Ухвала суду № 71127438, 26.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63589/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовській К.А., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Кулявого С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Хавіна В.О., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12015040220000368, -

В С Т А Н О В И В :

26.10.2017 прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Хавін В.О., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ «БГ Банк , код ЄДРПОУ 20717958, МФО 320995, юридична адреса: вул. Дегтярівська, 48, м. Київ, 04112, та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у електронному та паперовому вигляді, щодо документів, що відображають рух коштів (за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або до їх закриття) з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів та платіжних доручень по наступних рахунках зазначених юридичних осіб: ТзОВ «Спікой-Пріоритет», код ЄДРПОУ 37492822, рахунок 26106303018067 (валюта рахунку українська гривня - код 980); рахунок 26107302018067 (валюта рахунку українська гривня - код 980); рахунок 26001301018067 (валюта рахунку українська гривня - код 980); рахунок 26108301018067 (валюта рахунку українська гривня - код 980); рахунок 26105304018067 (валюта рахунку українська гривня - код 980).

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст.205, ч. 1 ст. 185 КК України.

27-28 квітня 2017 року співвласника ПАТ «КБ «Південкомбанк»

ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, а голову правління ПрАТ «МЕТАЛ ЮНІОН» ОСОБА_3, директора

ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» і ТОВ «КОМПЛІТ-ГРУП» ОСОБА_4, а також ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 - у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до фактичних обставин кримінального провадження, предметом його розслідування є кримінальні правопорушення, вчинені службовими особами та основними акціонерами ПАТ "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк", які протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк" постановами правління Національного банку України від 23.05.14 № 305 від 21.08.14 №518 відповідно до категорії неплатоспроможних.

Досудовим розслідуванням встановлено, що станом на 10.04.14, статутний фонд ПАТ "КБ "Південкомбанк" на 99,9652% знаходився у власності однієї фізичної особи - ОСОБА_2, якій особисто належало 49,7405% статутного капіталу, а решта належала йому ж через афільовані структури, зокрема ПрАТ "Метал Юніон" належало 40,2247%, а ТОВ "Глобус Плюс" 10%.

Крім цього, встановлено, що основним акціонером ПАТ "Терра Банк", з обсягом 99,6 % статутного капіталу, є ПАТ "Українська стратегічна група", основні службові особи якого раніше працювали в товаристві, яке на праві приватної власності належало основному акціонеру ПАТ "КБ "Південкомбанк".

Отже, фактично, ПАТ "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк" на час розтрати грошових коштів, шляхом видачі кредитів різним юридичним особам, знаходились у власності однієї і тієї ж фізичної особи.

При цьому, також необхідно звернути увагу на ТОВ "Транс Трейд", яке на 100 % належить ПрАТ "Метал Юніон", у якому основному акціонеру ПАТ "КБ "Південкомбанк" належало 99% статутного капіталу.

Зокрема, стороні обвинувачення, для встановлення кінцевих вигодонабувачів необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів по поточним ТзОВ «Агро-гранд-Юніон» (змінено найменування 17.09.2014 на ТзОВ «Спікой-Пріоритет»), ТзОВ «Авіаціонна лізингова Компанія», ТзОВ «Октан Сервіс», ТзОВ «Колцентр», яким перераховувались грошові кошти вказаними вище суб'єктами господарювання для погашення зобов'язань за отриманими в ПАТ «Терра Банк» кредитами.

Так, згідно інформації ДФС України від 04.10.2017, в ПАТ «БГ Банк» мали відкриті рахунки наступні суб'єкти господарювання, за яких сплачувались кредити іншими суб'єктами господарювання за рахунок отриманих в кредит коштів:

- ТзОВ «Спікой-Пріоритет», код ЄДРПОУ 37492822, рахунок 26106303018067 (валюта рахунку українська гривня - код 980); рахунок 26107302018067 (валюта рахунку українська гривня - код 980); рахунок 26001301018067 (валюта рахунку українська гривня - код 980); рахунок 26108301018067 (валюта рахунку українська гривня - код 980); рахунок 26105304018067 (валюта рахунку українська гривня - код 980);

З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів банків, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «БГ Банк» (на підставі постанови Правління Національного банку України від 27.11.2014 № 745 "Про віднесення Публічного акціонерного товариства "БГ БАНК" до категорії неплатоспроможних", виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 27.11.2014 № 131 "Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ "БГ БАНК", згідно з яким з 28.11.2014 запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в публічне акціонерне товариство "БГ БАНК" (далі - ПАТ "БГ БАНК"), код ЄДРПОУ 20717958, МФО 320995, місцезнаходження: вул. Дегтярівська, 48, м. Київ, 04112. На підставі рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2214 від 31 травня 2017 р. про зміну уповноваженої особи Фонду, з 06.06.2017 делеговано повноваження ліквідатора ПАТ «БГ БАНК» ОСОБА_9).

Зазначені рахунки вказаних товариств відкриті у ПАТ «БГ БАНК», МФО 320995, а відтак у слідства є достатні підстави вважати, що зазначені документи та відомості перебувають у володінні вказаного банку.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких прокурор просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ «БГ БАНК», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Хавіна В.О., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12015040220000368 - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Хавіну В.О., слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ «БГ Банк , код ЄДРПОУ 20717958, МФО 320995, юридична адреса: вул. Дегтярівська, 48, м. Київ, 04112, а саме: до документів, що відображають рух коштів (за період з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали або до їх закриття) з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів та платіжних доручень по наступних рахунках зазначених юридичних осіб: ТзОВ «Спікой-Пріоритет», код ЄДРПОУ 37492822, рахунок 26106303018067 (валюта рахунку українська гривня - код 980); рахунок 26107302018067 (валюта рахунку українська гривня - код 980); рахунок 26001301018067 (валюта рахунку українська гривня - код 980); рахунок 26108301018067 (валюта рахунку українська гривня - код 980); рахунок 26105304018067 (валюта рахунку українська гривня - код 980).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/63589/17-к

Примірник 2 та завірена копія - надано прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Хавіну В.О.

Виконавець: Москаленко К.О.

26.10.2017