Ухвала суду № 71128647, 18.12.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/45543/17

Провадження № 1-кс/761/28892/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

18 грудня 2017 року Шевченківський районний суд м.Києва у складі:

слідчого судді: Осаулова А.А.

при секретарі: Вольда М.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Сачовської Ольги Романівни, внесене по кримінальному провадженню за №32016040650000026 від 30.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «Джі Ай Ті Дістріб'юшн» (код ЄДРПОУ 39602320),-

керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проводжень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Сачовській Ользі Романівні, прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи, право тимчасового доступу до документів (інформації) фінансово-господарської діяльності, які перебувають у володінні ТОВ «Джі Ай Ті Дістріб'юшн» (код ЄДРПОУ 39602320) за юридичною адресою ТОВ «Джі Ай Ті Дістріб'юшн» (код ЄДРПОУ 39602320), відповідно до бази даних «Податковий блок»: м. Київ, вул. Попудренка, буд. 52, або ж за адресою фактичного місцезнаходження ТОВ «Джі Ай Ті Дістріб'юшн» (код ЄДРПОУ 39602320), з можливістю вилучення оригіналів, з приводу взаємовідносин та розрахунків з ТОВ «Джі Ай Ті Дістріб'юшн» (код ЄДРПОУ 39602320) з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ПП "КАПО" (ЄДРПОУ 35587752), ТОВ "АГРОКОМПАНІЯ ЛАН"(ЄДРПОУ 38339930), ТОВ "БУДДСТЕР" (ЄДРПОУ 39236436), ТОВ "АГНЕСС" (ЄДРПОУ 39237529), ТОВ "СОНКЕЙ" (ЄДРПОУ 39282681), ТОВ "ФОРВАРД-ІМПЕКС" (ЄДРПОУ 39334084), ТОВ "КВАНТУМ-БІЗ" (ЄДРПОУ 39343199), ТОВ "КРАФТЕР КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39546811), ТОВ "ГОЛДЕН ДЕРІК" (ЄДРПОУ 39607308), ТОВ "ТРЕБЛ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39723342), ТОВ "СТРОЙТЕКСТ" (ЄДРПОУ 39746899), ТОВ"МАЛАРІС" (ЄДРПОУ 39811281), ТОВ "ХОСТЕРА" (ЄДРПОУ 39841709), ТОВ "АКТАВІЯ-М" (ЄДРПОУ 39904920), ТОВ"ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "АСТЕР." (ЄДРПОУ 39936842), ТОВ "ВЕРФЕСТ" (ЄДРПОУ 39979399), ТОВ "ІНТЕР-ТОРГ 2016" (ЄДРПОУ 39996084), ТОВ "БІЗ-ІНФОРМА" (ЄДРПОУ 40004539), ТОВ "ПРИВАТ ІНВЕСТ-2015" (ЄДРПОУ 40029638), ТОВ "ОПТМЕТТОРГ" (ЄДРПОУ 40052080), ТОВ "ЕМЕРС" (ЄДРПОУ 40053697), ТОВ "АЛЬТ-СТАНДАРТ" (ЄДРПОУ 40142493), ТОВ "ПЕТРА ТРАНС ГРУП" (ЄДРПОУ ), ТОВ "ВОРКХОРС" (ЄДРПОУ 40255902), ТОВ "БІЗНЕС СТРАЙК" (ЄДРПОУ 40396301), ТОВ"ПРОМОУШН ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40396816), ТОВ "БУДПРОМ-ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 40398780), ТОВ "СТРЕЙВЕЙ" (ЄДРПОУ 40425248), ТОВ "ПРОКАТ АВТО "ДОЗВІЛ" (ЄДРПОУ 40435848), ТОВ "ДЕНВІУС" (ЄДРПОУ 40436485), ТОВ "СВІТ НАШИХ ТОВАРІВ" (ЄДРПОУ 40647312), ТОВ "АГРОНІС" (ЄДРПОУ 40688249), ТОВ "ТАНОС ГРУП" (ЄДРПОУ 40710090), ТОВ "ТРЕЙД-ВЕКС" (ЄДРПОУ 40806018), ТОВ "СТАКСТРОЙ" (ЄДРПОУ 40882675), за період з 01.01.2015 по 01.12.2017, а саме: договорів з додатками, специфікації до них, кошторисів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень та інших доручень, векселів, актів прийому-передачі векселів, актів взаємозвірки, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), оборотно-сальдових відомостей, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості (відповідності) на придбання ТМЦ, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризації, вхідної та вихідної кореспонденції між вищезазначеними підприємствами з копіями документів, які підтверджують їх реєстрацію у журналах, копій сторінок журналів видачі довіреностей.

Службовим особам ТОВ «Джі Ай Ті Дістріб'юшн» (код ЄДРПОУ 39602320), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Попудренка, буд. 52, або ж за адресою фактичного місцезнаходження ТОВ «Джі Ай Ті Дістріб'юшн» (код ЄДРПОУ 39602320), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити ТОВ «Джі Ай Ті Дістріб'юшн» (код ЄДРПОУ 39602320) (службовим особам) її оригінал, вручити копію та залишити опис документів, які були вилучені (отримані).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.

Повний текст ухвали буде оголошено 19 грудня 2017 року о 15 год. 30 хв.