Ухвала суду № 71127573, 05.12.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/67580/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Стороженко С.О., за участі слідчого Кримського Т.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції Андріюка А.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції Андріюк А.А., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017000000001071 від 21.06.2017 за фактом розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах при закупівлі перетворювачів тиску службовими особами філії УМГ "Прикарпаттрансгаз" ПАТ "Укртрансгаз", за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ярошенком В.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Орган досудового розслідування вказує, що відповідно до дослідження від 27.04.2107 року проведеного Головним управлінням ДФС у Житомирській області, УМГ "Прикарпаттрансгаз" ПАТ "Укртрансгаз" за підсумками проведення конкурсних торгів на реконструкцію системи автоматичного керування газоперекачувального агрегату ст.№5 компресійної станції "Долина", 04.08.2016 року укладено договір з переможцем відкритих торгів - ТОВ "УкрТехноРесурс" на суму 29 416 793,58 грн. На виконання умов укладеного договору ТОВ "УкрТехноРесурс" у грудні 2016 здійснило поставку перетворювачів тиску з монтажним комплектом, вводом та грозозахистом, в кількості 66 шт. на загальну суму 5 604 546,28 грн. Вказану продукцію ТОВ "УкрТехноРесурс" придбало у ТОВ "Френдс Інтернешенл" за ціною 5 604 527,09 грн. В свою чергу ТОВ "Френдс Інтернешенл" придбало ТОВ дану продукцію у ТОВ "Олігрес" за ціною 5 599 458,29 грн. Походження перетворювачів тиску з монтажним комплектом, вводом та грозозахистом, в кількості 66 шт. на ТОВ "Олігрес" перевіркою не встановлено, згідно відомостей з єдиного реєстру податкових накладних ТОВ "Олігрес" придбавало сир, овочі, фрукти, м'ясну продукцію та насіння. Але встановлено що ТОВ "Союз прилад автоматика" зареєстровано в адресу ТОВ "Олігрес" податкові накладні на постачання в адресу ТОВ "Олігрес" перетворювачів тиску з монтажним комплектом, вводом та грозозахистом, в кількості 66 шт. на загальну суму 1 474 200 грн. На ТОВ "Союз прилад автоматика" постачання перетворювачів тиску з монтажним комплектом, вводом та грозозахистом, в кількості 66 шт. здійснило ТОВ "Йокогава Електрік Україна" (Засновник Японія) та "Йокогава електрик СНГ" (Російська Федерація).

Таким чином за рахунок операцій з ТОВ "Олігрес" та ТОВ "Френдс Інтернешенл", щодо постачання перетворювачів тиску з монтажним комплектом, вводом та грозозахистом, в кількості 66 шт. в адресу філії УМГ "Прикарпаттрансгаз" ПАТ "Укртрансгаз", було завищено вартість перетворювачів тиску на суму 4 125 258 грн.

Окрім того згідно з тендерною документацією під час реконструкції повинні встановлюватись перетворювачі перепаду тиску STD720 фірми-виробника ІП "Хоневел-Україна" та перетворювачі надлишкового тиску STG74L того ж виробника.

Згідно відповіді ІП "Хоневел-Україна" №115 від 08.08.2017 ІП "Хоневел-Україна" не мало і не має ніяких фінансово-господарських стосунків з ТОВ «Олігрес» (код ЄДРПОУ 40843746), ТОВ "Укртехноресурс" (код ЄДРПОУ 32663649), філії УМГ "Прикарпаттрансгаз" ПАТ "Укртрансгаз" (код ЄДРПОУ 00153133), ТОВ "Френдс інтернешнл" (код ЄДРПОУ 38404061), ТОВ "Йокогава електрик Україна" (код ЄДРПОУ 38039474) та ТОВ "Союз прилад автоматика" (код ЄДРПОУ 32920265).

29.08.2017 Печерським районним судом було надано тимчасовий доступ до документів ПАТ "Укртрансгаз" та його структурних підрозділів на правах філій з щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ "УкрТехноРесурс" код ЄДРПОУ 32663649, ТОВ "Союз прилад автоматика" код ЄДРПОУ 32920265 та ТОВ "Френдс Інтернешнл" код ЄДРПОУ 38404061 за період з 01.01.2016 по 16.08.2017.

29.08.2017 Печерським районним судом було надано тимчасовий доступ до документів ТОВ "Френдс Інтернешнл" код ЄДРПОУ 38404061, щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ "УкрТехноРесурс" код ЄДРПОУ 32663649, ТОВ "Союз прилад автоматика" код ЄДРПОУ 32920265, ТОВ "Олігрес" код ЄДРПОУ40843746, ТОВ «Суматра Транс » (код за ЄДРПОУ 40671345), ТОВ «Дронт» (код за ЄДРПОУ 40639920), ТОВ «Престиж Консалт ЛТД» (код за ЄДРПОУ 40147308), ІП "Хонвел Україна" код ЄДРПОУ 14345719 та ТОВ "Йокогава електрик Україна" за період з 01.01.2016 по 16.08.2017.

29.08.2017 Печерським районним судом було надано тимчасовий доступ до документів ТОВ "УкрТехноРесурс" код ЄДРПОУ 32663649 щодо фінансово - господарських відносин з ПАТ "Укртрансгаз" код ЄДРПОУ 30019801 та його структурних підрозділів на правах філій, ТОВ "Союз прилад автоматика" код ЄДРПОУ 32920265 та ТОВ "Френдс Інтернешнл" код ЄДРПОУ 38404061 за період з 01.01.2016 по 10.08.2017.

Зазначені документи вилучені слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві в ході досудового розслідування №32016100090000038.

15.09.2017 до державної аудиторської служби України скеровано ухвалу Печерського районного суду по справі 757/48626/17-к від 29.08.2017 щодо проведення ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ "Укртрансгаз" код ЄДРПОУ 30019801 по предмету закупівлі обладнання під час "Реконтсрукції системи автоматичного керування газоперекачувального агрегату ст. №5 компресорної станції "Долина".

З 25.09.2017 Держаудитслужбою України розпочато планову виїзну ревізію.

20.10.2017 призначено почеркознавчу експертизу.

В теперішній час для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження №32016100090000038 яке відкрито за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України та перебуває в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві, з метою вилучення завірених належним чином копій фінансово-господарських документів по взаємовідносинам ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» (код за ЄДРПОУ 30019801), ФІЛІЯ "УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТРАНСГАЗ" Код ЄДРПОУ ВП: 25698645, ФІЛІЯ "УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ "КИЇВТРАНСГАЗ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТРАНСГАЗ" Код ЄДРПОУ ВП: 23517243, ФІЛІЯ "УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТРАНСГАЗ" Код ЄДРПОУ ВП: 25560823, ФІЛІЯ "УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТРАНСГАЗ" Код ЄДРПОУ ВП: 04694614, ФІЛІЯ "УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТРАНСГАЗ" Код ЄДРПОУ ВП: 00153133, ТОВ «УКРТЕХНОРЕСУРС» (код за ЄДРПОУ 32663649), ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ» «ПРОЕКТ МОНТАЖ НАЛАДКА» (код за ЄДРПОУ 36920284), ТОВ «ОЛІГРЕС» (код за ЄДРПОУ 40843746), ТОВ «БОРД-СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 40735141), ТОВ «КІНОРІ» (код за ЄДРПОУ 40698147), ТОВ «ГРАНІТБУДМОНТАЖ» (код за ЄДРПОУ 40559551), ТОВ «КВЕНТ АЛЬЯНС» (код за ЄДРПОУ 40473616), ТОВ «ДЕРВІК КАПІТАЛ» (код за ЄДРПОУ 40221056), ТОВ «ДАНК ТОРГ» (код за ЄДРПОУ 40208150), ТОВ «БАЛАНС ІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 40168474), ТОВ «СТАРКАМ» (код за ЄДРПОУ 40154692), ТОВ «АПЕКСТРЕЙД ЛТД» (код за ЄДРПОУ 40139962), ТОВ «САЙД КОМПАНІ» (код за ЄДРПОУ 40098146), ТОВ «КУРСВЕРХ» (код за ЄДРПОУ 40067343), ТОВ «ЛІТІЯ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 40015997), ТОВ «БІЗНЕС ПЕРФЕКТ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 39932848), ТОВ «МЕЙН ФІНАНС ГРУП» (код за ЄДРПОУ 39932759), ТОВ «БІЗНЕС-ПАВЕР ГРУП» (код за ЄДРПОУ 39924842), ТОВ «МНЕВІС» (код за ЄДРПОУ 40487498), ТОВ «ФРЕНДС ІНТЕРНЕШНЛ» (код за ЄДРПОУ 38404061), ТОВ «СУМАТРА ТРАНС» (код за ЄДРПОУ 40671345), ТОВ «ПРЕСТИЖ КОНСАЛТ ЛТД» (код за ЄДРПОУ 40147308), ТОВ «Атлант-ОІЛ ЛТД» (код за ЄДРПОУ 41029644), ТОВ «Темпер» (код за ЄДРПОУ 40738912), ТОВ «ВІСПЕР» (код за ЄДРПОУ 40647333), ТОВ «Брітл» (код за ЄДРПОУ 40465448), ТОВ «ЛІТІЯ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 40015997), ТОВ «Гленц (код за ЄДРПОУ 35095777), ТОВ "УкрТехноРесурс" (код за ЄДРПОУ 32663649), ТОВ «ТАРГЕТ ГЛОБАЛ» (код за ЄДРПОУ 40979769), ТОВ «ЛОТФОРД» (код за ЄДРПОУ 40445751), ТОВ «ЗЕВСТАТ» (код за ЄДРПОУ 40102686), ТОВ «Союз Прилад Автоматика» (код за ЄДРПОУ 35501379), ТОВ «Мілкісан» (код за ЄДРПОУ 39217811), ТОВ «Капарізон» (код за ЄДРПОУ 40186855), ТОВ «Осата» (код за ЄДРПОУ 40409637), ТОВ «Густер» (код за ЄДРПОУ 49733940), ТОВ «Радар Центр», ПП «Укрпромліфтзвар», ТОВ «Укргазтехкомплект», ПАТ «КБ Фінансовий партнер».

Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість слідчим у кримінальному провадженні долучити їх до матеріалів досудового розслідування в якості доказів обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, а також використати під час проведення державною аудиторською службою України ревізії.

Слідчий Кримський Т.С. підтримав клопотання в повному обсязі, просив його задовольнити з підстав викладених в останньому.

Слідчий ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Перепилиця А.С. не заперечував проти задоволення клопотання, вказуючи, що речі тимчасовий доступ до яких просить слідчий Кримський Т.С. не мають жодного доказового значення у кримінальному провадженні № 32016100090000038.

Вислухавши слідчого, особу у володінні якої знаходяться речі та документи, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Андріюку Андрію Андрійовичу, слідчому СГ ГСУ Національної поліції України Кримському Тарасу Святославовичу, слідчому СГ ГСУ Національної поліції України Руденку Павлу Олександровичу та/або слідчим слідчої групи або за їх дорученням оперативним співробітникам Національної поліції України та її територіальних підрозділів на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві, а саме до матеріалів кримінального провадження №32016100090000038, яке відкрито за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, та надати дозвіл на вилучення оригіналів документів фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» (код за ЄДРПОУ 30019801), ФІЛІЯ "УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТРАНСГАЗ" Код ЄДРПОУ ВП: 25698645, ФІЛІЯ "УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ "КИЇВТРАНСГАЗ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТРАНСГАЗ" Код ЄДРПОУ ВП: 23517243, ФІЛІЯ "УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТРАНСГАЗ" Код ЄДРПОУ ВП: 25560823, ФІЛІЯ "УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТРАНСГАЗ" Код ЄДРПОУ ВП: 04694614, ФІЛІЯ "УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТРАНСГАЗ" Код ЄДРПОУ ВП: 00153133, ТОВ «УКРТЕХНОРЕСУРС» (код за ЄДРПОУ 32663649), ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ» «ПРОЕКТ МОНТАЖ НАЛАДКА» (код за ЄДРПОУ 36920284), ТОВ «ОЛІГРЕС» (код за ЄДРПОУ 40843746), ТОВ «БОРД-СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 40735141), ТОВ «КІНОРІ» (код за ЄДРПОУ 40698147), ТОВ «ГРАНІТБУДМОНТАЖ» (код за ЄДРПОУ 40559551), ТОВ «КВЕНТ АЛЬЯНС» (код за ЄДРПОУ 40473616), ТОВ «ДЕРВІК КАПІТАЛ» (код за ЄДРПОУ 40221056), ТОВ «ДАНК ТОРГ» (код за ЄДРПОУ 40208150), ТОВ «БАЛАНС ІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 40168474), ТОВ «СТАРКАМ» (код за ЄДРПОУ 40154692), ТОВ «АПЕКСТРЕЙД ЛТД» (код за ЄДРПОУ 40139962), ТОВ «САЙД КОМПАНІ» (код за ЄДРПОУ 40098146), ТОВ «КУРСВЕРХ» (код за ЄДРПОУ 40067343), ТОВ «ЛІТІЯ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 40015997), ТОВ «БІЗНЕС ПЕРФЕКТ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 39932848), ТОВ «МЕЙН ФІНАНС ГРУП» (код за ЄДРПОУ 39932759), ТОВ «БІЗНЕС-ПАВЕР ГРУП» (код за ЄДРПОУ 39924842), ТОВ «МНЕВІС» (код за ЄДРПОУ 40487498), ТОВ «ФРЕНДС ІНТЕРНЕШНЛ» (код за ЄДРПОУ 38404061), ТОВ «СУМАТРА ТРАНС» (код за ЄДРПОУ 40671345), ТОВ «ПРЕСТИЖ КОНСАЛТ ЛТД» (код за ЄДРПОУ 40147308), ТОВ «Атлант-ОІЛ ЛТД» (код за ЄДРПОУ 41029644), ТОВ «Темпер» (код за ЄДРПОУ 40738912), ТОВ «ВІСПЕР» (код за ЄДРПОУ 40647333), ТОВ «Брітл» (код за ЄДРПОУ 40465448), ТОВ «ЛІТІЯ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 40015997), ТОВ «Гленц (код за ЄДРПОУ 35095777), ТОВ "УкрТехноРесурс" (код за ЄДРПОУ 32663649), ТОВ «ТАРГЕТ ГЛОБАЛ» (код за ЄДРПОУ 40979769), ТОВ «ЛОТФОРД» (код за ЄДРПОУ 40445751), ТОВ «ЗЕВСТАТ» (код за ЄДРПОУ 40102686), ТОВ «Союз Прилад Автоматика» (код за ЄДРПОУ 35501379), ТОВ «Мілкісан» (код за ЄДРПОУ 39217811), ТОВ «Капарізон» (код за ЄДРПОУ 40186855), ТОВ «Осата» (код за ЄДРПОУ 40409637), ТОВ «Густер» (код за ЄДРПОУ 49733940), ТОВ «Радар Центр», ПП «Укрпромліфтзвар», ТОВ «Укргазтехкомплект», ПАТ «КБ Фінансовий партнер», а також завірених належним чином копій допитів посадових осіб зазначених підприємств.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/67580/17-к

Прим. 2 - слідчий Кримський Т.С.

Копія - ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві

Виконавець: Цокол Л.І. 05.12.2017 р.