Ухвала суду № 71124868, 20.12.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 20.12.2017 Справа № 554/10180/17

Справа № 554/10180/17

Провадження № 1-кс/554/8693/2017

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 грудня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., при секретарі Дроздові Д.А., за участю слідчого Кіяшко Т.М. розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавської області підполковника поліції ОСОБА_1, в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170000000479 від 03.11.2017 за ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Службові особи ТОВ «Трансгідробуд» (ЄДРПОУ 36377212, м.Київ, вул. Кіровоградська, 38/58-б) при виконанні протягом 2016-2017р.р. робіт на замовлення управління комунальною власністю територіальних громад Лохвицького району (ЄДРПОУ 26306328, м.Лохвиця), зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами призначеними для відновлення гідрологічного режиму р.Сула у Лохвицькому районі на загальну суму 5314855грн., які використали при здійсненні розрахунків з субєктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, роботи у повному обсязі не виконали, внаслідок чого спричинили місцевому бюджету збитків на зазначену суму.

Так, протягом 2016-2017р.р. на виконання умов договору підряду №5 від 22.08.2016 ТОВ «Трансгідробуд» надані для підписання та оплати акти виконаних підрядних робіт форми КБ-2в за жовтень, листопад та грудень 2016 року, а також за березень, червень, липень 2017 року про нібито виконані підрядні роботи по відновленню гідрологічного режиму р.Сула в Лохвицькому районі поблизу сіл Свиридівка, Лука, Млини та Брисі.

Внаслідок цього, у період часу з 20 жовтня 2016 року по 22 листопада 2017 року управління комунальною власністю територіальних громад Лохвицького району через УДКСУ в Полтавській області та ДКС України здійснено оплату на загальну суму 5314855грн., частину з яких службові особи ТОВ «Трансгідробуд» перерахували на рахунки ТОВ «Гідробудівельник» (ЄДРПОУ 21572338, м.Київ), ТОВ «Форіс ЛТД» (ЄДРПОУ 39237251, м.Київ), ТОВ «Капром ЛТД» (ЄДРПОУ 38870236, м.Київ), ТОВ «Кріал Трейд» (ЄДРПОУ 39280548, м.Ірпінь) та ПП «Інтер-Сервіс 2009» (ЄДРПОУ 36454168, м.Лохвиця).

Згідно копії договору підряду №5 від 22.08.2016 ТОВ «Трансгідробуд» вказано реквізити для перерахування коштів на розрахунковий рахунок №26003230112601 відкритий в АТ «УкрСиббанк» в м.Харків (МФО 351005).

Також ТОВ «Трансгідробуд» для участі при проведенні конкурсних торгів надані документи, у т.ч. копію довідки АТ «УкрСиббанк» від 29.09.2017, згідно якої має відкриті поточні рахунки №26003230112601(грн.), №26048230112600(грн.)

Так само, за даними офіційного порталу Є-Data Міністерства фінансів України у період часу з 20.10.2016 по 22.11.2017 через Головне управління Державної казначейської служби України у Полтавській області та Державної казначейської служби України було здійснено бюджетні видатки на адресу ТОВ «Трансгідробуд» на рахунок №26003230112601 в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005 на загальну суму 5314855грн. за виконання будівельних робіт по відновленню гідрологічного режиму р.Сула у Лохвицькому районі.

У відповідності до офіційного сайту АТ «УкрСиббанк» МФО 351005 належить банку, розміщеному за адресою: 04070, м.Київ, вул. Андріївська, 2/12.

У звязку з викладеним та з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування є необхідність вилученні копій документів банківської юридичної справи ТОВ «Трансгідробуд» та інформації про рух коштів по рахунках в «АТ «УкрСиббанк».

Без вилучення даних документів надати правову оцінку та прийняти обґрунтоване і законне рішення у кримінальному провадженні неможливо.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Розгляд даного клопотання є можливим без участі сторони, у володінні якої перебувають документи та речі, які підлягають тимчасовому доступу та вилученню, а саме без представників АТ» УкрСиббанк».

Слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавської області підполковника поліції ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ і вилучення в АТ «УкрСиббанк» (МФО 300023, м.Київ, вул. Андріївська, 2/12) завірених належним чином копій документів банківської юридичної справи ТОВ «Трансгідробуд» (ЄДРПОУ 36377212, м.Київ, вул. Кіровоградська, 38/58-б) та інформації про рух коштів по всіх рахунках, відкритих у даній банківській установі, зокрема по рахунках №26003230112601 (гривня) та №26048230112600 (гривня) у паперовому та електронному вигляді за період часу з 20.10.2016 по дату виконання ухвали слідчого судді, а саме:

-документів на відкриття/закриття рахунку;

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та електронному форматі)

-карток зі зразками підписів та відбитку печатки;

-касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій);

-платіжних доручень;

-документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках;

-довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, наказів про призначення осіб на посаду касирів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська