Ухвала суду № 71103880, 19.12.2017, Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 695/3581/17

номер провадження 1-кс/695/457/17

Номер рядка у звіті 23

У Х В А Л А

ПРО ТИМЧАСОВИЙ ДОСТУП ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ

19 грудня 2017 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Середа Л.В.

за участю:

секретаря Бреуса В.С.

розглянув клопотання слідчого Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області, погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 звернувся до суду з погодженим із прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотанням проотримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.

У провадженні Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 12015250150000564 від 21.05.2015 року за ч. 3 ст. 191 КК України, по факту неправомірних дій директора ПП «ОСОБА_3 СГУ» ОСОБА_4 повязаних з не поставкою зерна майбутнього врожаю для ПАТ «ДПЗКУ», останньому підприємству було завдано матеріальних збитків на суму 5000000 грн.

Слідством встановлено, що 07.05.2014 року між Публічним акціонерним товариством «Державна продовольчо-зернова корпорація України» та приватним підприємством «ОСОБА_3 СГУ» було укладено договір поставки майбутнього врожаю №78-К. Відповідно до договору в порядку та умовах ПП «ОСОБА_3 СГУ» зобовязувалося у визначений термін поставити ПАТ «ДПЗКУ» зерно кукурудзи 3 класу в кількості 5000 метричних тонн, а ПАТ «ДПЗКУ» зобовязано було прийняти товар та оплатити його. Термін поставки врожаю по 30 листопада 2014 року. На виконання договірних умов ПАТ «ДПЗКУ» здійснив передоплату в сумі 5000000,00 грн. Даний факт підтверджується наявними в матеріалах кримінального провадження платіжними дорученнями, а саме: №213 від 06.06.2014 про перерахування 4824 920 грн.,55 коп. на рахунок ПП «ОСОБА_3 СГУ» та №210 від 06.06.2014 про перерахування ПАТ «Страхова компанія «ІНГО Україна» 175 079 грн. 45 коп. Всупереч вимогам договору ПП «ОСОБА_3 СГУ» в строк до 30 листопада 2014 року товар для ПАТ «ДПЗКУ» не поставлений.

Зарахування коштів від публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» на користь ПП «ОСОБА_3 СГУ» (код ЄДРПОУ 38743923) адреса: Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Соборна, 10 проводилося шляхом перерахування на банківський рахунок №26003142012001 МФО 319092, відкритий ПП «ОСОБА_3 СГУ» в банківській установі ПАТ «Банк «Київська Русь».

Рішенням Господарського суду Миколаївської області від 13 травня 2015 року позов ПАТ «ДПЗКУ» до ПП «ОСОБА_3 СГУ» про стягнення грошових коштів в сумі 8190273 грн. 97 коп. задоволено повністю (з урахуванням пені).

Водночас в ході допиту в якості потерпілого представника по довіреності ПАТ «ДПЗКУ» ОСОБА_5 стало відомо, що їхнє підприємство в повній мірі виконало обовязки покладені в договорі проте ПП «ОСОБА_3 СГУ» не вчинило жодних дій, щодо виконання покладених на себе зобовязань та вважає, що кукурудза в кількості 5000 тонн вартістю 5000000 грн., що знаходилась під обтяженням директором ПП «ОСОБА_3 СГУ» гр. ОСОБА_4 була протиправно реалізована, а отримані кошти привласнені.

Згідно допиту в якості свідка директора ПП «ОСОБА_3 СГУ» ОСОБА_4 стало відомо, що на виконання умов договору з ПАТ «ДПЗКУ» в квітні 2014 року розпочато обробіток землі та засівання кукурудзи. Отримані від ПАТ «ДПЗКУ» кошти ПП «ОСОБА_3 СГУ» було витрачено на закупівлю ПММ, посівного матеріалу, заходи захисту рослин та добрива. Директор ПП «ОСОБА_3 СГУ» ОСОБА_4 вказує на слабку врожайність в 2014 році та конфіскацію врожаю працівниками ДВС Чорнобаївського району у ТОВ «Мрія», яке виконувало для ПП «ОСОБА_3 СГУ» сільськогосподарські роботи та передало власні землі на підставі договору про обробіток земельної ділянки.

Для всебічного зясування обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів на банківському рахунку МФО 319092, №26003142012001 відкритому ПП «ОСОБА_3 СГУ» (код ЄДРПОУ 38743923) в ПАТ «Банк «Київська Русь». Вказана інформація надасть можливість відслідкувати та відпрацювати правомірне використання коштів директором ПП «ОСОБА_3 СГУ» ОСОБА_4, які мали бути спрямовані виключно на отримання урожаю кукурудзи, а не на будь-які інші потреби, направити запити на вказаних контрагентів, перевірити фактичне виконання робіт, постачання товарів, робіт, послуг.

Вказана інформація та документи знаходяться в розпорядженні ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092). Зазначені документи (роздруківка руху коштів) мають суттєве значення для перевірки показів наданих сторонами у звязку з чим вони будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Отримання вказаної роздруківки іншим шляхом неможливе, що викликає необхідність тимчасового доступу до банківських документів, що знаходяться в користуванні ПАТ «Банк «Київська Русь», вказаних в описовій частині клопотання.

Відповідно до постанови Правління НБУ від 16 липня 2015 р. № 460 "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) прийнято рішення від 17 липня 2015 р. № 138, "Про початок процедури ліквідації ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку", згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ".

Рішенням виконавчої дирекції фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 04.09.2016 №1706 відсторонено уповноважену особу Фонду на ліквідацію ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_6, призначено уповноваженою особою Фонду та делеговано всі повноваження ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_7 з 05 вересня 2016 року.

Ознайомлення зі змістом документів, що знаходяться в розпорядженні ПАТ «Банк «Київська Русь» обмежує охоронювану законом банківську таємницю, що у відповідності до ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

З огляду на вищевикладене з метою перевірки фактів та обставин даного кримінального правопорушення слідчий за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотанням.

У судове засідання слідчий не зявився.

Представник ПАТ «Банк «Київська Русь» для розгляду клопотання не зявився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки інформація, яка вказана вище, має суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню та знаходиться у володінні ПАТ «Банк «Київська Русь». Без її дослідження неможливе повне та всебічне встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому СКП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та оперуповноваженому СКП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться в володінні уповноваженої особи ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 24214088, за адресою: вул. Хорива, 11А, м. Київ), а саме: інформації про рух коштів на банківському рахунку МФО 319092, №26003142012001 відкритому ПП «ОСОБА_3 СГУ» (код ЄДРПОУ 38743923 Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Соборна, 10) в ПАТ «Банк «Київська Русь», на паперовому носії та в електронному вигляді починаючи з 06 червня 2014 року по 06 червня 2015 року.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення до 19 січня 2018 року включно.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_3