Ухвала суду № 71116208, 19.12.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/75247/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ярошенко В.Ю. розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Неділька О.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

18.12.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Неділька О.В. погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Вакаровим Д.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000001981, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.06.2017 щодо зловживання службовим становищем окремими працівниками Департаменту вибухотехнічної служби Національної поліції України з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе та юридичної особи, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України, а також за фактом пропозиції неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище за ч. 3 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що начальник Департаменту вибухотехнічної служби Національної поліції України (далі-ДВТС НП України) ОСОБА_3, використовуючи своє службове становище, діючи умисно та цілеспрямовано за попередньою змовою зі своїми заступниками ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, а також начальником управління ДВТС НП України ОСОБА_7, старшим інспектором ОСОБА_27., та іншими працівниками Національної поліції України, всупереч інтересам служби організували систематичне отримання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів від працівників ДВТС НП України та його територіальних підрозділів за незастосування щодо них заходів дисциплінарного впливу за результатами безпідставних перевірок, які організовуються ОСОБА_3 та його заступниками.

Крім того, начальник ДВТС НП України ОСОБА_3 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби організував розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, призначених на закупівлю товарів, робіт та послуг для потреб Департаменту вибухотехнічної служби НП України та його територіальних підрозділів і установ, а саме вибухозахисних костюмів EOD9 та іншого обладнання.

Так, протягом 2016-2017 років ОСОБА_3 спільно зі своїми заступниками ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 шляхом складання відповідних службових документів організували закупівлі різного роду обладнання для потреб ДВТС та його територіальних підрозділів на суму приблизно 10 000 000 грн., після чого з метою одержання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів для себе та юридичних осіб, шляхом проведення заздалегідь узгоджених державних закупівель забезпечили учать та перемогу у цих закупівлях підконтрольних ОСОБА_3 суб'єктів господарювання, а саме: ТОВ «Інтертрейд-Україна Лімітед» (ЄДРПОУ 40120045), ПП «НВП Експертні системи» (ЄДРПОУ 39041987), ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_9 та ПП «Інжбудторг» (ЄДРПОУ 36760989).

У подальшому, вищевказані підконтрольні суб'єкти підприємницької діяльності, частину отриманих від закупівель грошових коштів, так званні «відкати» в розмірі 30%, перераховували на розрахункові рахунки ТОВ «БІВІДЖІ ГРУП», яке підконтрольне і підзвітне ОСОБА_3, оскільки останній надає систематичні та обов'язкові до виконання вказівки і розпорядження з різних питань директору ТОВ «БІВІДЖІ ГРУП» ОСОБА_10, юристу Євтушенко (Кот) А.С. та іншим працівникам товариства.

Отримані в ході вказаної злочинної діяльності кошти, за вказівками ОСОБА_3, з метою оприбуткування та подальшого привласнення спрямовуються на інші підконтрольні ОСОБА_3 та його родині суб'єкти господарської діяльності: ТОВ «ЕЙЧ КЬЮ ЮКРЕЙН» (ЄДРПОУ 41482349), ТОВ "Ейч Кью Технолодждіз" (ЄДРПОУ 41498013), БО «Благодійний фонд вибухотехніків «заради життя» (ЄДРПОУ 41480410), директором та власником яких являється його дружина ОСОБА_11, а також ТОВ «ВАЛГОС-2014» (ЄДРПОУ 39362248), ФОП - ОСОБА_12, які належать його близькому знайомому ОСОБА_12

Крім того, ОСОБА_3 організував схему розкрадання за допомогою підконтрольних йому юридичних осіб бюджетних коштів в особливо великих розмірах, які заздалегідь виділялись службовими особами Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Національної поліції України та підпорядкованим їм бухгалтерам територіальних підрозділів НП України з метою подальшого здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для територіальних підрозділів Департаменту вибухотехнічної служби НП України.

Таким чином, ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з вищевказаними працівниками Національної поліції України та службовими особами юридичних осіб, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно та цілеспрямовано отримав неправомірну вигоду для себе та юридичних осіб у вигляді грошових коштів, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Одночасно, під час розслідування встановлено, що начальник ДВТС НП України ОСОБА_3 висловив пропозицію надати неправомірну вигоду у формі грошових коштів начальнику державної установи «Центр обслуговування підрозділів НП України» ОСОБА_13 за підписання ним документів щодо оплати та прийняття на баланс установи товарно-матеріальних цінностей, які ще не надійшли та знаходяться за межами території України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на даний час, службові особи ТОВ «БІВІДЖІ ГРУП», ТОВ «ЕйчКьюТехнолоджді», ТОВ «ЕЙЧ КЬЮ ЮКРЕЙН», ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_12 використовують банківські рахунки, які відкриті та обслуговуються в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299).

Так, на виконання ухвали Печерського районного суду м. Києва від 30.11.17 грошові кошти, які знаходяться на вищевказаних рахунках було арештовано.

Таким чином, у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин джерел надходження та подальший рух грошових коштів на банківських рахунках ТОВ «БІВІДЖІ ГРУП», ТОВ «ЕйчКьюТехнолоджді», ТОВ «ЕЙЧ КЬЮ ЮКРЕЙН», ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_12, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом не можливо встановити обставини джерела надходження, подальший рух грошових коштів та інформацію, щодо суми арештованих коштів на банківських рахунках ТОВ «БІВІДЖІ ГРУП», ТОВ «ЕйчКьюТехнолоджді», ТОВ «ЕЙЧ КЬЮ ЮКРЕЙН», ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_12, у органа досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, до оригіналів наступних документів, які містять банківську таємницю щодо клієнтів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), за період з 01.01.2016 по теперішній час.

В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки зобов'язання надати інформацію у формі довідки з зазначенням сум коштів, які були арештовані 06.09.2017 на вказаних рахунках, виходить за межі повноважень слідчого судді під час розгляду даної категорії клопотань.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Недільку Олександру Валентиновичу та слідчим слідчої групи, а саме: слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Барабашу Андрію Григоровичу, Коліснику Олександру Васильовичу, Черепанову Роману Олександровичу, Тельцову Владиславу Васильовичу, Козіцькому Олександру Степановичу, Стасюку Роману Олександровичу, Сокальському Тарасу Миколайовичу, Кудрі Ігорю Вікторовичу, Машиці Сергію Петровичу, Вавринчуку Євгену Сергійовичу, Павлюку Федіру Васильовичу, Рожуку Юрію Ярославовичу, Гулаю Богдану Михайловичу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д, з можливістю вилучення їх копій за період з 01.01.2016 по 19.12.2017, а саме:

- документів, які знаходяться у юридичних, карткових, кредитних, депозитних справах ТОВ «Бівіджі Груп» (код 40918507), договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між банком та клієнтом, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису ТОВ «Бівіджі Груп» (код 40918507); документів щодо оформлення та отримання чекових книжок; юридичної справи ТОВ «Бівіджі Груп» (код 40918507);

- документів, які знаходяться у юридичних, карткових, кредитних, депозитних справах ТОВ «Ейч Кью Технолоджді» (код 41498013), договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між банком та клієнтом, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису ТОВ «ЕйчКьюТехнолоджді» (код 41498013); документів щодо оформлення та отримання чекових книжок; юридичної справи ТОВ «ЕйчКьюТехнолоджді» (код 41498013);

- документів, які знаходяться у юридичних, карткових, кредитних, депозитних справах ТОВ «ЕЙЧ КЬЮ ЮКРЕЙН» (код 41482349), договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між банком та клієнтом, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису ТОВ «ЕЙЧ КЬЮ ЮКРЕЙН» (код 41482349); документів щодо оформлення та отримання чекових книжок; юридичної справи ТОВ «ЕЙЧ КЬЮ ЮКРЕЙН» (код 41482349);

- документів, які знаходяться у юридичних, карткових, кредитних, депозитних справах ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_1), договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між банком та клієнтом, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_1); документів щодо оформлення та отримання чекових книжок; юридичної справи ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_1);

- документів, які знаходяться у юридичних, карткових, кредитних, депозитних справах ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_2), договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між банком та клієнтом, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_2); документів щодо оформлення та отримання чекових книжок; юридичної справи ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_2);

- руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Бівіджі Груп» (код 40918507) - № 26006052611918 (українська гривня), 26002052627984 (Євро), 26059052604057 (українська гривня), 26004052626132 (українська гривня), 26004052621137 (українська гривня), 26001052624795 (долар США) грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання;

- руху грошових коштів по рахунках ТОВ «ЕЙЧ КЬЮ ЮКРЕЙН» (ЄДРПОУ 41482349) - № 26009056101317 (українська гривня), 26006056123956 (долар США), 26053056107947 (українська гривня) грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання;

- руху грошових коштів по рахунках ТОВ "ЕйчКьюТехнолоджді" (ЄДРПОУ 41498013) - 26009052612936 (українська гривня) грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання;

- руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_1) - НОМЕР_3 (українська гривня) грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання;

- ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_2) - НОМЕР_4 (українська гривня).

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/75247/17-к

Примірник № 2 - наданий прокурору Вакарову Д.В.

Слідчий суддя: С.І. Смик