Ухвала суду № 71135571, 21.12.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/15678/17 1-кс/335/10319/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2017 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Соболєва І.П., за участю секретаря судового засідання Лєдової А.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про арешт майна, поданого у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080000000357 від 14.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19.12.2017 старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на все рухоме та нерухоме майно ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1).

Клопотання мотивував тим, що вказане майно має значення речових доказів, а тому з метою їх збереження, на нього необхідно накласти арешт.

Власник майна або його представник у судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки у судове засідання не прибули всі учасники процесу, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12017080000000357 від 14.12.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом розкрадання майна командитного товариства «Запорізький завод високовольтної апаратури Вакатов» і компанія /ЄДРПОУ 05755559/.

Досудовим слідством встановлено, що у період з лютого 2017 року по теперішній час службові особи командитного товариства «Запорізький завод високовольтної апаратури Вакатов» і компанія /ЄДРПОУ 05755559/ зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, за попередньою змовою із приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_3, службовими особами ПАТ «Моторбанк» здійснили ряд незаконних дій з майном підприємства, внаслідок чого було відчужено цілісний майновий комплекс на користь ТОВ «Твіст групп» /ЄДРПОУ 41582838/ та ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1).

Під час досудового слідства було встановлено, що 29.12.2016 року заступником начальника Дніпровського відділу державної виконавчої служби м. Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області ОСОБА_4 в рамках зведеного виконавчого провадження №53357175, було прийнято постанову про арешт усього майна командитного товариства «Запорізький завод високовольтної апаратури Вакатов» і компанія /ЄДРПОУ 05755559/ з метою забезпечення.

29.12.2016 о 17 годині 35 хвилин, відомості, щодо арешту усього майна командитного товариства «Запорізький завод високовольтної апаратури Вакатов» і компанія /ЄДРПОУ 05755559/ внесено до Державного реєстру обтяжень рухомого майна та Державного реєстру прав на нерухоме майно.

29.12.2016 о 17 годині 05 хвилин, відомості, щодо арешту усього майна командитного товариства «Запорізький завод високовольтної апаратури Вакатов» і компанія /ЄДРПОУ 05755559/ внесено до Державного реєстру обтяжень нерухомого майна.

01.02.2017 зазначені постанови особисто під підпис отримав представник командитного товариства «Запорізький завод високовольтної апаратури Вакатов» і компанія /ЄДРПОУ 05755559/ ОСОБА_5

Крім того, 29.12.2016 заступником начальника Дніпровського відділу державної виконавчої служби м. Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області ОСОБА_4 в рамках зведеного виконавчого провадження №53357175, було прийнято постанову про арешт коштів командитного товариства «Запорізький завод високовольтної апаратури Вакатов» і компанія /ЄДРПОУ 05755559/ (24 розрахункові рахунки).

01.02.2017 зазначену постанову, щодо арешту розрахункових рахунків особисто під підпис отримав представник командитного товариства «Запорізький завод високовольтної апаратури Вакатов» і компанія /ЄДРПОУ 05755559/ ОСОБА_5

Так, службові особи командитного товариства «Запорізький завод високовольтної апаратури Вакатов» і компанія /ЄДРПОУ 05755559/ в порушення ст. 9 Закону України «Про виконавче провадження» здійснили наступні незаконні дії з майном підприємства:

- у період з грудня 2016 по 28.02.2017 попри арешт накладений на всі рахунки підприємства, службовими особами командитного товариства «Запорізький завод високовольтної апаратури Вакатов» і компанія /ЄДРПОУ 05755559/ відкритий розрахунковий рахунок в АБ «Укргазбанк», який використовувався для здійснення незаконних операцій із коштами підприємства;

- 17.02.2017 та 28.04.2017 попри арешт всього нерухомого майна командитного товариства «Запорізький завод високовольтної апаратури Вакатов» і компанія /ЄДРПОУ 05755559/ службовими особами зазначеного підприємства були укладені договори застави нерухомого майн із ПАТ «Мотор банк».

Крім того, 18.09.2017 та 07.10.2017 приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_3 попри арешт всього нерухомого майна командитного товариства «Запорізький завод високовольтної апаратури Вакатов» і компанія /ЄДРПОУ 05755559/, були посвідчені правочини, щодо відчуження рухомого та нерухомого майна зазначеного підприємства на користь ТОВ «Твіст групп» /ЄДРПОУ 41582838/ та ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1).

На даний час правонаступником командитного товариства «Запорізький завод високовольтної апаратури Вакатов» і компанія /ЄДРПОУ 05755559/ виступає командитне товариство «Кастор 17», код ЄДРПОУ 05755559, юридична адреса: 62472, Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Дніпровська буд. 221.

Під час досудового слідства встановлено, що майно командитного товариства «Запорізький завод високовольтної апаратури Вакатов» і компанія /ЄДРПОУ 05755559/ внаслідок незаконних дій службових осіб було відчужено на користь ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1).

Майно товариства є обєктом кримінально протиправних дій, внаслідок чого майно ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) має ознаки речових доказів.

У відповідності зі ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Проаналізувавши обставини справи та норми закону, приймаючи до уваги, що вказане майно є речовим доказом, відповідають критеріям, встановленим ст. 98 КПК України та мають важливе значення для зясування обставин по кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане у клопотанні майно, задовольнивши клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 170 173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 задовольнити.

Накласти арешт (заборону відчуження та розпорядження) на все рухоме та нерухоме майно ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1).

Заборонити будь-яким особам відчужувати та розпоряджатися зазначеним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасований в порядку, встановленому КПК України.

Ухвала може бути оскаржена протягом пяти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Запорізької області.

Слідчий суддя І.П. Соболєва