Ухвала суду № 71116064, 20.12.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/75653/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Кострійчуку В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Черненка О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

19.12.2017 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України Черненко О.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42016000000001306, зареєстрованому в ЄРДР 24.05.2016, за фактом розтрати майна ПУАТ «Фідобанк», вчиненої службовими особами цього банку в особливо великих розмірах, за ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що службові особи ПУАТ «Фідобанк» з метою розтрати майна банка - будівлі, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара/Гоголівська, 76/2-а, вивели кошти банку, безпідставно перерахувавши 3,8 млн. доларів США на рахунок підконтрольної компанії нерезидента «Janolio Hodings Limited» у банку «Bank of New York», із призначенням платежу: оплата за роялті, згідно з актом прийому-передачі від 09.06.2014 за договором від 25.06.2013.

У подальшому зазначені кошти були перераховані на рахунок компанії нерезидента «Vorreiter Investment Limited» № 26003050617386, відкритий у ПУАТ «Фідобанк», з якого 65 460 200 грн. перераховані на рахунок ТОВ «Альта-Імпульс» (код ЄДРПОУ 39502308) № 26006000617009 у ПУАТ «Фідобанк».

Отриманими від «Vorreiter Investment Limited» коштами, які попередньо були виведені з ПУАТ «Фідобанк», ТОВ «Альта-Імпульс» розрахувалася з ПУАТ «Фідобанк» за будинок, розташований за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара/Гоголівська, 76/2-а.

Установлено, що Компанія «Vorreiter Investment Limited» і ТОВ «Альта-Імпульс» (код ЄДРПОУ 39502308) здійснювали дистанційне управління власними рахунками з однакової ІР-адреси, що знаходилася в України.

Таким чином, у діях службових осіб ПУАТ «Фідобанк» містяться ознаки злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційна справа ТОВ «Альта-Імпульс» (код ЄДРПОУ 39502308) зберігається в управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради за адресою: м. Львів вул. Городоцька, 299.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні виїмки реєстраційної справи, усіх статутних та реєстраційних документів ТОВ «Альта-Імпульс» (код ЄДРПОУ 39502308), які зберігаються в управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради.

Представник органу досудового розслідування про час і місце судового засідання повідомлявся належним чином, не з'явився. Разом з тим, слідчий Демченко Д.В. подав до суду клопотання, в якому просив розглядати подане клопотання про призначення позапланової документальної перевірки за його відсутності, доводи та вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42016000000001306, зареєстрованому в ЄРДР 24.05.2016, за фактом розтрати майна ПУАТ «Фідобанк», вчиненої службовими особами цього банку в особливо великих розмірах, за ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Черненка О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Черненку Олександру Олександровичу, слідчому СВ Ірпінського ВП ГУНП України в Київській області Демченку Дмитру Вікторовичу в кримінальному провадженні № 42016000000001306 тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку) до реєстраційної справи, усіх статутних та реєстраційних документів ТОВ «Альта-Імпульс» (код ЄДРПОУ 39502308), які зберігаються в управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради за адресою: м. Львів вул. Городоцька, 299.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому Демченку Д.В.

Слідчий суддя І.В. Литвинова