Ухвала суду № 71110163, 18.12.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 18.12.2017 Справа № 554/9077/17

Справа № 554/9077/17

Провадження № 1-кс/554/8602/2017

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 грудня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., при секретарі Дроздові Д.А. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_1, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017170000000362 від 25.10.2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Полтавській області за дорученням прокуратури Полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42017170000000362 від 25.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, 20.06.2017 між ТОВ «Дніпровський трубний завод» (Поклажодавець) та ТОВ «УПКС Діамент» (ЄДРПОУ 37710195), юридична адреса м. Полтава, вул. Конституції, 13 (Зберігач), 20 червня 2017 було укладено договір зберігання № 20/06/17, згідно з яким ТОВ «ДТЗ» передало, а ТОВ «УПСК Діамент» прийняло на відповідальне зберігання трубну та іншу продукцію, сортамент, кількість та ціна якої зазначено в специфікаціях до вказаного договору.

Факт передачі вищевказаного майна на відповідальне зберігання підтверджується актами, специфікаціями та актами приймання-передачі: акт № 1 від 01.07.2017 на суму 1014570 гривень; акт № 2 від 04.07.2017 на суму 1002250 грн.; акт № 3 від 05.07.2017 на суму 996250 грн.; акт № 4 від 07.07.2017 на суму 994250 грн.; акт № 5 від 07.07.2017 на суму 989750 грн.; акт № 6 від 11.07.2017 на суму 988750 грн.; акт № 7 від 13.07.2017 на суму 1010000 грн.; акт № 8 від 14.07.2017 на суму 677000 грн.; акт № 9 від 29.07.2017 на суму 1368495 грн.; акт № 10 від 01.08.2017 на суму 954000 грн., а всього було передано майна на загальну суму 9995495 гривень.

Згідно з умовами договору зберігання № 20/06/17 від 20.06.2017 трубна продукція та інше майно передавалось ТОВ «УПСК Діамент» строком на один місяць з моменту отримання майна. Яке в послідуючому зберігало на складських приміщеннях, які розміщуються на обєкті родовища Сахалінського.

Станом на 26.09.2017 ТОВ «ДТЗ» невідомо місцезнаходження вказаного майна та не має можливості на його повернення, а також виконання інших договірних зобовязань.

Вищевказане майно було вірено службовим особам ТОВ «УПСК Діамент», які в послідуючому умови договору не виконали, ввірене майно, яке було передано на зберігання привласнили, спричинивши ТОВ «Дніпровський трубний завод» матеріальної шкоди на загальну суму 9 995495 гривень.

Будучи допитаним в якості свідка заступник комерційного директора ТОВ «Дніпровський трубний завод» ОСОБА_2 дав свідчення, що починаючи з квітня місяця 2017 року ТОВ «Дніпровський трубний завод» розпочав співпрацю з ТОВ «УПСК Діамент», яка полягала в укладені 07 квітня 2017 року одного договору купівлі-продажу трубної продукції, згідно з яким ТОВ «УПСК Діамент» придбало товар у ТОВ «Дніпровський трубний завод» і провело поступову оплату його вартості. Переговори та зустрічі під час укладення і виконання цього договору від імені ТОВ «Дніпровський трубний завод» проводив він особисто з директором ТОВ «УПСК Діамент» ОСОБА_3.

У подальшому, у липні місяці 2017 року у ході переговорів з директором ТОВ «УПСК Діамент» ОСОБА_3 він запропонував йому укласти з ТОВ «Дніпровський трубний завод» договір зберігання трубної продукції на певний час до вирішення питання про їх подальшу реалізацію підприємствам, які здійснюють буріння на території Краснокутського району Харківської області. Оскільки на території Краснокутського району знаходиться Сахалінське нафтогазоконденсатне родовище і там здійснюється буріння та видобуток природного газу різними підприємствами, ТОВ «Дніпровський трубний завод» зацікавлене в реалізації трубної продукції цим підприємствам. Крім того, у ході переговорів директор ТОВ «УПСК Діамент» ОСОБА_3 повідомив, що він є підрядником у виконанні робіт по бурінню свердловини № 38, а замовником виступає ТОВ «Укрнафтобуріння», що має відповідний дозвіл на видобування корисних копалин на території Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища де і знаходиться вказана свердловина № 38.

Таким чином, 20 червня 2017 року між ТОВ «Дніпровський трубний завод» в особі генерального директора ОСОБА_4 та ТОВ «УПСК Діамент» в особі директора ОСОБА_3 був фактично укладений договір зберігання № 20/06/17 від 20.06.17. Згідно з пунктом 1.2. вказаного договору, строк зберігання товару встановлено 30 (тридцять) календарних днів.

У відповідності до умов цього договору Поклажодавець (ТОВ «Дніпровський трубний завод») передає, а Зберігач (ТОВ «УПСК Діамент») приймає на відповідальне зберігання трубну або іншу продукцію, сортимент, кількість, ціна якої зазначена в 6 (шести) специфікаціях на загальну суму 10 451975 гривень, які оформлені у вигляді додатків до вищезазначеного договору і є його невід'ємною частиною.

На виконання умов договору зберігання ТОВ «Дніпровський трубний завод» передав, а ТОВ «УПСК Діамент» прийняв на відповідальне зберігання трубну або іншу продукцію на загальну сум 9995 495 грн., в підтвердження чого упродовж липня місяця 2017 року було підписано 10 (десять) актів прийому передачі товару на відповідальне зберігання. Крім цього, це також підтверджується товарно-транспортними накладними, згідно яких пункт навантаження знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, місто Павлоград, вул. Промислова, 1, а пункт розвантаження за адресою: Харківська область, Краснокутський район, с. Шевченкове, свердловина № 38.

Фактичне приймання труб на свердловині № 38 згідно товарно-транспортних накладних здійснював начальник бурової ОСОБА_5. Остання поставка трубної продукції на зберігання відбулася 01 серпня 2017 року.

Враховуючи те, що строк зберігання майна по останній поставці сплинув 31.08.17, а ТОВ «УПСК Діамент» свої договірні зобов'язання по поверненню майна з відповідального зберігання не виконав, ТОВ «Дніпровський трубний завод» звернувся з вимогою до директора ТОВ «УПСК Діамент» ОСОБА_3 про повернення отриманого ним майна. На вищевказану вимогу ТОВ «Дніпровський трубний завод» отримало відповідь від 06.09.17 за № 657 з незрозумілими, та не обгрунтованими поясненнями причин невиконання умов договору зберігання.

Оскільки, ТОВ «УПСК Діамент» не виконав свої зобовязання по договору зберігання № 20/06/17 від 20.06.17, а саме: не повернув майно в обумовлений договором строк, службові особи ТОВ «УПСК ДІАМЕНТ» вчинили привласнення та розтрату чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало у її віданні.

Встановлено, що ТОВ «УПСК Діамент» (РНОКПП 37710195), згідно даних Головного управління ДФС у Полтавській області має відкриті рахунки у ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_6» (МФО 300614), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4 за № 26004500151657, відкритий 09.04.2015, валюта рахунку: 840-долар США, за № 26004500151657, відкритий 09.04.2015, валюта рахунку: 978-ЄВРО, за № 26004500151657, відкритий 09.04.2015, валюта рахунку: 980-українська гривня.

З метою здобуття доказів про обставини вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ «УПСК Діамент», що виразилося у привласненні ввіреного майна та його розтрату, відповідно до укладеного договору зберігання № 20/06/17 від 20.06.17 між ТОВ «ДТВ» та ТОВ «УПСК Діамент» виникає необхідність у відкритті банківської таємниці шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які вказують на обсяги коштів на банківських рахунках ТОВ «УПСК Діамент» (код ЄДРПОУ 37710195) та факти перерахування коштів з цих рахунків на рахунки інших підприємств та навпаки.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що інформація про обсяги коштів на банківських рахунках ТОВ «УПСК Діамент» (код ЄДРПОУ 37710195), використання цих коштів вказаним товариством має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, але дана інформація доступна лише банківській установі - ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_6» (МФО 300614), встановити її іншим шляхом неможливо, виникає необхідність у відкритті охоронюваної законом банківської таємниці шляхом отримання доступу до документів із вищезазначеною інформацією із наступним її вилученням у паперовому та електронному вигляді, так як вказана інформація може служити доказом у кримінальному провадженні та має бути долучена до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий клопотання в судовому засіданні підтримала та прохала задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_1 - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_1, а також старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7, старшому та оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8, на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_6» (МФО 300614), за юридичною адресою: м. м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, із правом вилучення такої інформації у паперовому (належно завірених копіях) та електронному вигляді (про рух коштів), а саме наступних документів: справи з юридичного оформлення та відкриття банківських рахунків ТОВ «УПСК Діамент» (код ЄДРПОУ 37710195), за № 26004500151657, відкритий 09.04.2015, валюта рахунку: 840-долар США, за № 26004500151657, відкритий 09.04.2015, валюта рахунку: 978-ЄВРО, за № 26004500151657, відкритий 09.04.2015, валюта рахунку: 980-українська гривня, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншими особами, а також документів (у електронному вигляді) про рух коштів по вищезазначеним рахункам із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, номерів їх рахунків, назв та кодів банків, номерів платіжних документів та призначення платежу по кожній операції, в період часу з 09.04.2015 по теперішній час.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська