Ухвала суду № 71110994, 13.12.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/18795/17

У Х В А Л А

13 грудня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., з участю слідчого Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1 розглянувши клопотання, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у ПАТ "Державний ощадний банк України", (код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г), та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт від інспектора ВПК ОСОБА_3 про те, що 08.09.2017 невідома особа з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом продажу компютерної техніки, через сайт «OLX», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 32000 грн. які він перерахував в якості передоплати на банківський рахунок №5167491005789770.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст. 190 ККУ, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати до документів ПАТ "Державний ощадний банк України", (код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г), а саме: копії розгорнутого руху коштів з вказанням дати проведення операції, суми та призначення платежу по банківському рахунку №5167 4910 0578 9770, за період з 07 вересня 2017 року по даний час, а також фото -, відеоматеріали з банкоматів, відділень банку, які отримані під час обготівкування грошових коштів з рахунку №5167 4910 0578 9770 у вказаний період.

Слідчий вказує, що вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та особи, яка знімала грошові кошти з рахунків, а також слугуватимуть підтвердженням фактів переказу грошових коштів та шахрайських дій.

Вилучення документів необхідне для повного всебічного та обєктивного розслідування кримінального провадження, оскільки вказані документи (речі) слугуватимуть для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та особи, яка знімала грошові кошти з вказаного банківського рахунку, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Представник ПАТ «Державний ощадний банк України» в судове засідання не зявився про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, що стверджується телефонограмою. Неприбуття за судовим, викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду,

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1, та за його дорученням працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України, на тимчасовий доступ до документів ПАТ "Державний ощадний банк України", (код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г), а саме: копії розгорнутого руху коштів із зазначенням дати проведення операції, суми та призначення платежу по банківському рахунку №5167 4910 0578 9770, за період з 07 вересня 2017 року по 06 грудня 2017 року, а також фото -, відеоматеріали з банкоматів, відділень банку, які отримані під час обготівкування грошових коштів з рахунку №5167 4910 0578 9770 у вказаний період. Шляхом надання можливості ознайомитися із вказаними документами, а також вилучення вказаних документів (здійснення їх виїмки).

На вимогу ПАТ «Державний ощадний банк України» особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов