Ухвала суду № 71125283, 20.12.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 20.12.2017 Справа № 554/6441/17

Провадження № 1кс/554/8688/2017

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

20 грудня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого В.Ю.Горбовського

при секретарі О.В.Карабаш

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтава клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних

матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:

З квітня 2014 року на території Донецької області створена та діє до цього часу терористична організація «Донецька народна республіка» (далі - ДНР), тобто стійке об'єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності.

Основною метою створення та діяльності ДНР є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж території і державного кордону України, шляхом створення незаконного державного утворення «Донецька народна республіка» на території Донецької області, його подальший вихід зі складу України в порушення порядку, встановленого ст.ст. 2, 73 Конституції України.

Згідно інформації відділу КЗЕ Управління СБ України в Полтавській області службовими особами ПАТ «ДИОС» (код ЄДРПОУ 04676483, юридична адреса: Донецька область, м. Лиман, с. Щурове, вул. Соборна, буд. 147-в, фактична адреса: м. Донецьк, вул. Шевченка, буд. 27) та іншими невстановленими особами здійснюється фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка», шляхом перерахування грошових коштів на рахунки ПАТ «ДИОС», та подальшої оплати вказаними коштами т.зв. «податків до бюджету «ДНР».

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст.258-5 КК України (фінансування тероризму).

Згідно повідомлення відділу КЗЕ Управління СБ України в Полтавській області розрахункові рахунки ПАТ «ДИОС», відкриті в ПАТ «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851) використовувалися для проведення розрахунків між підприємствами, виведення в тіньовий обіг та конвертацію у готівку значних обсягів грошових коштів, частина з яких у подальшому спрямовувалася на фінансування діяльності терористичної організації ДНР, а саме розрахункові рахунки №260464497 та №2600133996.

Враховуючи, що інформація про відкриття зазначених рахунків, про рух коштів по даних рахунках, фото та відеоматеріали з зображеннями осіб, які здійснювали зняття готівки через термінали самообслуговування з даних рахунків зберігається у банківській установі, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю у ПАТ «Перший український міжнародний банк» (м. Київ, вул. Андріївська, 4).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 159-162 КПК України , -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх завірених копій), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ПАТ «Перший український міжнародний банк» (м. Київ, вул. Андріївська, 4), а саме:

- документальних матеріалів (заяв, договорів, карток із зразками підпису, тощо) щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків №260464497 та №2600133996, відкритих ПАТ «ДИОС» (код ЄДРПОУ 04676483);

- роздруківки руху коштів по банківських рахунках №260464497 та №2600133996, відкритих ПАТ «ДИОС» (код ЄДРПОУ 04676483) із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів, виду та призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів, тощо) за період з 19.05.2017 по 06.12.2017;

- фото- та відеоматеріалів із зображенням осіб, які користувалися терміналами самообслуговування для проведення банківських операцій по банківських рахунках №260464497 та №2600133996, відкритих ПАТ «ДИОС» (код ЄДРПОУ 04676483) у період з 19.05.2017 по 06.12.2017.

Зобовязати ПАТ «Перший український міжнародний банк» надати зазначені речі та документи слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області (ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко