Ухвала суду № 71112024, 19.12.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/19917/17

н/п 1-кс/640/10179/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" грудня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

за участю слідчого - Білецької Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області Білецької Л.О.,по кримінальному провадженню №32017220000000084 від 13.06.2017 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

18.12.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, та перебувають у володінні ПУАТ «ФІДОБАНК», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 58, відносно клієнта ТОВ «Електрон-Експерт», код ЄДРПОУ 37094728 за рахунком № 26007000547480, з дати відкриття рахунка по теперішній час, у звязку із проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000084 про те, що службові особи ДП «Ізюмський приладобудівний завод» в період 2016-2017, зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Електрон-Експерт», шляхом безпідставного завищення вартості придбаного обладнання, привласнили кошти державного підприємства, шляхом взаємодії з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «МАЙНПРОМ ПРО», ТОВ «АРЛЕКС», ТОВ «ВІРАЙН», які документально придбавали товари у інших підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «Меліссія», ТОВ «Міракл Профі».

В судовому засіданні слідча ОСОБА_1 підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Представник ПУАТ «ФІДОБАНК», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінніПУАТ «ФІДОБАНК», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобовязавши ПУАТ «ФІДОБАНК», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 58, надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області Білецькій Лілії Олександрівні тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації відносно клієнта ТОВ «Електрон-Експерт», код ЄДРПОУ 37094728 за рахунком №: 26007000547480, з дати відкриття рахунка по 19.12.2017 року, а саме:

- інформації про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку ТОВ «Електрон-Експерт», код ЄДРПОУ 37094728 за рахунком №: 26007000547480.

- обліково-реєстраційної справи: ТОВ «Електрон-Експерт», код ЄДРПОУ 37094728;

- картки із зразками підписів і відбитку печатки: ТОВ «Електрон-Експерт», код ЄДРПОУ 37094728;

- заяви на відкриття рахунку ТОВ «Електрон-Експерт», код ЄДРПОУ 37094728;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ «Електрон-Експерт», код ЄДРПОУ 37094728;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ «Електрон-Експерт», код ЄДРПОУ 37094728, або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «Електрон-Експерт», код ЄДРПОУ 37094728, використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ «Електрон-Експерт», код ЄДРПОУ 37094728 за рахунком №: 26007000547480, з можливістю їх вилучення в належно завірених копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.01.2018.

Розяснити ПУАТ «ФІДОБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.