Ухвала суду № 71116023, 20.12.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/75594/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Кострійчуку В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Черненка О.О. про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

19.12.2017 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України Черненко О.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на арешт майна, в обґрунтування якого зазначив наступне.

За змістом клопотання Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42016000000001306, зареєстрованому в ЄРДР 24.05.2016, за фактом розтрати майна ПУАТ «Фідобанк», вчиненої службовими особами цього банку в особливо великих розмірах, за ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що службові особи ПУАТ «Фідобанк» з метою розтрати майна банка - будинку, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара/Гоголівська, 76/2-а, вивели кошти банку, безпідставно перерахувавши 3,8 млн. доларів США на рахунок підконтрольної компанії нерезидента «Janolio Hodings Limited» у банку «Bank of New York», із призначенням платежу: оплата за роялті, згідно з актом прийому-передачі від 09.06.2014 за договором від 25.06.2013.

У подальшому зазначені кошти були перераховані на рахунок компанії нерезидента «Vorreiter Investment Limited» № 26003050617386, відкритий у ПУАТ «Фідобанк», з якого 65 460 200 грн. перераховані на рахунок ТОВ «Альта-Імпульс» (код ЄДРПОУ 39502308) № 26006000617009 у ПУАТ «Фідобанк».

Отриманими від «Vorreiter Investment Limited» коштами, які попередньо були виведені з ПУАТ «Фідобанк», ТОВ «Альта-Імпульс» розрахувалася з ПУАТ «Фідобанк» за будинок, розташований за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара/Гоголівська, 76/2-а.

Установлено, що Компанія «Vorreiter Investment Limited» і ТОВ «Альта-Імпульс» (код ЄДРПОУ 39502308) здійснювали дистанційне управління власними рахунками з однакової ІР-адреси, що знаходилася в України.

Таким чином, службові особи ПУАТ «Фідобанк» розтратили майно банку - будинок, розташований за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара/Гоголівська, 76/2-а.

Відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно будинок, розташований за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара/Гоголівська, 76/2-а, належить ПАТ «Регіон Банк» (код ЄДРПОУ 09620081).

За викладених обставин будинок, розташований за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара/Гоголівська, 76/2-а, відповідно до положень ст. 167 КПК України є предметом злочину, у зв'язку з чим, його визнано речовим доказом і відповідно до вимог ст. 170 КПК України під час досудового розслідування з метою збереження речових доказів виникла необхідність у накладенні арешту на нього.

Представник органу досудового розслідування про час і місце судового засідання повідомлявся належним чином, не з'явився. Разом з тим, слідчий Демченко Д.В. подав до суду клопотання, в якому просив розглядати подане клопотання про призначення позапланової документальної перевірки за його відсутності, доводи та вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

При вирішенні зазначеного клопотання слідчий суддя виходив із наступного:

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на будинок, розташований за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара/Гоголівська, 76/2-а, який належить ПАТ «Регіон Банк» (код ЄДРПОУ 09620081), з метою збереження речових доказів

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Черненка О.О. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на будинок, розташований за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара/Гоголівська, 76/2-а, який належить ПАТ «Регіон Банк» (код ЄДРПОУ 09620081)

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя І.В. Литвинова