Ухвала суду № 71119880, 20.12.2017, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/15073/17

1-кс/295/5789/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.12.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Зосименко О.М., при секретарі Забродцькому А.А., за участю слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, та додані до клопотання матеріали, яке винесене слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_2,

у с т а н о в и в:

слідчий з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1, за погодженням з процесуальним керівником у справі старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 120170060020005542 від 18.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України за фактом внесення невстановленими особами завідомо неправдивих відомостей в документи для проведення реєстраційних дій щодо спільного підприємства «Щорсівський гранітний карєр Укооппостачмашу» (код ЄДР 01728946).

Вказані дії призвели до зміни учасників підприємства без їх відома та втрати останніми права власності на корпоративні права щодо участі в статутному капіталі підприємства.

У ході досудового розслідування встановлено, що на підставі договору купівлі- продажу корпоративних прав у статутному капіталі СП «Щорсівський гранітний карєр Укооппостачмашу», укладеного між компанією «ОСОБА_3 ЛТД» та компанією «ОСОБА_4 ІНК.» власником СП «Щорсівський гранітний карєр» стала компанія «ОСОБА_4 ІНК.», а керівником - ОСОБА_5 Даний договір купівлі-продажу корпоративних прав у статутному капіталі СП «Щорсівський гранітний карєр» від імені «ОСОБА_3 ЛТД» був підписаний гр. ОСОБА_6 на підставі довіреності від 18.01.2014 виписаної від імені директора цієї ж «ОСОБА_3 ЛТД» Деоміда Пушнова (Deomide Pyshnov).

Встановлено, що єдиний власник компанії «ОСОБА_3 ЛТД» гр. ОСОБА_7, нібито ніколи не призначав директором цієї компанії Деоміда Пушнова (Deomide Pyshnov), а сама довіреність має ознаки підробленої.

Крім того, відповідно до свідоцтва Республіки Сейшельські Острови про результати офіційного пошуку відомостей у реєстрі, станом на 22 серпня 2017 року Компанія «ОСОБА_3 ЛТД» (MATRIX GROUP LTD) була в статусі - виключена з реєстру. Тобто, відповідно до законодавства Республіки Сейшельські Острови компанія та її керівники не можуть законно вести бізнес, мати справи з активами компанії, починати судові розгляди та захищатись в них від імені компанії, або діяти будь-яким чином у відношенні справ такої компанії.

У ході досудового розслідування допитано гр. ОСОБА_7, який показав, що до серпня 2017 року спільне підприємство «Щорсівський гранітний карєр Укооппостачмашу» належало компанії MATRIX GROUP LTD, засновником якої він є одноосібно. В цей же час, в серпні 2017 року корпоративні права на спільне підприємство «Щорсівський гранітний карєр Укооппостачмашу» було відчужено за договорами купівлі-продажу ОСОБА_8 (в розмірі 75%), ОСОБА_9 (в розмірі 5 %), ОСОБА_10 (в розмірі 10 %) та ОСОБА_11 (в розмірі 10 %).

06 вересня 2017 року, ОСОБА_7 стало відомо, що корпоративні права на підприємство були вже якимось чином перереєстровані на юридичну особу Компанія «ОСОБА_4 ІНК.». В свою чергу, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11, нікому корпоративні права на підприємство «Щорсівський гранітний карєр Укооппостачмашу» не відчужували.

Таким чином, зазначені реєстраційні дії призвели до того, що визначені учасники втратили право власності на корпоративні права щодо участі в статутному капіталі підприємства та призвели до того, що була змінена юридична адреса, а на посаду директора підприємства було призначено невідому ОСОБА_7 раніше особу.

Встановлено, що підприємство СП «Щорсівський гранітний карєр Укооппостачмашу» зареєстроване 27.11.1992 Коростенською районною державною адміністрацією Житомирської області.

Також, встановлено, що компанія ОСОБА_3 ЛТД була засновником СП «Щорсівський гранітний карєр Укооппостачмашу» з 11 лютого 2013 року, гр. ОСОБА_7, в свою чергу, був засновником даного підприємства з 05 вересня 2016 року.

Тому у слідчого виникла необхідність у в отриманні тимчасового доступу та можливість вилучення у Коростенській районній державній адміністрації Житомирської області (відділі, секторі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі СП «Щорсівський гранітний карєр Укооппостачмашу» (код ЄДР 01728946), а саме: статуту підприємства в різних редакціях, змін до статуту; рішень про створення підприємства; протоколи зборів учасників підприємства; наказів про призначення службових (відповідальних) осіб підприємства; реєстраційних карток про проведення реєстраційних дій; змін до установчих документів юридичної особи; договорів купівлі-продажу корпоративних та інших майнових прав СП «Щорсівський гранітний карєр Укооппостачмашу»; довіреностей на право представлення інтересів підприємства в органах, установах, організаціях; довіреностей на право управління активами, вчинення інших дій від імені підприємства; матеріалів листування та інших документів, які стосуються вчинення реєстраційних дій СП «Щорсівський гранітний карєр Укооппостачмашу» та містяться у реєстраційній справі даного підприємства.

У судовому засіданні учасник судового провадження підтримав дане клопотання й просив для обєктивного зясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Заслухавши учасника судового провадження, який зазначив, що існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких просять надати тимчасовий доступ, дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п. 2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Зважаючи на те, що документи, до яких слідчий просить надати доступ мають суттєве значення для досудового розслідування, можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та бути доказами під час судового розгляду, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав, встановлених положеннями ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання частково.

Натомість, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки в судовому засіданні слідчим не доведено необхідності їх вилучення. Крім того, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, слідчий не позбавлений можливості робити копії з документів до яких він просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі СП «Щорсівський гранітний карєр Укооппостачмашу» (код ЄДР 01728946) та знаходяться у Коростенській районній державній адміністрації Житомирської області (відділі, секторі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), а саме: статуту підприємства в різних редакціях, змін до статуту; рішень про створення підприємства; протоколи зборів учасників підприємства; наказів про призначення службових (відповідальних) осіб підприємства; реєстраційних карток про проведення реєстраційних дій; змін до установчих документів юридичної особи; договорів купівлі-продажу корпоративних та інших майнових прав СП «Щорсівський гранітний карєр Укооппостачмашу»; довіреностей на право представлення інтересів підприємства в органах, установах, організаціях; довіреностей на право управління активами, вчинення інших дій від імені підприємства; матеріалів листування та інших документів, які стосуються вчинення реєстраційних дій СП «Щорсівський гранітний карєр Укооппостачмашу» та містяться у реєстраційній справі даного підприємства, без вилучення, з можливістю зняття копій.

В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Зосименко