Ухвала суду № 71118059, 20.12.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/44324/17

Провадження № 1-кс/761/28161/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

/вступна та резолютивна частини/

20 грудня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Григоренко А.В.

розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Дутко М.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), розташованого за адресою: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46, -

В С Т А Н О В И В:

У відповідності до ч.2 ст. 376 КПК України, оскільки складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд ухвалив обмежитись складанням і оголошенням його резолютивної частини, повний текст якої буде оголошено 22.12.2017 року о 09 годині 30 хвилин.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Дутко М.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), розташованого за адресою: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46 - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Дутко Марті Дмитрівніабо іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), розташованого за адресою: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46, а саме: за період з 17.02.2017 по 30.11.2017 наступних документів: справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ «Будівельна компанія «Артік» (код ЄДР 40015494)- №26008300002782, а саме: заяв від імені службових осіб на відкриття, а у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків; анкет, листів, заяв, доручень та повідомлень від імені вказаних осіб, наданих при відкритті та функціонуванні даних рахунків; реєстраційних та установчих документів, наданих від імені вказаних осіб при відкритті та функціонуванні зазначених рахунків; договорів здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них; договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них; карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток вказаних осіб; заяв на отримання чекових книжок, а також всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, чеків) на видачу готівкових грошових коштів з вказаних осіб; даних про рух грошових коштів ТОВ «Будівельна компанія «Артік» (код ЄДР 40015494), по банківським рахункам №26008300002782 із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО фінансової установи), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини за період з 28.08.2017 по 30.11.2017; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб по рахунках №26008300002782.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя