Ухвала суду № 71100639, 18.12.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/13263/17

Провадження № 1-кс/428/5740/2017

УХВАЛА

іменем України

18 грудня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі Василович Г.Ю., за участю старшого слідчого СВ Марківського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, заступника начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Марківського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 26.01.2017 до ЄРДР за №42017131370000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що перевіркою проведеною працівниками УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ встановлено, що в порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі», службові особи Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської ради, без проведення процедури тендерної закупівлі уклали договори підряду з проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення с. Воєводівка та с. Щедрищево м. Сєвєродонецька з ТОВ «Таол» (код ЄДРПОУ 37611349, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, буд. 26 прим. 22, директор ОСОБА_3В.), на загальну суму 1 млн. 939 тис. грн., а саме:

- договір №22 від 20.09.2016 на суму 362 511 грн.;

- договір №23 від 20.09.2016 на суму 298 292 грн.;

- договір №24 від 20.09.2016 на суму 432 729 грн.;

- договір №30 від 26.10.2016 на суму 317 898 грн.;

- договір №31 від 26.10.2016 на суму 103 405 грн.;

- договір №32 від 26.10.2016 на суму 426 206 грн.

Відповідно до п.17 ч.1 ст.1 Закону України «Про публічні закупівлі», послуги - будь-який предмет закупівлі, крім товарів і робіт, зокрема транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, науково-дослідні або дослідно-конструкторські розробки, медичне та побутове обслуговування, лізинг, найм (оренда), а також фінансові та консультаційні послуги, поточний ремонт.

Згідно положень ч.1 ст.2 Закону України «Про публічні закупівлі», цей Закон застосовується до замовників, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тис. грн.

Відповідно до ч.7 ст.2 Закону України «Про публічні закупівлі», забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом, та укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом. Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування цього Закону.

Таким чином, в порушення вимог ч.7 ст.2 Закону України «Про публічні закупівлі», службові особи Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської ради зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, порушуючи процедуру здійснення закупівель, здійснивши ділення предмету закупівлі на частини, вартість якого стала нижчою за 200 тис. грн., уклали договори підряду на закупівлю послуг «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення» м. Сєвєродонецька, що може завдати істотну шкоду охоронюваним законом інтересам територіальної громади м. Сєвєродонецька.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Таол» (код за ЄДРПОУ 37611349, юридична адреса: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, буд. 26 приміщення 22), перебуває на податковому обліку в Запорізькій обєднаній Державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Запорізькій області.

Запорізька обєднана Державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Запорізькій області (код за ЄДРПОУ 39488184, юридична адреса: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 14), відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, утворена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №311 від 06.08.2014.

Сторона кримінального провадження в клопотанні посилається на те, що, в порушення вимог ч.7 ст.2 Закону України «Про публічні закупівлі», службові особи Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської ради, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, порушуючи процедуру здійснення закупівель, здійснивши ділення предмету закупівлі на частини, вартість якого стала нижчою за 200 тис. грн., уклали договори підряду на закупівлю послуг «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення» м. Сєвєродонецька, що може завдати істотну шкоду охоронюваним законом інтересам територіальної громади м. Сєвєродонецька, є достатні підстави вважати, що вартість надання послуг з капітального ремонту та закуплених будівельних матеріалів, які використовувались при проведенні ремонту, є завищеною і перевірити зазначений факт є можливим лише шляхом здійснення тимчасового доступу до інформації, що відповідно п.4 ст.1 ст.162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення, а саме до документів реєстраційної справи ТОВ «Таол», включаючи і ухвали суду щодо порушення процедури про банкрутство, даних про наявність банківських рахунків, які були відкриті ТОВ «Таол» (код за ЄДРПОУ 37611349, юридична адреса: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, буд. 26 приміщення 22) в банківських установах та в казначействі України за період з часу реєстрації по 30.11.2017, документів обовязкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період часу реєстрації по 30.11.2017, документів обовязкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період часу реєстрації по 30.11.2017, реєстрів податкових накладних за період з часу реєстрації по 30.11.2017, документів обовязкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників товариства та розмір їх доходів за період з часу реєстрації по теперішній час, всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПІ в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаних субєктів господарської діяльності, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими субєктами господарської діяльності та відповідей на них за період з часу реєстрації по 30.11.2017, копій актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного субєкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих субєктом господарювання, при цьому без проведення огляду зазначених документів та отримання відомостей вказаних в них, іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

Сторона кримінального провадження в клопотанні посилається на те, що вказані у клопотанні документи, мають істотне значення для подальшого обєктивного та всебічного досудового розслідування та можуть мати значення в якості речового доказу у кримінальному провадженні, встановлюють важливі обставини вчинення кримінального правопорушення, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та матеріалів, які перебувають у володінні посадових осіб Запорізької обєднаної Державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Запорізькій області (код за ЄДРПОУ 39488184, юридична адреса: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 14), а також отримати можливість їх виїмки або виготовлення відповідних копій.

Крім того, до Головного управління ДФС у Запорізькій області направлено запит (реєстраційний №7222/39/111/03-2017 від 13.10.2017) на отримання інформації стосовно ТОВ «Таол» (код за ЄДРПОУ 37611349, юридична адреса: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, буд. 26 приміщення 22), відповідь на який до теперішнього часу не надано.

При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів з вищезазначених підстав.

У судовому засіданні слідчий та прокурор вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 3-6 ст.132 КПК України передбачено:

3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобовязаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

5. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

6. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, до клопотання, стороною кримінального провадження не доданий витяг з вказаного кримінального провадження та матеріали клопотання не містять відомостей про те, що відповідно до вимог параграфа 2 глави 3 КПК України, саме старший слідчий СВ Марківського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 та заступник начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2 здійснюють повноваження слідчого та прокурора у кримінальному провадженні №42017131370000006 від 26.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Тому неможливо встановити чи є старший слідчий СВ Марківського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 та заступник начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2І субєктами звернення до суду із даним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, клопотання подане без додержання вимог, передбачених ч.6 ст. 132 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів не відповідає вимогам КПК України, в звязку з чим в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 110, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Марківського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погодженого заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Бойко