Ухвала суду № 71141623, 18.12.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/14543/17

Провадження №1-кс/592/6352/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 грудня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Алфьоров А.М., за участю секретаря судового засідання Літовченко С.М., слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017200000000027 розпочатому 16.06.2017 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Компанія «Еко-Енергія» кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2016-2017 роки службові особи ТОВ «Компанія «Еко-Енергія» (код 36031709) ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом безпідставного заниження обєкту оподаткування від проведених операцій з ТОВ «Компанія Екотон» (код 40370770) та у зазначений період не включили до сум доходів кошти від реалізації етанолу невстановленим особам, документально оформлене як продаж продукції в адресу ТОВ «Бланк Ойл» (код 40244107), ТОВ «Сімоніс» (код 40736119), ТОВ «Атлен Торг» (код 40925446) та ТОВ «Ларвуд» (код 40714163), внаслідок чого не сплачено до бюджету податкових зобовязань з податку на додану вартість та податку на прибуток в сумі 4 млн. 227 тис. 640 грн.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що службові особи ТОВ «Компанія «Еко-Енергія» у своїй злочинній діяльності використовують для перерахування та отримання грошових коштів поточні рахунки №26053060294751 (980 UAH), №26045055000690 (980 UAH), №26007057002968 (840 USD), №26005055025273 (980 UAH), №26001055021174 (840 USD), №26003057002047 (980 UAH), які відкриті в Сумській філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Суми (МФО 337546).

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності чи відсутності фактів вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ «Компанія «Еко-Енергія», необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам, які відкриті в Сумській філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Суми. Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Перевіривши матеріали клопотання, його слід задовольнити, оскільки згідно ст. 160-163 КПК України в матеріалах кримінального провадження в наявності достатні підстави вважати, що вказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів по поточним рахункам ТОВ «Компанія «Еко-Енергія» (код 36031709) №26053060294751 (980 UAH), №26045055000690 (980 UAH), №26007057002968 (840 USD), №26005055025273 (980 UAH), №26001055021174 (840 USD), №26003057002047 (980 UAH), які перебувають у володінні Сумської філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Суми (МФО 337546) за адресою: м. Суми, майдан Незалежності, 3/1 і надати можливість виготовити та вилучити їх копії, а саме:

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для ТОВ «Компанія «Еко-Енергія»;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для ТОВ «Компанія «Еко-Енергія», за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію компютерної техніки для ТОВ «Компанія «Еко-Енергія», за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам №26053060294751 (980 UAH), №26045055000690 (980 UAH), №26007057002968 (840 USD), №26005055025273 (980 UAH), №26001055021174 (840 USD), №26003057002047 (980 UAH) за період з 01.01.2016 по 15.12.2017;

- чеків про зняття готівки за період з 01.01.2016 по 15.12.2017.

Зазначені документи та речі зберігаються в Сумській філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Суми (МФО 337546) за адресою: м. Суми, майдан Незалежності, 3/1.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Право тимчасового доступу до документів надається слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Сумській області ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя А.М. Алфьоров