на підприємствах» - 2014-2016 роки 2014-2016 роки;

8) звіт ф. № 2-ТП (повітря) (річна) «Звіт про охорону атмосферного повітря 2012-2016 роки»;

9) звіт ф. № 1-відходи (річна) «Поводження з відходами» - 2012-2016 роки;

10) звіт ф. № 1-екологічні витрати (річна) «Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі» - 2012-2016 роки;

11) звіт ф. № 1-П (місячна) «Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами» - 2012-2016, серпень-січень 2017 року;

12) звіт ф. № 1-ПЕ (місячна) «Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення карєрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами» - 2012-2016 роки, січень-серпень 2017 року;

13) звіт ф. №1П-НПП (річна) «Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції» - 2012-2016 роки;

14) звіт ф. № 11-ОЗ (річна) «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію» - 2012-2016 роки;

15) звіт ф. № 2-інвестиції (квартальна), (річна) «Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів» - 2012-2016 роки, І-ІІ квартал 2017 року;

16) звіт ф. № 1-інновація (річна) «Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства» - 2012-2015 роки;

17) звіт ф. ІНН (один раз на два роки) «Обстеження інноваційної діяльності підприємства» - 2012-2016 роки, які знаходяться у володінні Головного управління статистики у Хмельницькій області, що за адресою: 29000, м. Хмельницький вул. Героїв Майдану, 36.

Службовим особам Головного управління статистики у Хмельницькій області, що за адресою: 29000, м. Хмельницький вул. Героїв Майдану, 36, забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 06 січня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя