Ухвала суду № 71115740, 01.12.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/72261/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участю слідчого Капелюшного О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Капелюшного О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Капелюшного О.В., за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Панчишина М. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42017000000003090 від 28.09.2017 за фактом розтрати, у період з 2015 року і по теперішній час, посадовими особами Дніпропетровської обласної державної адміністрації за попередньою змовою з посадовими особами Дніпропетровського обласного управління водних ресурсів, коштів обласного бюджету в особливо великому розмірі, які були виділені на виконання природоохоронних заходів по встановленню водоохоронних зон, покращення гідрологічного режиму річок, захисту від підтоплень населених пунктів та ін., шляхом надання переваг, ряду приватних підприємств під час проведення відповідних державних закупівель, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що в період з 2015 по теперішній час, з казначейського рахунку Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА (ЄДРПОУ 38752461) на казначейський рахунок Дніпропетровського обласного управління водних ресурсів (ЄДРПОУ 01038699), на виконання вказаних робіт, по встановленню водоохоронних зон, покращення гідрологічного режиму річок, захисту від підтоплень населених пунктів та інших робіт було перераховано близько 250 млн. грн.

Дніпропетровським обласним управлінням водних ресурсів було організовано проведення тендерів щодо виготовлення проектної документації та проведення таких робіт.

Однак з метою заволодіння коштами обласного бюджету виділеними для цього, посадові особи Дніпропетровського обласного управлінням водних ресурсів, мотивуючи, що вказані закупівлі мають спеціалізований характер, здійснили коригувати результатів торгів на користь конкретних підконтрольних їм учасників, а саме: ПП «Асгард» (ЄДРПОУ 30949193), ТОВ «ЖКГ-Проект» (ЄДРПОУ 40660181), ТОВ «Майстер Буд» (ЄДРПОУ 30627944), ТОВ «ДПК Проекція» (ЄДРПОУ 40748543),ТОВ «Компанія «Ант-Строй» (ЄДРПОУ 40495357), ТОВ «Спецбуд АТП» ( ЄДРПОУ 38117667) при цьому вартість виготовлення проектної документації та проведення робіт свідомо завищувалася.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з можливістю вилучення у Національному банку України документів, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому першого відділууправління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Капелюшному Олександру Вікторовичу, прокурору другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Панчишину Михайлу Ярославовичу, слідчим слідчої групи та групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000003090 від 28.09.2017 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) розташованого за адресою: м. Київ,вул. Грушевського, 1д, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття до моменту оголошення ухвали грошових коштів по рахунках, які належать ТОВ «Ліко Енерго» (ЄДРПОУ 39016421) і які використовувалися з 2015 року для здійснення господарської діяльності в тому числі і під час виконання природоохоронних заходів по встановленню водоохоронних зон, покращення гідрологічного режиму річок, захисту від підтоплень населених пунктів та ін., відповідно до проведених державних закупівель, а саме: № 26001050258064, 26057050233873, 26022050204945, 26004050240411, 26023050205396, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення цих рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

- інформацію щодо залишку грошових коштів на вказаних рахунках.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/72261/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому Капелюшному О.В.

Слідчий суддя В.М. Карабань