Ухвала суду № 71114726, 03.11.2017, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/10872/17

Провадження № 1-кс/727/3216/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 листопада 2017 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Літвінової О.Г.

при секретарі - Чорней І.А.

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №32016260000000076 від 10 жовтня 2016 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення прокурор Руляков О.В.

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження ЄРДР №32016260000000076 від 10 жовтня 2016 року.

Вказує, що службовими особами ТОВ «Захід Агротех» (код ЄДРПОУ 38980754, Чернівецька область м. Чернівці, вул. Коломийська 1 А) в особі директора ОСОБА_2 ( код РНОКПП НОМЕР_1, м.Чернівці, вул.Політаєва 6-Б/105) та головного бухгалтера ОСОБА_3(код РНОКПП НОМЕР_2, м.Чернівці, вул. Лібавська 28/1) в період 2014-2015 року шляхом укладання угод з субєктами господарювання з ознаками «фіктивності» ТОВ «Рамтек-ЛТД (код ЄДРПОУ 39198574, м.Київ, вул.Златоустівська буд.30) засновником та посадовою особою значиться гр.ОСОБА_4 (код РНОКПП НОМЕР_3, м.Київ, вул.Щербакова, буд.49-Б/31) та ТОВ «Теплотерм» (код ЄДРПОУ 39416570, м.Київ, вул.Златоустівська буд.30) засновником та посадовою особою значиться ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_4, м.Київ, вул.Василенка, буд.17-А/26) ухилилися від сплати податку на додану вартість в сумі 713300 грн. та податку на прибуток в сумі 647370 грн., а всього податків на загальну суму 1360670 грн.

В ході проведення заходів встановлено, що підприємство ТОВ «Теплотерм» за адресою реєстрації не знаходиться (Акт обстеження субєкта господарювання за адресою від 10.06.2016 року), посадові особи відсутні.

За інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна: від 25.02.2016 року відомості ТОВ «Теплотерм» відсутні, власником комерційних приміщень за адресою: м.Київ, вул.Златоустівська буд.30, являється ТОВ «Міжрегіональне координаційно-технічна фірма «ВЕГА». Згідно отриманої відповіді від 20.04.2016 року № 28 між ТОВ «Міжрегіональне координаційно-технічна фірма «ВЕГА» та ТОВ «Теплотерм» договори оренди(суборенди) та купівлі продажу приміщення не укладалися.

Згідно відповіді Регіонального сервісного центру МВС України в Чернівецькій області від 31.03.2016 року № 8/2851 за ТОВ «Теплотерм» транспортних засобів не зареєстровано.

Підприємством податкові розрахунки сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податку і сум отриманих з них податків (Форма № 1-ДФ) протягом 2014-2016 років податкова звітність до податкових органів не подавалася.

За інформацією з центральних баз даних ДРФО ДФС України гр. ОСОБА_5 офіційно доходи на ТОВ «Теплотерм» не отримував.

09.11.2016 допитано в якості свідка директора, бухгалтера та засновника ТОВ «Теплотерм» (код ЄДРПОУ 39416570, м. Київ ) ОСОБА_5, який показав, що приблизно в 2013 році втратив паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, посвідчення водія. Підприємство ТОВ «Теплотерм» (код ЄДРПОУ 39416570, м. Київ) йому не відомо, ніякого відношення до даної СГД він не має, жодних осіб для здійснення реєстрації субєктів господарської діяльності від свого іменні він не уповноважував, установчі документи він не складав та не підписував, спеціальної освіти для здійснення підприємницької діяльності не має, свого особистого майна чи грошових коштів для статутного фонду вказаного вище підприємства не вносив, себе чи інших осіб на посаду директора та головного бухгалтера ТОВ «Теплотерм» не призначав, рахунків у банківських установах не відкривав, ніякої фінансово-господарської діяльності від іменні ТОВ «Теплотерм» не проводив, печаток та штампів не виготовляв та не від кого не отримував, сертифікатів електронних ключів не отримував, свідоцтва платника податку на додану вартість ТОВ «Теплотерм» в податкових органах не отримував, та нікого не уповноважував на їх отримання, документи обовязкової податкової звітності не складав, не підписував та до податкових органів не подавав, підприємство ТОВ «Захід Агротех» в місті Чернівцях йому не відоме, ніякої техніки, товарів, послуг на ТОВ «Захід Агротех» від іменні ТОВ «Теплотерм» не постачав та нікого не уповноважував. Під час допиту було предявлено документи фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Захід Агротех» та ТОВ «Теплотерм», які вилучені згідно протоколу обшуку від 01.11.2016 року, на що громадянин ОСОБА_5 зазначив, що дані документи він бачить вперше, їх не підписував та не уповноважував нікого на їх підписання, хто міг підписувати ці документи йому не відомо. Факсимільні печатки власного підпису не виготовляв.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.2 ст. 205, ч. 1 ст. 212 КК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходиться у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, а саме до реєстраційної справи ТОВ «Теплотерм» (код ЄДРПОУ 39416570, м.Київ, вул. Златоустівська буд.30) засновником та посадовою особою якого значиться ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_4, м.Київ, вул. Василенка, буд.17-А/26). Тому просив надати йому, прокурору Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_6, слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_7, або за їх дорученням іншому слідчому чи оперативному працівнику, дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходиться у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 24. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Вилучення оригіналів вказаних документів необхідне в звязку з тим, що відомості, зазначені в них, можуть бути використані як докази для доведення обставин вчиненого правопорушення. Тому слід надати прокурору Рулякову О.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

В іншій частині клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ іншому слідчому чи оперативному працівнику слід відмовити, оскільки вони не є стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 24, з можливістю їх вилучення, а саме до:

-реєстраційної справи ТОВ «Теплотерм» (код ЄДРПОУ 39416570, м.Київ, вул. Златоустівська буд.30) засновником та посадовою особою якого значиться ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_4, м.Київ, вул. Василенка, буд.17-А/26).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Літвінова О.Г.