Ухвала суду № 71103044, 18.12.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/19514/17

н/п 1-кс/640/10007/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" грудня 2017 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., слідчого Афоніна М.Д., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №32017220000000193 від 02.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

12 грудня 2017 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 32017220000000193 від 02.11.2017, про надання дозволу на тимчасовий доступ оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що становлять банківську таємницю, відносно ТОВ «ЛОГІСТИК СЕРВІС ВОСТОК ЛТД» (код ЄДР 41125442), які зберігаються в АТ «ТАСКОМБАНК» МФО 339500, за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30 та надати можливість їх вилучити, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахунку № 26004589218001 (гривня) за період з 01.05.2017 по 30.08.2017 з розміщенням інформації на паперовому носії та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, кодів ЄДР відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції).

- документів реєстраційних (юридичних справ) - документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- оригіналів договорів на обслуговування рахунків;

- оригіналів платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, квитанцій, тощо);

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, «ip»-адрес, від яких проводилося зєднання з банківською установою, співробітників банківської установи, які проводили встановлення та налаштування програмного забезпечення для доступу до системи клієнт банк на електронні пристрої підприємств: ТОВ «ЛОГІСТИК СЕРВІС ВОСТОК ЛТД».

У судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.

АТ «ТАСКОМБАНК», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Афоніна Д.М.; у судове засідання представник не зявився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АТ «ТАСКОМБАНК» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що становлять банківську таємницю, відносно ТОВ «ЛОГІСТИК СЕРВІС ВОСТОК ЛТД» (код ЄДР 41125442), які зберігаються в АТ «ТАСКОМБАНК» МФО 339500, за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, з можливістю їх копіювання, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахунку № 26004589218001 (гривня) за період з 01.05.2017 по 30.08.2017 з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, кодів ЄДР відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції).

- документів реєстраційних (юридичних справ) - документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- оригіналів договорів на обслуговування рахунків;

- оригіналів платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, квитанцій, тощо);

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, «ip»-адрес, від яких проводилося зєднання з банківською установою, співробітників банківської установи, які проводили встановлення та налаштування програмного забезпечення для доступу до системи клієнт банк на електронні пристрої підприємств: ТОВ «ЛОГІСТИК СЕРВІС ВОСТОК ЛТД».

Зобовязати АТ «ТАСКОМБАНК» надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до вищезазначених оригіналів документів, забезпечивши можливість їх копіювання.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.01.2018 року.

Розяснити АТ «ТАСКОМБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський