Ухвала суду № 71130909, 18.12.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/17744/17

Провадження № 1-кс/234/6692/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 грудня 2017 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області

ОСОБА_1, при секретарі - Пагуліч Д.Г.,

за участю: прокурора Неминущего О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 15.12.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016051610000076, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.263, ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юрист 1 класу ОСОБА_2 14.12.2017р звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивувавши клопотання тим, що у провадженні 1-го СВ СУ прокуратури Донецької області знаходиться кримінальне провадження №42016051610000076 від 15.12.2016р за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.263 КК України.

Згідно повідомлення ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО отримано інформацію про можливе привласнення, а також неефективне використання бюджетних коштів, виділених на забезпечення потреб обєктів соціальної сфери Донецької та Луганської областей.

На підставі аналізу даних, розміщених на офіційному порталі «Прозоро» про проведені тендерні закупівлі державними установами та організаціями встановлено, що ТОВ «Промтекс» (ЄДРПОУ 31805904) залучено до надання послуг з постачання пари, гарячої води та повязаної продукції (постачання теплової енергії) для потреб навчально-виховних закладів, закладів охорони здоровя та соціально-гуманітарної сфери на 2017 рік шляхом застосування переговорної процедури закупівлі на підставі п.2 ч.2 ст.35 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015р.

За результатами переговорної процедури закупівлі ТОВ «Промтекс» було укладено договори про постачання теплової енергії на загальну суму 17480738,15грн, з наступними установами:

1)Відділом освіти Сєвєродонецької міської ради договір про закупівлю послуг з постачання пари та гарячої води (постачання теплової енергії для потре навчально-виховних закладів, підпорядкованих відділу освіти) №15.17/55 від 21.02.2017р. Сума договору 4100 798,88грн, обсяг постачання теплової енергії 2679Гкал;

2)Управлінням охорони здоровя Сєвєродонецької міської ради - договір про закупівлю послуг з постачання пари та гарячої води (постачання теплової енергії до будівель КУ «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня») №09.17 від 24.01.2017р та додаткова угода №1 від 24.01.2017р. Сума договору 7600024,80грн;

3)Управлінням охорони здоровя Сєвєродонецької міської ради - договір про закупівлю послуг з постачання пари та гарячої води (постачання теплової енергії до будівлі пологового будинку КУ «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня») №11.17 від 24.01.2017р. Сума договору 1624093,92грн;

4)Відділом молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради - договір про закупівлю послуг з постачання пари та гарячої води (постачання теплової енергії для потреб дитячих спортивних шкіл) №08.17 від 10.01.2017р. Сума договору 3062316,31грн.

Під час аналізу реєстру податкових накладних ТОВ «Промтекс» встановлено, що до виконання робіт (надання послуг) з постачання пари, гарячої води та повязаної продукції (постачання теплової енергії) для потреб навчально-виховних закладів, закладів охорони здоровя та соціально-гуманітарної сфери на 2017 рік ТОВ «ПРОМТЕКС» залучало підприємства, що мають явні ознаки фіктивності та входять до складу неформальної злочинної групи «конвертаційний центр», зокрема:

- ТОВ «Три-о-Сервіс» (ЄДРПОУ 34596501, Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул.Богдана Ліщини, буд.12);

- ТОВ «Сєвєр-в-Сервіс» (ЄДРПОУ 39124869, Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул.Курчатова, буд.18), на рахунки яких протягом січня-березня 2017 року було перераховано грошові кошти в сумі 5004599,52грн за суборенду котелень, технічне обслуговування котелень та закупівлю паливної гранули з деревини.

Згідно отриманої інформації, вищевказані котельні знаходяться у власності Управління охорони здоровя Сєвєродонецької міської ради, Відділу освіти та Відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради та передані в оренду ТОВ «Промтекс». Їх обслуговування здійснюється працівниками вказаного підприємства без залучення будь-яких субпідрядних організацій, а зазначені фінансові операції з ТОВ «Три-о-Сервіс» та ТОВ «Сєвєр-в-Сервіс» були проведені з метою завищення вартості наданих послуг, а також виведення в готівку коштів, з метою їх подальшого привласнення.

Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України (привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб) та ч.1 ст.366 КК України (внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей).

На даний час, в органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів і розрахунків ТОВ «Промтекс», повязаних з формуванням тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання.

Згідно інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Товариство з обмеженою відповідальністю «Промтекс», де зберігається документація щодо його діяльності, розташоване за юридичною адресою: 93120, Україна, Луганська область, м.Лисичанськ, вул.Макаренка, 208.

Слідчий зазначає, що виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів і розрахунків ТОВ «Промтекс», повязаних з формуванням тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, оскільки інформація, що міститься в даних документах, може мати значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні.

На даний час, неможливо іншими способами отримати доступ до документів і розрахунків ТОВ «Промтекс», повязаних з формуванням тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вислухавши прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадженнямають право звернутися дослідчого судді під часдосудового розслідування чи суду під чассудового провадження із клопотаннямпро тимчасовий доступдо речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документиів.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ціречі або документи:перебувають або можуть перебувати у володіннівідповідної фізичноїабо юридичної особи;самі по собі або в сукупностіз іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєвезначеннядля встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включаютьречей і документів, які містятьохоронюванузаконом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №42016051610000076 від 15.12.2016р, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 15.12.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016051610000076, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.263, ч.2 ст.364 КК України - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2 або іншій особі за його дорученням в порядку ст.40 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів наступної документації Товариства з обмеженою відповідальністю «Промтекс» (31805904) за період 01.01.2016р 13.12.2017р:

1.Заяви щодо встановлення тарифів з розрахунками, підтверджуваними й обґрунтованими матеріалами та документами, що використовувалися під час проведення таких розрахунків, зокрема:

1)пояснювальна записка щодо необхідності встановлення нових тарифів, що включає обґрунтування планових витрат ліцензіата за їх складовими та аналіз результатів фінансово-господарської діяльності за базовий період й очікувані зміни у плановому періоді;

2)річний план виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, погоджений відповідними органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

3)розрахунки показників річного плану виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, витрат, що включаються до повної собівартості відповідних видів ліцензованої діяльності, складових частин планованого прибутку та документи, що їх підтверджують та обґрунтовують, зокрема:

-пообєктний щомісячний розрахунок корисного відпуску теплової енергії власним споживачам та на господарські потреби ліцензованої діяльності на планований період у розрізі кожного джерела теплової енергії та категорій споживачів;

-реєстр приєднаного теплового навантаження власних споживачів згідно з укладеними договорами на постачання теплової енергії у розрізі категорій споживачів та обєктів теплоспоживання ліцензіата, які використовуються для потреб ліцензованої діяльності;

-копії рішень органу місцевого самоврядування про затвердження норм споживання житлово-комунальних послуг на централізоване опалення та централізоване постачання гарячої води;

-аналітична інформація щодо обсягів споживання теплової енергії споживачами, які мають лічильники, та щодо відповідності фактичної температури теплоносія за базовий період в подавальному та зворотному трубопроводах відповідним показникам затвердженого температурного графіка щодо кожного джерела теплової енергії;

4)щомісячний розрахунок технологічних втрат теплової енергії в теплових мережах на плановий період у розрізі кожного джерела теплової енергії в теплових мережах на плановий період у розрізі кожного джерела теплової енергії та документи, що підтверджують вихідні дані для розрахунку, зокрема:

-інформація щодо протяжності теплових мереж ліцензіата в розрізі джерел теплової енергії, способу прокладання, типу ізоляції, року введення в експлуатацію (проведення модернізації, реконструкції тощо);

-копія температурного графіка роботи тепломережі, узгодженого з органами місцевого самоврядування в установленому порядку;

-інформація щодо фактичних витоків теплоносія з теплових мереж за останні три роки;

5)копія погоджених у встановленому порядку норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів;

6)розрахунок палива, технологічних витрат електроенергії та води на опалювальний період (у натуральних та вартісних одиницях виміру) та документи, що їх підтверджують та обґрунтовують. Розрахунки повинні містити розрахункові формули, пояснення з посиланнями на відповідні нормативні акти, якими керуються заявники при виконанні розрахунків, чіткі вихідні дані, підтверджені завіреними копіями документів, зокрема:

-копії паспортів котлів, насосного обладнання, вентиляторів, димососів, водопідготовчого обладнання, теплових мереж тощо;

-копії експлуатаційної документації ремонтні журнали котлів, копії режимних карт наладки котлів, водопідготовчого обладнання тощо;

-копія плану організаційно-технічних заходів з економії паливно-енергетичних ресурсів, складеного відповідно до п.7.10 глави 7 Основних положень з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві, затверджених наказом Державного комітету України з енергозбереження від 22.10.2002р №112, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.11.2002р за №878/716 (зі змінами);

-інформація щодо фактичних витрат паливно-енергетичних ресурсів у розрізі кожного джерела теплової енергії, теплового пункту, насосної станції за базовий період і період, попередній базовому;

7)інформація про середньоспискову чисельність персоналу ліцензіата;

8)копія штатного розпису ліцензіата;

9)копія колективного договору ліцензіата;

10)копія наказу ліцензіата про облікову політику;

11)копія статуту підприємства;

12)копія графіку планово-попереджувальних заходів ремонтних робіт на плановий період, затвердженого ліцензіатом та дефектні акти;

13)копія проектно-кошторисної документації на проведення ремонтних робіт;

14)копії рішень власника щодо користування майном, що використовується при виробництві, транспортуванні та постачанні теплової енергії (користування, оренда тощо), та акти приймання-передачі зазначеного майна;

15)копія наказу про встановлення норм витрат палива та мастильних матеріалів на автомобільному транспорті ліцензіата;

16)інформація щодо балансової вартості основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів з розбивкою за групами та видами діяльності станом на доту подання розрахунків тарифів;

17)інвестиційна програма, розроблена відповідно до вимог Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм субєктів господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.12.2012 № 630, постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 14.12.2012 № 381, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.01.2013 за № 97/22629;

18)довідка щодо сумарної встановленої потужності джерел теплової енергії, у тому числі, у розрізі джерел, та довідка щодо сумарної протяжності теплових мереж у розрізі діаметрів трубопроводів;

19)копії статистичної звітності за базовий період і період, попередній базовому, а також з початку звітного року:

-форма №1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» (додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013р №73, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28.02.2013р за №336/22868);

-форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» (додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013р №73, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28.02.2013р за №336/22868);

-форма № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці», затверджена наказом Державної служби статистики України від 21.07.2015р №172;

-форма № 1-підприємство (річна) «Структурне обстеження підприємства», затверджена наказом Державної служби статистики України від 29.09.2014р №273;

-форма №11-ОЗ (річна) «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію», затверджена наказом Державної служби статистики України від 24.07.2013р №321;

-форма №11-МТП (річна) «Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії», затверджена наказом Державної служби статистики України від 05.09.2013р №268 (із змінами);

-форма №4-МТП (річна) «Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти», затверджена наказом Державної служби статистики України від 05.09.2013р №268 (із змінами);

-форма №2 ТП-водгосп (річна) «Звіт про використання води», затверджена наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015р №78, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.04.2015р за №382/26827;

-Податкова декларація з податку на прибуток підприємства, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015р №897, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.07.2015р за №783/27228;

-Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16.06.2015р №560, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.09.2015р за №783/27228;

-Податкова декларація екологічного податку, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015р №715, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.09.2015р за №1052/27497;

-Додаток 5 «Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води» до Податкової декларації з рентної плати, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015р за №719, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.09.2015р за №1051/27496;

20)копія ліцензії на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії;

21)розрахунок тарифів на виробництво теплової енергії;

22)розрахунок тарифів на транспортування теплової енергії;

23)розрахунок тарифів на постачання теплової енергії;

24)розрахунок тарифів на теплову енергію;

25)розрахунок вартості технологічного палива на виробництво теплової енергії котельнями;

26)розрахунок вартості технологічних витрат електроенергії на виробництво та транспортування теплової енергії;

27)загальна характеристика ліцензіата з виробництва/транспортування/ постачання теплової енергії;

28)розрахунки прямих, загальновиробничих та адміністративних витрат тощо;

29)розрахунки двоставкових тарифів на теплову енергію з відповідними розрахунковими підтверджувальними та аргументаційними матеріалами, у випадку встановлення двоставкових тарифів;

30)заява на встановлення тарифів, за якими відбулися цінові зміни в бік збільшення або зменшення та пояснювальна записка, розрахунки та документи, що підтверджують необхідність зміни тарифів,

з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів в ТОВ «Промтекс» за юридичною адресою: 93120, Україна, Луганська область, м.Лисичанськ, вул.Макаренка, 208. Строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Вступна та резолютивна частина ухвали виготовлена в нарадчій кімнаті та проголошена 18.12.2017р.

Повний текст ухвали виготовлений 18.12.2017р о 16:00 годині.

Слідчий суддя: А.М.Лутай