Ухвала суду № 71125577, 19.12.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/19251/17

УХВАЛА

19 грудня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Сидорук Є.І., при секретарі судового засідання Григорчук В.М. розглянувши клопотання начальника відділення СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_1В, яке погоджене прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2Я про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню № 12017180010001573 від 04.03.2017 2017 року, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та надання можливості їх вилучення, а саме: документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), за адресою: 01033, вул. Жилянська, 43, м. Київ-33 та стосуються відкриття і обслуговування рахунку №26005455027936 (валюта рахунку: долар США, ОСОБА_3, українська гривня), відкритих юридичною особою ТОВ «СП Янікс» (ЄДРПОУ 32964061, Волинська область, м. Луцьк, вул. Єршова, 11 оф.808), а саме пакету документів по відкриттю вказаного рахунку, документів юридичної справи, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів і відбитку печатки товариства, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно розгорнутого руху коштів (в т.ч. в форматі Excel) із вказанням дати, підстав проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу, платіжних доручень щодо списання коштів з вказаних рахунків, грошових чеків на зняття коштів з рахунків та інших документів, які стосуються управління вказаними рахунками - в оригіналах, за період з 26.10.2016 по 30.10.2017

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2016 році КП «Рівнеелектроавтотранс» проведено відкриті торги (оголошення №090603 від 30.03.2016 року) предметом яких було придбання тролейбуса пасажирського з низьким рівнем підлоги. Учасниками вказаної процедури закупівлі були:

-ТОВ «Метаюрсервіс», сума пропозиції становила 7 500 000 грн.

-ТОВ «ТД Літан», сума пропозиції становила 6 477 000 грн.

За результатами проведеної оцінки вказаних вище пропозицій, 02.06.2016 року комітетом конкурсних торгів найбільш економічно вигідною пропозицією було визнано пропозицію ТОВ «ТД Літан» з сумою 6477000 грн., з яким

КП «Рівнеелектроавтотранс» протягом визначеного законом періоду мало б заключити договір поставки. Однак, 29.06.2016 року службові особи ТОВ «ТД Літан» відмовилися від підписання договору посилаючись на те, що не в змозі вчасно виконати умови договору. Згодом членами комітету з конкурсних торгів в порушення діючого законодавства без проведення подальшої оцінки (оскільки залишився лише один учасник, то необхідно було б відмінити торги) прийнято рішення укласти договір з наступним учасником ТОВ «Метаюрсервіс» з пропозицією в сумі 7 500 000 грн., що на 1 023 000 грн. більше ніж пропозиція ТОВ «ТД Літан». Також встановлено, що відповідно до технічних характеристик документації конкурсних торгів у тролейбусі повинно бути три пари дверей, однак у пропозиції ТОВ «Метаюрсервіс» передбачено чотири пари дверей, тобто відповідно до ч.1 ст. 29 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» службові особи комітету з конкурсних торгів КП «Рівнеелектроавтотранс» мали відхилити пропозицію ТОВ «Метаюрсервіс» до проведення оцінки пропозицій, так як предмет поставки не відповідав кваліфікаційним критеріям замовника, але не зробили цього. В свою чергу було внесено зміни до договору в частині технічних характеристик предмета поставки після проведеної оцінки запропонованих пропозицій та укладення договору.

В ході проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Метаюрсервіс» стало відомо що, воно за період здійснення своєї діяльності здійснило придбання та реалізацію лише одного пасажирського тролейбуса та взагалі за 2016 рік будь-яку фінансово-господарську діяльність не здійснювало і не здійснює.

Згідно документів наданих Волинською митницею ДФС України на офіційний лист ОУ ГУ ДФС у Рівненській області встановлено, що тролейбус пасажирський з низьким рівнем підлоги який в результаті був поставлений і на даний час використовується КП «Рівнеелектроавтотранс» Рівненської міської ради, був ввезений на митну територію України ТОВ «СП«Янікс» яке є офіційним дилером заводу виробника, а саме ОАО УКХ «Белкоммунмаш» (м. Мінськ, вул. Переходна 64). В подальшому в ході проведених заходів встановлено, що після ввезення тролейбуса пасажирського з низьким рівнем підлоги на митну територію України до повного документального оформлення тролейбус перебував у м. Луцьк після чого був транспортований за адресою м. Рівне, вул. Данила Галицького 23. В подальшому встановлено, що імпортований ТОВ «СП«Янікс» пасажирський тролейбус з низьким рівнем підлоги фактурна вартість якого становила 4,9 млн. грн. в подальшому був реалізований для ПП «Метаюрсервіс» за ціною 6,2 млн.грн., яке є транзитним підприємством та яке було використане для заволодіння бюджетними коштами шляхом штучного збільшення фактичної вартості тролейбуса.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень привласнення чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені в особливо великих розмірах, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), за адресою: 01033, вул. Жилянська, 43, м. Київ-33 та стосуються відкриття і обслуговування рахунку №26005455027936 (валюта рахунку: долар США, ОСОБА_3, українська гривня), відкритих юридичною особою ТОВ «СП Янікс» (ЄДРПОУ 32964061, Волинська область, м. Луцьк, вул. Єршова, 11 оф.808), а саме пакету документів по відкриттю вказаного рахунку, документів юридичної справи, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів і відбитку печатки товариства, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно розгорнутого руху коштів (в т.ч. в форматі Excel) із вказанням дати, підстав проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу, платіжних доручень щодо списання коштів з вказаних рахунків, грошових чеків на зняття коштів з рахунків та інших документів, які стосуються управління вказаними рахунками - в оригіналах, за період з 26.10.2016 по 30.10.2017

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, документи перебувають в АТ "ОТП Банк (МФО 300528), за адресою: 01033, вул. Жилянська, 43, м. Київ-33 та стосуються відкриття і обслуговування рахунку №26005455027936, відкритих юридичною особою ТОВ «СП Янікс» (ЄДРПОУ 32964061, Волинська область, м. Луцьк, вул. Єршова, 11 оф.808) та містять відомості щодо перерахування грошових коштів.

Дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про отримання коштів на рахунки підприємства, а також їх використання службовими особами підприємства, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а інформація доступна лише в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), за адресою: 01033, вул. Жилянська, 43, м. Київ-33, у вигляді документів, а саме пакету документів по відкриттю вказаного рахунку, документів юридичної справи, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів і відбитку печатки товариства, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно розгорнутого руху коштів (в т.ч. в форматі Excel) із вказанням дати, підстав проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу, платіжних доручень щодо списання коштів з вказаних рахунків, грошових чеків на зняття коштів з рахунків та інших документів, які стосуються управління вказаними рахунками - в оригіналах, за період з 26.10.2016 по 30.10.2017

Враховуючи те, що іншими методами та заходами встановити вищевказані обставини неможливо, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значеннядля забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема можливої співучасті осіб у привласненні коштів та в подальшому легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.

Зважаючи на вимоги ч. 4ст. 163 КПК Українивважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

В судове засідання слідчий не зявився з поважних причин, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити подане клопотання з підстав викладених у ньому.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК Україниінформація, яка знаходиться у володінні банку містить відомості, які можуть містити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Частиною 6ст.163 КПК Українивстановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.5ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться в ПАТ «ПУМБ»», а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за №12017180010001573 від 04.03.2017 2017 року, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

Оскільки відповідно до ч.1ст.159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), тому старшому слідчому СВ Личаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській майору поліції ОСОБА_1 слід надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять зазначену у клопотанні інформацію з можливістю їх огляду та вилучення.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл начальникові відділення СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_1, слідчому СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_4, а також заступнику начальника відділу УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_6 (за дорученням слідчих, яким здійснюється досудове розслідування) на тимчасовий доступ до документів, а саме: документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), за адресою: 01033, вул. Жилянська, 43, м. Київ-33 та стосуються відкриття і обслуговування рахунку №26005455027936 (валюта рахунку: долар США, ОСОБА_3, українська гривня), відкритих юридичною особою ТОВ «СП Янікс» (ЄДРПОУ 32964061, Волинська область, м. Луцьк, вул. Єршова, 11 оф.808), а саме пакету документів по відкриттю вказаного рахунку, документів юридичної справи, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів і відбитку печатки товариства, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно розгорнутого руху коштів (в т.ч. в форматі Excel) із вказанням дати, підстав проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу, платіжних доручень щодо списання коштів з вказаних рахунків, грошових чеків на зняття коштів з рахунків та інших документів, які стосуються управління вказаними рахунками - в оригіналах, за період з 26.10.2016 по 30.10.2017, з можливістю їх огляду та вилучення.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням начальника відділення СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_1В має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених вище речей та документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника відділення СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_1В

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_3