Ухвала суду № 71100799, 30.11.2017, Старобільський районний суд Луганської області

30.11.17431/5076/17/1131/2017

ЄУН 431/5076/17

Провадження №1-кс/431/1110/17

У Х В А Л А

про арешт майна

30 листопада 2017 року м. Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Форощук О.В.,

за участі секретаря Хорольської І.Ю.,

прокурора Савченко М.О.,

слідчого Старобільського ВП ГУНП

в Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши винесене по кримінальному провадженню №12017130580001060 від 25.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, слідчим Старобільського ВП ГУНП в Луганській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотання про арешт майна та додані до клопотання матеріали,

встановив:

Слідчий Старобільського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотання про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий посилалася на те, що 24.10.2017 до Старобільського ВП ГУНП в Луганській області з заявою звернувся ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 22.09.2017 невстановлена особа шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами у сумі 267 тисяч гривень, які були перераховані на банківський рахунок №2600000002098 ТОВ "ДЖ.М.АГРОФІНАНС".

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.5 ст.214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч.1, 4 ст.214 КПК України внесено слідчим Старобільського ВП ГУ НП в Луганській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2017 за № 12017130580001060.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на телефонний номер керівника СФГ «УЗНІК І К» ОСОБА_3 зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником ТОВ "ДЖ.М.АГРОФІНАНС" та запропонував купити мінеральні добрива «Нітромофоска» по ціні 7416,66 грн. за тону. 21.09.2017 між СФГ «УЗНІК І К» та ТОВ "ДЖ.М.АГРОФІНАНС" було укладено договір поставки №АФ-0002617 за умовами якого ТОВ "ДЖ.М.АГРОФІНАНС" зобовязалось передати у власність СФГ «УЗНІК І К» мінеральні добрива «Нітромофоска» у кількості 30 тон на загальну суму 222499,80 грн. На виконання домовленостей СФГ «УЗНІК І К» 22.09.2017 перерахувало грошові кошти в загальній сумі 266999,76 грн. однак станом на 24.10.2017 добрива поставлені не були, представники товариства на телефонні дзвінки та листи не відповідають.

Також було встановлено, що ТОВ "ДЖ.М.АГРОФІНАНС" код ЄДРПОУ 37727476 зареєстроване у ІНФОРМАЦІЯ_2, його керівником є ОСОБА_4, зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_3, пр.. МаяковськогоАДРЕСА_1. Грошові кошти СФГ «УЗНІК І К» перераховано на розрахунковий рахунок №26000000020098 ТОВ "ДЖ.М.АГРОФІНАНС" відкритий у ПАТ «ВіЕсБанк».

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація процесуальної дії слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки клопотань від учасників дії не надходило.

Згідно положень ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, клопотання розглянуте без повідомлення власника майна.

Розглянувши вказане клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, слідчого, які підтримали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Приймаючи до уваги наведене, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на грошові кошти, які перебувають на банківському рахунку ТОВ "ДЖ.М.АГРОФІНАНС", з метою збереження речових доказів.

На підставі викладено, керуючись ст.ст.170-173, 175, 176 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання слідчого Старобільського ВП ГУНП в Луганській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 266999,76 гривень, які знаходяться на розрахунковому рахунку №26000000020098 відкритому ТОВ «ДЖ.М. АГРОФІНАНС» (код ЄДРПОУ 37727476) у банківській установі ПАТ «ВіЕсБанк», який зареєстрований за адресою: 79000 м.Львів, вул.Грабовського,11.

Ухваламожебутиоскарженадоапеляційногосуду Луганської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області ОСОБА_5