Ухвала суду № 71128124, 13.12.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/4097/17

ун. № 759/18867/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва П'ятничук І.В., при секретарі Немировській А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мартинюк П.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва Коркуною Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 32017100080000028 від 02.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205, ч.1 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

13.12.2017 р. старший слідчий СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві Мартинюк П.В. звернулася до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів (здійснити їх виїмку) у ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНТЕК-ПРОМ" (код 39092104).

Клопотання обґрунтовано тим, що cлідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017100080000028 від 02.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205, ч.1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування Встановлено, що невстановлені слідством особи зареєстрували ТОВ "АГРОЛУЧ" (код 40634020), ТОВ "БУД СТРОЙ ЛТД" (код 40029512), ТОВ "ФІНАНС КОНТЕНТ" (код 40471755), ТОВ "ЛІДГЕР" (код 40550538), ТОВ "РОЯЛ-ТАЙМ" (код 40708590), ТОВ "МАРКТОРГ" (код 40806112), ТОВ "МІКРОТРОН" (код 40016854), ТОВ "Л-БІЗНЕС ГРУП" (код 40159638), ТОВ "ІНВЕСТ БУД ХОЛДИНГ" (код 40885571), ТОВ "БЕРЕГОБУД" (код 40347830), ТОВ "ЮНІВЕСТ-ІНВЕСТ" (код 40821979), ТОВ «ДІНКАРТ» (код 40510296), ТОВ «ЛАРЕЛІЯ» (код 40990190), ТОВ "НЬЮ-ЛАЙТ" (код 40418136), ТОВ «МИЛЕНА ГРУПП» (код 41112868), ТОВ "ІНГРИТ" (код 40845350), ТОВ «РАЙДЕК» (ТОВ «Єврохоумс») (код ЄДРПОУ 40509935), ТОВ «ІНТЕХ К» (ТОВ «Дінкарт») (код ЄДРПОУ 40510296), ТОВ «АЛЬФА ДІНК» (ТОВ «Соткар») (код ЄДРПОУ 40510191), ТОВ «ЛАЙТ СІТІ КОМ» (код 40519208), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ТО РЕСТ" (код 40673505), ТОВ "БУРЕВЕСТНИК" (код 41018564), ТОВ ТОВ "ГРАНДСЕРВИС" (код 40952422), ТОВ "ЛОТФОРД" (код 40445751), ТОВ "РЕКОПТ" (код 41001545), ТОВ "СІТІ МЕГА ФАЄР" (код 40911716), ТОВ "ДРОНТ" (код 40639920), ТОВ "ВЕЛХАУС" (код 40760005), ТОВ "АРДО ТРЕЙД" (код 40305413), ТОВ «БУДМАРСЕЛЬТ» (код 40647155), ТОВ «МЕЙН СТРІМ ЛТД» (код 40933111), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ "БЕСТ-ТОРГ» (код 41006255), ТОВ «БРИНГ-ТОРГ» (код 41006119), ТОВ «ЛІАГРО СЕРВІС ГРУП» (код 40331223), ТОВ «ДІНКАРТ» (код 40510296), ТОВ «НЬЮ-ЛАЙТ» (код 40418136), ТОВ «САТКОР» (код 40513166), ТОВ «РЕМОНТНИЙ ЦЕНТР "ПЕРОС» (код 40509935), ТОВ «БУД СТРОЙ ЛТД» (код 40029512), ТОВ «Н-ТОРГ» (код 40685536), ТОВ «МАКС КОМПАНІ» (код 40885414). на підставних осіб.

Допитаний як свідок директор, ТОВ "ДІНКАРТ" (код 40510296), ТОВ "ПРОКАТ АВТО "ЛОМЕР" (код 40510191)., які повідомили, що до фінансово-господарської діяльності підприємства не причетні.

Зазначені первинні фінансово-господарські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, завдяки ним можливо дослідити характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на документах, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для призначення та проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Відповідно до п.2 «Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень», внесенню до Реєстру підлягають усі судові рішення судів загальної юрисдикції. У разі коли судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення оприлюднюється з виключенням інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Прокурором та слідчим не надається дозвіл на розголошення відомостей досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

У слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення речей та документів, тому слідчий просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги, що фінансово-господарські документи мають значення для кримінального провадження, у зв'язку з чим слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників у зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши думку слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів без вилучення, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві Мартинюка П.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені провадженні № 32017100080000028, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205, ч.1 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Турянській А.Я., Мазуру О.С., Мартинюку П.В., Лук'янцю О.Ю. або за їх постановою, дорученням, тимчасовий доступ до первинних бухгалтерських документів та з можливістю зробити їх копії стосовно ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНТЕК-ПРОМ" (код 39092104) первинних документів (оригіналів) щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНТЕК-ПРОМ" (код 39092104) з ТОВ "АГРОЛУЧ" (код 40634020), ТОВ "БУД СТРОЙ ЛТД" (код 40029512), ТОВ "ФІНАНС КОНТЕНТ" (код 40471755), ТОВ "ЛІДГЕР" (код 40550538), ТОВ "РОЯЛ-ТАЙМ" (код 40708590), ТОВ "МАРКТОРГ" (код 40806112), ТОВ "МІКРОТРОН" (код 40016854), ТОВ "Л-БІЗНЕС ГРУП" (код 40159638), ТОВ "ІНВЕСТ БУД ХОЛДИНГ" (код 40885571), ТОВ "БЕРЕГОБУД" (код 40347830), ТОВ "ЮНІВЕСТ-ІНВЕСТ" (код 40821979), ТОВ «ДІНКАРТ» (код 40510296), ТОВ «ЛАРЕЛІЯ» (код 40990190), ТОВ "НЬЮ-ЛАЙТ" (код 40418136), ТОВ «МИЛЕНА ГРУПП» (код 41112868), ТОВ "ІНГРИТ" (код 40845350), ТОВ «РАЙДЕК» (ТОВ «Єврохоумс») (код ЄДРПОУ 40509935), ТОВ «ІНТЕХ К» (ТОВ «Дінкарт») (код ЄДРПОУ 40510296), ТОВ «АЛЬФА ДІНК» (ТОВ «Соткар») (код ЄДРПОУ 40510191), ТОВ «ЛАЙТ СІТІ КОМ» (код 40519208), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ТО РЕСТ" (код 40673505), ТОВ "БУРЕВЕСТНИК" (код 41018564), ТОВ ТОВ "ГРАНДСЕРВИС" (код 40952422), ТОВ "ЛОТФОРД" (код 40445751), ТОВ "РЕКОПТ" (код 41001545), ТОВ "СІТІ МЕГА ФАЄР" (код 40911716), ТОВ "ДРОНТ" (код 40639920), ТОВ "ВЕЛХАУС" (код 40760005), ТОВ "АРДО ТРЕЙД" (код 40305413), ТОВ «БУДМАРСЕЛЬТ» (код 40647155), ТОВ «МЕЙН СТРІМ ЛТД» (код 40933111), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ "БЕСТ-ТОРГ» (код 41006255), ТОВ «БРИНГ-ТОРГ» (код 41006119), ТОВ «ЛІАГРО СЕРВІС ГРУП» (код 40331223), ТОВ «ДІНКАРТ» (код 40510296), ТОВ «НЬЮ-ЛАЙТ» (код 40418136), ТОВ «САТКОР» (код 40513166), ТОВ «РЕМОНТНИЙ ЦЕНТР "ПЕРОС» (код 40509935), ТОВ «БУД СТРОЙ ЛТД» (код 40029512), ТОВ «Н-ТОРГ» (код 40685536), ТОВ «МАКС КОМПАНІ» (код 40885414) ТОВ"НОРДЛАЙТС" (код 40097226) ТОВ "УКРГРУПКОМЕРЦ" (код 40102251) за весь період взаємовідносин, а саме: реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; відомостей бухгалтерського обліку по відображенню проведених операцій; платіжних доручень; виписок по рахунках; договорів з додатками та додатковими угодами; рахунків-фактур; товарних накладних; товарно-транспортних накладних; залізничних транспортні накладних; довіреності на отримання товару; книги (реєстрів) обліку придбання та реалізації товару (робіт, послуг); книги (реєстрів) реєстрації доручень; книги (реєстрів) складського обліку; векселі та документів щодо їх руху; актів звірок придбання (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг; податкових накладних; видаткових накладних; актів прийому-передачі товару (робіт, послуг); векселів та документів щодо їх руху; актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг; актів звірок взаєморозрахунків; актів приймання-здачі робіт.

Документи надати в повному обсязі, при відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя І.В. П'ятничук