Ухвала суду № 71127426, 13.12.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/73927/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Стороженко С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу прокуратури міста Києва юриста 2 класу Заставного Т.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий четвертого слідчого відділу прокуратури міста Києва юрист 2 класу Заставний Т.Ю., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015100000000801 від 06.07.2015 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 365 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва Швець Т. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Орган досудового розслідування вказує, що службові особи ДПІ в Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з метою одержання неправомірної вигоди для себе та юридичних осіб, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, вступили у злочинну змову з особами, яким підконтрольні підприємства з ознаками фіктивності, метою діяльності яких є ухилення від сплати податків, мінімізація податкових зобов'язань, надання послуг по завищенню податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки, а саме: ТОВ "УКРОЙЛПРОДУКТ" (ЄДРПОУ 37036907), ТОВ "ЕНВЦ "ФОБОС" (ЄДРПОУ 14274600), ТОВ "ТД ВІКАНТ" (ЄДРПОУ 31568293), ТОВ "АТЛАНТИС ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39647560), ТОВ "ПЕТРОЛ-НАВІГАТОР" (ЄДРПОУ 38648626), які являються вигодонабувачами по ланцюгу від ТОВ «Федерал-Маркет» та ТОВ «Федерал-Баум», з метою конвертації грошових коштів у готівку.

Слідством зібрано достатньо доказів щодо неправомірності дій службових осіб ДПІ в Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві та вище вказаних товариств, на підставі Акту тематичної перевірки, проведеної ГУ ДФС у м. Києві, дослідження УВБ ГУ ДФС у м. Києві, дослідження №137/16-03/39667330 від 30.06.2017 проведеного офісом великих платників ДФС України, допитами свідків, проведеними обшуками в приміщеннях ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, проведеними судово економічною та комп'ютерними експертизами.

Під час досудового розслідування проведено судово-економічну експертизу в результаті якої отримано висновок експерта, яким документально та нормативно підтверджено наявності правопорушень у вказаних товариствах, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та інших правопорушень щодо декларування податкового зобов'язання в порушення П.185.1 ст. 185, п. 187.1ст. 187 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755- VІ (далі - ПКУ).

Крім того, в ході експертизи встановлено, що службові особи, ТОВ "УКРОЙЛПРОДУКТ" (ЄДРПОУ 37036907), ТОВ "ЕНВЦ "ФОБОС" (ЄДРПОУ 14274600), ТОВ "ТД ВІКАНТ" (ЄДРПОУ 31568293), ТОВ "АТЛАНТИС ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39647560), ТОВ "ПЕТРОЛ-НАВІГАТОР" (ЄДРПОУ 38648626), ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах на суму понад 35 млн. грн.

У слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які розміщені на вказаних вище рахунках, є предметом та доказом розслідуваних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365 КК України, тобто здобуті злочинним шляхом.

У зв'язку з цим, 28.11.2017 Ухвалою Печерського суду м. Києва накладено арешт на вище вказані рахунки.

З метою проведення всебічного, повного і об'єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які становлять банківську таємницю відносно ТОВ "УКРОЙЛПРОДУКТ" (ЄДРПОУ 37036907), ТОВ "ЕНВЦ "ФОБОС" (ЄДРПОУ 14274600), ТОВ "ТД ВІКАНТ" (ЄДРПОУ 31568293), ТОВ "АТЛАНТИС ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39647560), ТОВ "ПЕТРОЛ-НАВІГАТОР" (ЄДРПОУ 38648626) - облікової справи з копіями паспортів засновників та службових осіб; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.01.2015 по теперішній час (як в електронному вигляді, так і на папері в роздрукованому вигляді).

Зазначені банківські документи перебувають у володінні: ПАТ «СБЕРБАНК», АТ « ОЩАДБАНК», ПАТ «ДІАМАНТБАНК», АТ «УКРСИББАНК», ПАТ «КРЕДОБАНК», ПАТ «АЙБОКСБАНК», ПАТ «УКРСОЦБАНК», ПАТ «ВТБ БАНК», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «ФОРТУНА-БАНК», ОТП «ОЩАД БАНК», Ф-Я «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», КБ «ГЛОБУС», АТ «УКРЕКСІМБАНК», АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», АТ "ОТП БАНК") та містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення злочину.

Слідчий прокуратури м. Києва Пасічник А.В. направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги викладені в ньому підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Заставному Т.Ю., а також іншим слідчим слідчої групи, а саме: слідчим четвертого слідчого відділу прокуратури міста Києва Тимошенку В.О., Протасу О.Б., Пасічнику А.В., та іншим відповідно до групи слідчих, або витягу з ЄРДР яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №№42015100000000801 від 06.07.2015, працівникам оперативного підрозділу, якими здійснюється оперативний супровід у вказаному провадженні, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів ПАТ «СБЕРБАНК», АТ « ОЩАДБАНК», ПАТ «ДІАМАНТБАНК», АТ «УКРСИББАНК», ПАТ «КРЕДОБАНК», ПАТ «АЙБОКСБАНК», ПАТ «УКРСОЦБАНК», ПАТ «ВТБ БАНК», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «ФОРТУНА-БАНК», ОТП «ОЩАД БАНК», Ф-Я «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», КБ «ГЛОБУС», АТ «УКРЕКСІМБАНК», АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», АТ "ОТП БАНК", що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку, а саме:

- облікової справи з копіями паспортів засновників та службових осіб;

- банківські виписки (роздруківку руху коштів) в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали слідчим суддею по наступним рахункам:

ТОВ "УКРОЙЛПРОДУКТ" (ЄДРПОУ 37036907) у наступних банківських установах:

- ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО №380526), рахунки №№ 2600700145549, 2604100145549;

- АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО №339500), рахунки №№ 26003047113003, 26004047113002, 26005047113001;

- АТ "ФОРТУНА-БАНК" (МФО №300904), рахунок №26008311271;

- ПАТ "АЙБОКС БАНК" (МФО №322302), рахунки №№ 26004002075701, 26048002075701;

- АТ "Укрексімбанк" (МФО №322313), рахунок №26000010087269;

- АТ "ОТП БАНК" (МФО №300528), рахунок №26003455008678;

- ПАТ "ДIАМАНТБАНК" (МФО №320854), рахунок №26009300003870;

- АТ "ОЩАДБАНК" (МФО №300465), рахунок №260013011641;

- Ф-Я"КИЇВСIТI"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО №380775), рахунки №№ 26000056137777, 26008056130453, 26009056142730, 26049056102343.

ТОВ "ЕНВЦ "ФОБОС" (ЄДРПОУ 14274600) у наступних банківських установах:

- АТ "ФОРТУНА-БАНК" (МФО №300904), рахунок №26007311498;

- ПАТ "АЙБОКС БАНК" (МФО №322302), рахунок №26003002373501;

- ФГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ (МФО №322669), рахунок №26007300645020.

ТОВ "ТД ВІКАНТ" (ЄДРПОУ 31568293) у наступних банківських установах:

- АТ "ОТП БАНК" (МФО №300528), рахунок №26007051353499, 26002001353499, 26109001353499;

- ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО №321767), рахунки №26000050115151, 26040010115151, 26009040115151, 26008030115151, 26007020115151, 26006010115151;

- АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" (МФО №300647), рахунок №2600708918;

- ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО №300023), рахунки №№ 26005000046765, 26003000046767;

- АТ "Укрексімбанк" (МФО №322313), рахунки №№ 26006020029783, 26005010029783;

- АТ "УкрСиббанк" (МФО №351005), рахунки №26000500059602, 26001500059601, 26002500059600, 26008500059604, 26009500059603, 26007500059605, 26046500059600;

- Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО №328209), рахунок №26004010005384.

ТОВ "АТЛАНТИС ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39647560) у наступних банківських установах:

- КIРОВОГР. РУ "ПРИВАТБАНК",М.КIРОВОГРАД (МФО №323583), рахунки №№ 26005052917154, 26052052922181;

- ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО №325365), рахунки №№ 2600001604201, 2605501604201;

- ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО №320627), рахунки №№ 26002013051250, 26003001051250, 26057013051250.

ТОВ "ПЕТРОЛ-НАВІГАТОР" (ЄДРПОУ 38648626) у наступних банківських установах:

- АТ "ФОРТУНА-БАНК" (МФО №300904), рахунки №№ 26007311841, 26007311841;

- АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО №339500), рахунок №26005441366001;

- ПАТ "АЙБОКС БАНК" (МФО №322302), рахунок №26002002663201.

В тому числі видаткові операції по вище вказаним рахункам.

Розглянути дане клопотання без виклику осіб, майно яких арештовується, з метою нерозголошення даних досудового розслідування.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/73927/17-к

Прим. 2 - слідчий Пасіченик А.В.

Копія - ПАТ «СБЕРБАНК», АТ « ОЩАДБАНК», ПАТ «ДІАМАНТБАНК», АТ «УКРСИББАНК», ПАТ «КРЕДОБАНК», ПАТ «АЙБОКСБАНК», ПАТ «УКРСОЦБАНК», ПАТ «ВТБ БАНК», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «ФОРТУНА-БАНК», ОТП «ОЩАД БАНК», Ф-Я «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», КБ «ГЛОБУС», АТ «УКРЕКСІМБАНК», АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», АТ "ОТП БАНК"

Виконавець: Цокол Л.І. 13.12.2017 р.