Ухвала суду № 71131426, 18.12.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/17744/17

Провадження № 1-кс/234/6693/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 грудня 2017 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області

ОСОБА_1, при секретарі - Пагуліч Д.Г.,

за участю: прокурора Неминущего О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 15.12.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016051610000076, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.263, ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юрист 1 класу ОСОБА_2 14.12.2017р звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивувавши клопотання тим, що у провадженні 1-го СВ СУ прокуратури Донецької області знаходиться кримінальне провадження №42016051610000076 від 15.12.2016р за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.263 КК України.

Згідно повідомлення ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО отримано інформацію про можливе привласнення, а також неефективне використання бюджетних коштів, виділених на забезпечення потреб обєктів соціальної сфери Донецької та Луганської областей.

На підставі аналізу даних, розміщених на офіційному порталі «Прозоро» про проведені тендерні закупівлі державними установами та організаціями встановлено, що ТОВ «Промтекс» (ЄДРПОУ 31805904) залучено до надання послуг з постачання пари, гарячої води та повязаної продукції (постачання теплової енергії) для потреб навчально-виховних закладів, закладів охорони здоровя та соціально-гуманітарної сфери на 2017 рік шляхом застосування переговорної процедури закупівлі на підставі п.2 ч.2 ст.35 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015р.

За результатами переговорної процедури закупівлі ТОВ «Промтекс» було укладено договори про постачання теплової енергії на загальну суму 17480738,15грн, з наступними установами:

1)Відділом освіти Сєвєродонецької міської ради договір про закупівлю послуг з постачання пари та гарячої води (постачання теплової енергії для потреб навчально-виховних закладів, підпорядкованих відділу освіти) №15.17/55 від 21.02.2017р. Сума договору 4100 798,88грн, обсяг постачання теплової енергії 2679Гкал;

2)Управлінням охорони здоровя Сєвєродонецької міської ради - договір про закупівлю послуг з постачання пари та гарячої води (постачання теплової енергії до будівель КУ «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня») №09.17 від 24.01.2017р та додаткова угода №1 від 24.01.2017р. Сума договору 7600024,80грн;

3)Управлінням охорони здоровя Сєвєродонецької міської ради - договір про закупівлю послуг з постачання пари та гарячої води (постачання теплової енергії до будівлі пологового будинку КУ «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня») №11.17 від 24.01.2017р. Сума договору 1624093,92грн;

4)Відділом молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради - договір про закупівлю послуг з постачання пари та гарячої води (постачання теплової енергії для потреб дитячих спортивних шкіл) №08.17 від 10.01.2017р. Сума договору 3062316,31грн.

Під час аналізу реєстру податкових накладних ТОВ «Промтекс» встановлено, що до виконання робіт (надання послуг) з постачання пари, гарячої води та повязаної продукції (постачання теплової енергії) для потреб навчально-виховних закладів, закладів охорони здоровя та соціально-гуманітарної сфери на 2017 рік ТОВ «Промтекс» залучало підприємства, що мають явні ознаки фіктивності та входять до складу неформальної злочинної групи «конвертаційний центр», зокрема:

- ТОВ «Три-о-Сервіс» (ЄДРПОУ 34596501, Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул.Богдана Ліщини, буд.12);

- ТОВ «Сєвєр-в-Сервіс» (ЄДРПОУ 39124869, Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул.Курчатова, буд.18), на рахунки яких протягом січня-березня 2017 року було перераховано грошові кошти в сумі 5004599,52грн за суборенду котелень, технічне обслуговування котелень та закупівлю паливної гранули з деревини.

Згідно отриманої інформації, вищевказані котельні знаходяться у власності Управління охорони здоровя Сєвєродонецької міської ради, Відділу освіти та Відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради та передані в оренду ТОВ «Промтекс». Їх обслуговування здійснюється працівниками вказаного підприємства без залучення будь-яких субпідрядних організацій, а зазначені фінансові операції з ТОВ «Три-о-Сервіс» та ТОВ «Сєвєр-в-Сервіс» були проведені з метою завищення вартості наданих послуг, а також виведення в готівку коштів, з метою їх подальшого привласнення.

Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України (привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб) та ч.1 ст.366 КК України (внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей).

На даний час, в органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів Сєвєродонецької міської ради, повязаних з формуванням тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання.

Згідно інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Сєвєродонецька міська рада, де зберігається документація щодо її діяльності, розташована за юридичною адресою: Луганська область, м.Сєвєродонецьк, бул.Дружби Народів 32.

Слідчий зазначає, що виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів Сєвєродонецької міської ради, повязаних з формуванням тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, оскільки інформація, що міститься в даних документах, може мати значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні, а також документів щодо передачі ТОВ «Промтекс» вказаних вище котелень в оренду.

На даний час, неможливо іншими способами отримати доступ до вказаних документів, які зберігаються в Сєвєродонецькій міській раді та її структурних підрозділах.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вислухавши прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадженнямають право звернутися дослідчого судді під часдосудового розслідування чи суду під чассудового провадження із клопотаннямпро тимчасовий доступдо речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документиів.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ціречі або документи:перебувають або можуть перебувати у володіннівідповідної фізичноїабо юридичної особи;самі по собі або в сукупностіз іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєвезначеннядля встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включаютьречей і документів, які містятьохоронюванузаконом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №42016051610000076 від 15.12.2016р, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 15.12.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016051610000076, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.263, ч.2 ст.364 КК України - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2 або іншій особі за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються в Сєвєродонецькій міській раді та її структурних підрозділах за юридичною адресою: місто Сєвєродонецьк, бул.Дружби Народів 32, а саме документів за період 01.01.2016р 13.12.2017р:

1. Копій рішень про затвердження норм споживання житлово-комунальних послуг на централізоване опалення та централізоване постачання гарячої води;

2.Копій рішень про початок та закінчення опалювального періоду в попередніх опалювальних періодах;

3.Аналітичної інформації щодо обсягів споживання теплової енергії споживачами, які мають лічильники, та щодо відповідності фактичної температури теплоносія за базовий період в подавальному та зворотному трубопроводах відповідним показникам затвердженого температурного графіка щодо кожного джерела теплової енергії;

4.Інформації щодо протяжності теплових мереж у розрізі джерел теплової енергії, способу прокладання, типу ізоляції, року введення в експлуатацію (проведення модернізації, реконструкції тощо);

5.Копій температурного графіку роботи тепломережі, узгодженого Сєвєродонецькою міською радою;

6.Копій рішень Сєвєродонецької міської ради щодо передання в оренду ТОВ «Промтекс» майна, яке використовується при виробництві, транспортуванні та постачанні теплової енергії та актів приймання-передачі вказаного майна та копії відповідних договорів оренди;

7.Копій рішення Сєвєродонецької міської ради про ставки податку на землю за земельні ділянки.

Строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Вступна та резолютивна частина ухвали виготовлена в нарадчій кімнаті та проголошена 18.12.2017р.

Повний текст ухвали виготовлений 18.12.2017р о 15:00 годині.

Слідчий суддя: А.М.Лутай