Ухвала суду № 71136509, 18.11.2017, Чернігівський районний суд Запорізької області

УХВАЛА

Іменем України

18 грудня 2017 рокусмт Чернігівка

Слідчий суддя Чернігівського районного суду Запорізької області Ломейко В.В., при секретарі судового засідання Богдан І.І., за участю слідчого СВ Чернігівського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1, розглянувши у залі судових засідань Чернігівського районного суду Запорізької області клопотання слідчого СВ Чернігівського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Чернігівського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12017080130000873 від 10.03.2017 року, яке погоджено з прокурором Чернігівського відділу Бердянської місцевої прокуратури ОСОБА_2

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 02.09.2016 року невстановлена особа, знаходячись у відділенні АТ «Ощадбанк» в місті Бердянськ, Запорізької області, діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів, шляхом обману, відрекомендувавшись працівнику банку ОСОБА_3 з каси вказаного банку «Ощадбанк» викрала грошові кошти на загальну суму 140 335 гривень 71 копійка, що належать ОСОБА_3 чим завдала потерпілому значну майнову шкоду.

Дане кримінальне правопорушення 10.03.2017 року, було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12017080130000873, правова кваліфікація правопорушення - ч.2 ст.190 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_3, пояснив що його батько ОСОБА_4, був вкладником АТ «Дельтабанк». 02.05.2015 року правління Національного банку України визнала АТ «Дельтабанк» неплатоспроможним, і у зв'язку з цим ОСОБА_4 мав право на відшкодування вкладів в межах гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - ФГВФО), однак з причини тяжкої хвороби він не встиг отримати належні йому гроші, а 15 листопада 2015 року помер. Згідно з свідоцтвом про право на спадщину вищезазначені вклади належать ОСОБА_3 як спадкоємцю. У серпні 2016 року допитаний подав заяву до ФГВФО, щоб отримати вищезазначені кошти, а 03.11.2016 року отримав відповідь від ФГВФО, у якій було зазначено що сума відшкодована за вкладами ОСОБА_4 була виплачена 02.09.2016 року у відділені банка-агента АТ «Ощадбанк». Допитаний направив до АТ «Ощадбанк» заяву, у якій просив провести службову перевірку за фактом виплати грошових коштів, на що 18.02.2017 він отримав відповідь від АТ «Ощадбанк», в якій встановлено що 02.09.2016 року до ТВБВ №10007/0339 в місті Бердянськ звернувся клієнт, який при собі мав паспорт та ідентифікаційний код на ім'я ОСОБА_4 з проханням виплатити йому кошти по ФГВФО. Надані громадянином паспорт та ідентифікаційний код сумнівів у касира не викликали, тому операцію було проведено.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 пояснила, що вона працювала у АТ «Ощадбанк» на посаді провідний економіст служби роздрібного бізнесу. У вересні 2016 року, вона знаходилась на робочому місці, а саме у відділенні АТ «Ощадбанк» розташованому за адресою: Запорізька область, місто Бердянськ, проспект Азовський (Леніна) 5. До неї звернувся громадянин, який представився ОСОБА_4, та повідомив що хоче отримати і розмістити вклад на грошові кошти, які отримав у касі по ФГВФО, та попросив розмістити частину з них на депозиті. Чоловік надав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код на імя ОСОБА_4, які не викликали сумнівів у їх оригінальності у допитаної, після чого ОСОБА_5 здійснила операції з грошовими коштами, які попросив вищевказаний чоловік.

Під час досудового розслідування встановлено, що на підставі постанови Правління Національного банку України від 02.03.2015 № 150 "Про віднесення АТ "ДЕЛЬТА БАНК" до категорії неплатоспроможних", виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 02.03.2015 № 51 "Про запровадження тимчасової адміністрації у АТ "ДЕЛЬТА БАНК", згідно з яким з 03.03.2015 запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у АТ "ДЕЛЬТА БАНК" (далі - АТ "ДЕЛЬТА БАНК"), код ЄДРПОУ 34047020. МФО 380236, місцезнаходження: вул. Щорса. 36-Б. м. Київ, 01133.

Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було прийнято рішення віл 11 серпня 2016 року № 1481 «Про подовження виплат вкладникам АТ «ДЕЛЬТА БАНК». З 15 серпня 2016 року Фонд продовжив виплати коштів вкладникам даного банку. Для отримання коштів вкладники АТ «ДЕЛЬТА БАНК» з 15 серпня 2016 року до 26 вересня 2016 року включно повинні були звернутися до установ банків-агентів Фонду: АТ «ОЩАДБАНК» та АБ «УКРГАЗБАНК». Банк, що здійснює виплату коштів, визначається залежно від місця реєстрації проживання за паспортом, вказаному вкладниками під час укладання договору банківського вкладу/рахунку з АТ «ДЕЛЬТА БАНК». Згідно таблиці у Запорізькій області виплати здійснював АТ «ОЩАДБАНК».

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, в тому числі електронних, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», а саме: висновку та матеріалів службового розслідування проведеного АТ «Ощадбанк» за зверненням ОСОБА_3, наказу про призначення на посаду провідного економіста ОСОБА_5, договору про повну матеріальну відповідальність укладеного з ОСОБА_5, банківської справи на громадянина ОСОБА_4, договору банківського вкладу (депозиту), укладеного з ОСОБА_4, руху коштів з 01.09.2016 року до 10.07.2017 року за депозитним рахунком ОСОБА_4 із вказанням прибуткової та видаткової частин рахунку, дат надходження та використання коштів, призначень платежів, платників, реквізитів платіжних документів, документів щодо проведення банківських операцій з приводу внесення ОСОБА_4 на депозитний рахунок та зняття 02.09.2016 року грошових коштів з рахунку (заява на видачу готівки, чек), документів на підставі яких АТ «Ощадбанк» було уповноважено на виплату грошових коштів ОСОБА_4, матеріалів відео спостереження відділення Банку за 02.09.2016 року, інформації про номер мобільного телефону, на який згідно договору № 32940707 на вклад «Класичний» на імя фізичної особи від 02.09.2016 року в подальшому здійснювались СМС- повідомлення щодо комісії за послугу СМС- інформування.

01.11.2017 року слідчим суддею Чернігівського районного суду Запорізької області Покопцевою Д.О. було винесено ухвалу щодо надання тимчасового доступу до вказаних документів.

24.11.2017 року, згідно даної ухвали суду, було здійснено тимчасовий доступ до вказаних в ухвалі документів, при цьому АТ «Ощадбанк», було надано копії документів.

Для подальшого розслідування кримінального провадження, необхідне проведення відповідних експертиз по документам, для чого потрібні виключно їх оригінали.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи, яка шахрайським шляхом викрала грошові кошти, які належать ОСОБА_3

Зазначене клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглядати без виклику представників АТ «Ощадбанк», оскільки існує загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується дане клопотання.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що наявні достатні підстави вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, просив його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу (з можливістю вилучення), суд вважає за необхідне, задовольнити подане клопотання.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Чернігівського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Чернігівського ВП БВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, або уповноваженим працівникам Національної поліції за його дорученням/постановою тимчасовий доступ до наступних речей і документів в оригіналах: висновку та матеріалів службового розслідування проведеного АТ «Ощадбанк» за зверненням ОСОБА_3; наказу про призначення на посаду провідного економіста ОСОБА_5; договору про повну матеріальну відповідальність укладеного з ОСОБА_5; банківської справи на громадянина ОСОБА_4; договору банківського вкладу (депозиту), укладеного з ОСОБА_4; руху коштів з 01.09.2016 року до 10.07.2017 року за депозитним рахунком ОСОБА_4 із вказанням прибуткової та видаткової частин рахунку, дат надходження та використання коштів, призначень платежів, платників, реквізитів платіжних документів; документів щодо проведення банківських операцій з приводу внесення ОСОБА_4 на депозитний рахунок та зняття 02.09.2016 року грошових коштів з рахунку (заява на видачу готівки, чек); документів на підставі яких АТ «Ощадбанк» було уповноважено на виплату грошових коштів ОСОБА_4; матеріалів відео спостереження відділення Банку за 02.09.2016 року; інформації про номер мобільного телефону, на який згідно договору № 32940707 на вклад «Класичний» на імя ОСОБА_4 від 02.09.2016 року, в подальшому здійснювались СМС- повідомлення банком щодо комісії за послугу СМС- інформування, які зберігаються у АТ «Ощадбанк», який розташований за адресою: 69063, місто Запоріжжя, проспект Соборний, будинок 48, а також отримати можливість тимчасового вилучення вказаних документів для приєднання їх оригіналів до матеріалів кримінального провадження № 12017080130000873 від 10.03.2017 року, що має істотне значення для проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також може містити в собі інформацію, яка є предметом доказування по вказаному кримінальному правопорушенню.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 20 січня 2018 року.

Ухвала набирає законної сили з часу її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя В.В.Ломейко