Ухвала суду № 71118111, 20.12.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/45402/17

Провадження № 1-кс/761/28799/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Григоренко А.В.

розглянувши клопотання слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Лавринович Анастасії Олександрівни про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Лавринович Анастасія Олександрівна, звернулася з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 юристом 1 класу Олійниченком В.В., по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100100000106 від 04.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №3201710010000106 від 04.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Бізнес Імперія ЛТД» (код 39706385), в період з 01.07.2016 по 30.09.2016 року, ухилились від сплати податку на додану вартість у значних розмірах, шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «Курсверх» (код 40067343) та ТОВ «Алекрі» (код 40682142) на загальну суму 997 248 грн., що підтверджується актом документальної позапланової виїзної перевірки №225/26-15-14-04-03/39706385 від 18.05.2017 року.

В подальшому досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Бізнес Імперія ЛТД» (код 39706385), ТОВ «Курсверх» (код 40067343), ТОВ «Алекрі» (код 40682142) використовують розрахункові рахунки №26006016171701 (980), №26006016171701 (840), №26006016171701 (978), №26006016171701 (985), №26004115178202 (980), №26005015178201(980), №26008015584201 (980), №26007015584202 (980), які відкрито в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять банківську таємницю, відносно ТОВ «Бізнес Імперія ЛТД» (код 39706385), ТОВ «Курсверх» (код 40067343), ТОВ «Алекрі» (код 40682142), оскільки вказана документація має першочергове значення у доказуванні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Банківська документація має першочергове значення для доказування у кримінальному провадженні, оскільки здійснивши аналіз руху грошових коштів по рахунку, можна встановити факт їх перерахування, обсяг та призначення.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю:

Відомості, отримані у ході аналізу банківської документації, будуть використані у встановлені кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також у проведенні судово-економічної експертизи.

Іншим способом, ніж отримати доступ до документів, що містять банківську таємницю, на підставі ухвали слідчого-судді, не представляється за можливе.

У судове засідання слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Лавринович Анастасія Олександрівна не з'явилася, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, про причини неявки суду не повідомила.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, слідчий в судове засідання не з'явився, вимоги клопотання не підтримав, не обґрунтував причини тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, не довів наявність достатніх для цього підстав, у зв'язку з якими подається клопотання, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення згаданих обставин, що має оцінюватись як підстава для відмови в задоволенні такого клопотання.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 132, 159, 163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Лавринович Анастасії Олександрівни про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя