Ухвала суду № 71125724, 21.12.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/19280/17

УХВАЛА

21 грудня 2017 року Рівненський міський суд

в особі головуючого судді - Головчака М.М.,

при секретарі - Панасюк О.М.,

з участю прокурора - Соботюка О.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання прокурора Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Прокурор Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_1 звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Комфорт-Лайн» (код ЄДРПОУ 33001121), яка перебуває в Управлінні забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, що за адресою м. Рівне, Майдан Просвіти, 2 з можливістю ознайомлення з вказаними документами та здійснити їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 27.01.2017 року до Рівненського відділу поліції надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_2 про те, що невідомі особи шляхом введення в оману його померлої дружини ОСОБА_3 намагаються заволодіти квартирами, що належать останній на праві власності за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2.

В ході допиту ОСОБА_2, останній зазначив, що 18.01.2017 померла його дружина ОСОБА_3, яка в період з середини 2013 року перебувала в невідомій організації, після вступу до якої почала вести закритий спосіб життя та в подальшому взагалі перестала спілкуватись зі своїми рідними. Після смерті ОСОБА_3 невідомі особи, які представляються її сестрами з вказаної невідомої організації проводять її поховання та отримують відповідні документи про її смерть. Також ОСОБА_2 пояснив, що документи на квартири, які набуті ним разом з ОСОБА_3 під час їхнього шлюбу та зареєстровані за останньою можуть бути незаконно відчужені у зв'язку з тим, що дружина передала документи на квартири невідомим особам.

21.07.2017 року в Рівненський міський суд надійшла позовна заява від ТОВ «Волинь-Буджитло» про стягнення боргу кредитором спадкодавця ОСОБА_4 за проведення ремонту в квартирі, що належала померлій ОСОБА_3 за адресою АДРЕСА_1. згідно договору №04/07-16 на виконання ремонтно-будівельних робіт від 04 липня 2016 року укладеного між ОСОБА_3 та ТОВ «Волинь-Буджитло» в особі директора ОСОБА_5

В ході допиту свідка засновника ТОВ «Волинь-Буджитло» ОСОБА_6, останній повідомив, що договір № 04/07-16 ремонтно-будівельних робіт від 04 липня 2016 року був підписаний після смерті ОСОБА_3 іншою особою.

У звязку з цим, 30.09.2017 року за рапортом слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 зареєстровано кримінальне провадження за фактом підробки договору №04/07-16 на виконання ремонтно-будівельних робіт від 04 липня 2016 року.

Крім цього, 22.09.2017 року до Рівненської місцевої прокуратури звернувся директор ПП «Автотехнологія» ОСОБА_6, який повідомив, що ОСОБА_8 підробила наказ про призначення її виконувачем обовязків директора підприємства, наказ про перебування ОСОБА_6М, у відпустці, заволоділа таким шляхом первинними документами та печатками ПП «Автотехнологія», а в подальшому незаконно відчужила майно підприємства на користь третіх осіб, у тому числі ПП «Авто-Оранти», чим спричинила збитки на орієнтовну суму 6298570, 47 грн.

У звязку з цим, 25.09.2017 року за рапортом прокурора Рівненської місцевої прокуратури зареєстровано кримінальні провадження за фактом підробки наказів ПП «Автотехнологія» та подальшого незаконного відчуження майна ПП «Автотехнологія» шляхом шахрайських дій.

Крім цього, до Рівненської місцевої прокуратури надійшла звернення від ОСОБА_9, про те, що належне їй на праві власності майно було відчужене шахрайським шляхом чим завдано їй шкоди в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 25.09.2017 року було зареєстровано ТзОВ «Будкомфорт-Лайн». Засновниками даного товариства стали ОСОБА_8 (директор даного підприємства), а також ОСОБА_9, які внесли до статутного капіталу товариства належне їм майно, зокрема внесок ОСОБА_9 становив 3100000 гривень, які становлять чотири земельні ділянки та два житлових будинки.

Згідно показів ОСОБА_9 остання, про існування ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» нічого не знала, як і про сам факт передачі всього належного на праві приватної власності нерухомого майна на баланс вказаного підприємства. Також ОСОБА_9 зазначає, що будь якого наміру створювати підприємство, тим більше вносити в статутний капітал ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» належне їй на праві власності майно, вона взагалі не мала.

29.09.2017 року згідно договору купівлі-продажу, нотаріально завіреного у приватного нотаріуса ОСОБА_10, було відчужено земельну ділянку, площею 0,077 га, кадастровий номер 5624687400:02:007:0110 в с. Обарів, яка належала на праві приватної власності ОСОБА_9 без її відома, від імені ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» на користь ОСОБА_11.

11.10.2017 року згідно договору купівлі-продажу, нотаріально завіреного у приватного нотаріуса ОСОБА_10, було відчужено земельну ділянку, кадастровий номер 5624687400:02:007:0321 в с. Обарів та житловий будинок площею забудови 343,3 кв.м., який розташований на вказаній земельній ділянці, яка належала на праві приватної власності ОСОБА_9 без її відома, від імені ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» на користь ОСОБА_12.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що належне ОСОБА_9 нерухоме майно, яке перейшло 25.09.2017 згідно сумнівних актів-прийому передачі на баланс ТзОВ «Будкомфорт-Лайн», а саме: 1) земельна ділянка, кадастровий номер 5624683000:02:013:0397 в с. Городище, Рівненського району, Рівненської області; 2) житловий будинок, який знаходиться на вказаній земельній ділянці, за адресою с. Городище, вул. Городищенська 65Б, Рівненського району, Рівненської області; 3) земельна ділянка, кадастровий номер 5624687400:02:007:0917 в с. Обарів, Рівненського району, Рівненської області знаходяться в іпотеці, як гарантія виконання договору позики, укладеного 13.10.2017 і посвідченого тим же нотаріусом, між ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» та ОСОБА_13, згідно якого останній позичив вказаному підприємству грошові кошти в розмірі 170000 грн., ставши іпотекодержателем за кожен обєкт нерухомості. При цьому, іпотекодавцем по даним обєктам нерухомості виступає ТзОВ «Будкомфорт-Лайн».

В ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Комфорт-Лайн» (код ЄДРПОУ 33001121).

З метою всебічного, повного і обєктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, оскількиіншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, прокурор просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор Соботюк О.О. клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація,з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши прокурора, приходжу до наступного висновку.

В провадженні Рівненської місцевої прокуратури перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017180010000606 від 27.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.15, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.1 ст.358 КК України.

Документи, доступ до яких необхідно отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів.

Згідно ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_1, прокурору Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_14, слідчому СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Комфорт-Лайн» (код ЄДРПОУ 33001121), яка перебуває в Управлінні забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, що за адресою м. Рівне, Майдан Просвіти, 2 з можливістю ознайомлення з вказаними документами та здійснити їх вилучення.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак