Ухвала суду № 71107936, 20.12.2017, Славутицький міський суд Київської області

У Х В А Л А

Справа №377/1008/17

Провадження №1-кс/377/148/17

20 грудня 2017 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області Теремецька Н.Ф., при секретарі Щуковській А.М., з участю:

начальника СВ Славутицького ВП ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК»,по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 12016110270000290 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИЛА:

12 грудня 2017 року до суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що неможливо встановити в інший спосіб.

Представник ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» був повідомлений, однак у судове засідання не зявився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення начальника СВ Славутицького ВП, зясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю доведеною наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи перебувають у володінні вказаної особи і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають значення для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не можуть бути доведені іншими способами.

Так, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що 07.10.2017 року до Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області звернувся ОСОБА_2 із заявою про те, що 12.09.2016 року, чоловік на імя ОСОБА_3, шляхом обману, заволодів його грошовими коштами в сумі 9050 гривень, чим спричинив йому матеріальну шкоду на зазначену суму. Так, 12.09.2016 року, в соціальній мережі Інтернет на сайті «Авторіа» він знайшов оголошення, розміщене від імені ОСОБА_3 про продаж товару. Вказане оголошення його зацікавило. З метою замовлення товару він звязався за номером мобільного телефону з продавцем на імя ОСОБА_3 та домовився про покупку товару. Згідно з домовленістю, для отримання товару він перерахував в якості передоплати грошові кошти в сумі 9050 гривень на банківську картку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 5168 7555 2430 4785, яка належить ОСОБА_3.

Згідно з квитанцією ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», наданою потерпілим ОСОБА_2, 12.09.2016 року ним на банківську картку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 5168 7555 2430 4785, перераховано кошти в сумі 9050 гривень.

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

У судовому засіданні начальник СВ Славутицького ВП пояснив, що іншим шляхом встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення неможливо, оскільки проведеними слідчими діями не вдалося встановити місце вчинення злочину та особи, яка причетна до вчинення цього злочину.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами начальника СВ Славутицького ВП про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», має суттєве значення для встановлення таких важливих обставин злочину як місце його вчинення, особи, яка вчинила злочин, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не може бути встановлена в інший спосіб, оскільки перебуває у володінні лише ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_4, начальнику СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_1, слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області рядовому поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, і знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, зобовязавши службових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів з наступними відомостями:

- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по картковому рахунку № 5168 7555 2430 4785, відкритому в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», за період з 12.09.2016 року по 12.10.2016 року;

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) карткового рахунку № 5168 7555 2430 4785, а саме: заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала рахунок, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку;

- відео та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» під час зняття коштів з карткового рахунку № 5168 7555 2430 4785, за період з 12.09.2016 року по 12.10.2016 року;

- відомостей про підключення до карткового рахунку № 5168 7555 2430 4785 послуги «Приват-24» та номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід до вказаної системи, а також ІР-адреси, з яких здійснювалося підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювалися входи у вказану систему;

- відомостей про номер телефону, на який надходять СМС-повідомлення про нарахування та зняття грошових коштів, а також про інші операції по картковому рахунку № 5168 7555 2430 4785.

Встановити строк дії цієї ухвали по 20 січня 2018 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Слідчий суддя Н. Ф. Теремецька