Ухвала суду № 71107701, 20.12.2017, Славутицький міський суд Київської області

У Х В А Л А

Справа №377/95/17

Провадження №1-кс/377/143/17

20 грудня 2017 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області Теремецька Н.Ф., при секретарі Щуковській А.М., з участю:

начальника СВ Славутицького ВП ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК»,по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 12016110270000182 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИЛА:

12 грудня 2017 року до суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що неможливо встановити в інший спосіб.

Представник ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» був повідомлений, однак у судове засідання не зявився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення начальника СВ Славутицького ВП, зясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю доведеною наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи перебувають у володінні вказаної особи і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають значення для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не можуть бути доведені іншими способами.

Так, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що 26.06.2016 року до Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області звернулась ОСОБА_2 із заявою про те, що 26.06.2016 року близько 10 години 46 хвилин, невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами в сумі 4250 гривень, чим спричинила їй матеріальну шкоду на зазначену суму. Так, 26.06.2016 року, близько 10 години, на мобільний телефон ОСОБА_2 зателефонував незнайомий чоловік, який представився співробітником АТ «Ощадбанк», та запитав, чи не втрачала вона банківську картку за № 5104 7700 1320 5127, видану АТ «Ощадбанк», оскільки з цієї картки були спроби зняття готівкових коштів. Під час розмови вона повідомила невідомій особі номер своєї картки та код, який був надісланий на її мобільний телефон СМС-повідомленням. Після закінчення розмови на її мобільний телефон надійшло СМС-повідомлення про те, що з її картки № 5104 7700 1320 5127, виданої АТ «Ощадбанк», знято грошові кошти в сумі 4250 гривень.

Відповідно до наданої потерпілою виписки з АТ «Ощадбанк» по вказаному рахунку 26.06.2016 року з рахунку потерпілої ОСОБА_2 було здійснено переказ коштів в сумі 4250 гривень, через програмний комплекс АТ «Ощадбанк» - UKR KYIV WEB Banking 308524. Згідно з інформацією, наданою АТ «Ощадбанк», за ухвалою суду від 16 лютого 2017 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, грошові кошти з карткового рахунку № 5104 7700 1320 5127, що належить потерпілій ОСОБА_2, були перераховані на картковий рахунок ПАТ КБ «Приват Банк» № 4627 0550 0936 1220.

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

У судовому засіданні начальник СВ Славутицького ВП пояснив, що іншим шляхом встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення неможливо, оскільки проведеними слідчими діями не вдалося встановити місце вчинення злочину та особи, яка причетна до вчинення цього злочину.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами начальника СВ Славутицького ВП про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», має суттєве значення для встановлення таких важливих обставин злочину як місце його вчинення, особи, яка вчинила злочин, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не може бути встановлена в інший спосіб, оскільки перебуває у володінні лише ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3, начальнику СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_1, слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області рядовому поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, і знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) з правом їх вилучення, зобовязавши службових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів з наступними відомостями:

- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по картковому рахунку № 4627 0550 0936 1220, відкритому в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», за період з 26.06.2016 року по 26.07.2016 року;

- документи про юридичному оформленню (відкриттю) карткового рахунку № 4627 0550 0936 1220, а саме: заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала рахунок, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку;

- відео та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» під час зняття коштів з карткового рахунку № 4627 0550 0936 1220, за період з 26.06.2016 року по 26.07.2016 року.

Встановити строк дії цієї ухвали по 20 січня 2018 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Слідчий суддя Н. Ф. Теремецька