Ухвала суду № 71096683, 19.12.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/22358/17

УХВАЛА

19 грудня 2017 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., слідчого Дмитрук В.П., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №42017240000000021,

ВСТАНОВИВ:

19.12.2017 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПуАТ «Фідобанк» (м.Київ, вул.Воздвиженська, 58).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, службові особи Державного підприємства "Дослідне господарство «Проскурівка» Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України, зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, з метою одержання дочірнім підприємством «Агрофірма Луга-Нова» ПП «Універсам» неправомірної вигоди, у вигляді права використання сільськогосподарських угідь та майна державного підприємства, на умовах оплати, розмір якої значно нижче ринкового та мінімально визначеного законом для передачі в оренду, всупереч вимогам ст.4 Закону України «Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих академій наук та статус їх майнового комплексу», ст. 15 Закону України «Про оренду землі», ст.235 Цивільного кодексу України, інших актів законодавства, статуту Академії, статуту ДП ДГ «Проскурівка», уклали 18.04.2012 за №30 удаваний договір на виробництво сільськогосподарської продукції та передали вказаному приватному підприємству у користування 1929 га сільськогосподарських земель державного підприємства, встановивши оплату земельних ділянок у розмірі, меншому законодавчо встановленого мінімального розміру орендної плати, а також безпідставно звільнили ДП «Агрофірма Луга-Нова» ПП «Універсам» від оплати за використання земель у 2013 році, підписавши додаток до договору від 27.05.2013 №4/1. Внаслідок вказаних дій державне підприємство втратило можливість одержати 937663 грн. за використання зазначених земельних ділянок, що більш як у двісті пятдесят разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та вказує на спричинення тяжких наслідків.

Дане кримінальне правопорушення 09.02.2017 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № №42017240000000021, правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст.364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою серії ІІ ХМ №002872, зареєстрованого 24.04.1998, у користуванні Державного підприємства «Дослідне господарство «Проскурівка» перебуває земельна ділянка площею 2941.4 га на землях Проскурівської сільської ради Ярмолинецького району Хмельницької області.

Між ДП «ДГ Проскурівка» та ДП «Агрофірма Луга-Нова» ПП «Універсам» 18.04.2012 укладено договір № 30 про виробництво сільськогосподарської продукції.

Аналізуючи зміст даного правочину можна зробити висновок, що він є удаваним, тобто таким, що вчинений сторонами для приховання інших правочинів, які вони насправді вчинили. Фактично виникли відносини щодо оренди державного майна та земельної ділянки державної власності.

В ході перевірки виникла необхідність у встановленні суми грошових коштів на банківських рахунках ДП «ДГ Проскурівка» за період дії вказаного вище Договору №30 від 18.04.2017 року та як були використанні кошти.

Встановлено, що у ДП «ДГ Проскурівка» наявний рахунок у ПуАТ «СЕБ Банк», правонаступником даного банку являється ПуАТ «Фідобанк», тому виникла необхідність в отриманні документальної інформації стосовно руху коштів по такому рахунку.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення: документальної інформації, стосовно руху коштів по рахунку 26003000172213 Державного підприємства «Дослідне господарство «Проскурівка» Хмельницького інституту агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України (ідентифікаційний код юридичної особи 00846429), за період з 18.04.2012 року по 28.02.2017 року, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку (заяви на видачу коштів, чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи), карток із зразками підписів та відтиску печатки за цим рахунком, яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПуАТ «Фідобанк» (м.Київ, вул.Воздвиженська, 58).

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається зясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_1, або за її дорученням заступнику начальника відділу протидії злочинам у галузях економіки, житлово-комунальному господарстві, аграрному секторі, лісовій галузі, сфері земельних відносин, інфраструктури та інтелектуальної власності УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НПУ підполковнику поліції ОСОБА_3, оперуповноваженому міжрайонного відділу №2 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НПУ капітану поліції ОСОБА_4, оперуповноваженому міжрайонного відділу №4 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НПУ капітану поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ПуАТ «Фідобанк», (м. Київ вул. Воздвиженська, 58) - документальної інформації, стосовно руху коштів по рахунку 26003000172213 Державного підприємства «Дослідне господарство «Проскурівка» Хмельницького інституту агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України (ідентифікаційний код юридичної особи 00846429), за період з 18.04.2012 року по 28.02.2017 року, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку (заяви на видачу коштів, чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи), карток із зразками підписів та відтиску печатки за цим рахунком.

Службовим особам ПуАТ «Фідобанк» (м.Київ, вул.Воздвиженська, 58) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 19 січня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя