Ухвала суду № 71096115, 12.12.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/24243/17

УХВАЛА

12 грудня 2017 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., слідчого Дмитрук В.П., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 42015240000000156,

ВСТАНОВИВ:

12.12.2017 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області

ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення документів що знаходяться в володінні

ТОВ «Гідроізоляційні системи» ( м. Хмельницький, вул. Гвардійська,74 офіс,2).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що протягом жовтня-грудня 2014року службові особи ХД„УКРПОШТА та ТОВ„АКВІЛОН-Т, зловживаючи службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди за рахунок коштів ХД„УКРПОШТА, всупереч інтересам служби до офіційних документів - актів форми КБ-2 приймання виконаних підрядних робіт з реконструкції опалювальних систем та обладнання систем автономного теплопостачання у будівлях центральних відділень поштового звязку ХД„УКРПОШТА в містах Дунаївці, Деражня, Ізяслав та ОСОБА_3 області, внесли завідомо недостовірні відомості щодо вартості використаних будівельних матеріалів, проведених робіт, включили роботи, які фактично не проводились завищивши вартість щодо обємів та вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт та всупереч Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від27.12.2001 №1764, безпідставно, коштами ХД„УКРПОШТА здійснили сплату зазначеної суми для ТОВ„АКВІЛОН-Т, що більш ніж у 569 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто спричинило тяжкі наслідки.

Окрім того, у грудні 2015 року службові особи ОСОБА_3 дирекції УДППЗ «Укрпошта» та ТОВ «Гідроізоляційні системи», зловживаючи службовим становищем з метою заволодіння коштами державного підприємства товариством з обмеженою відповідальністю «Гідроізоляційні системи» у великих розмірах, всупереч інтересам служби до офіційного документа акту приймання виконаних підрядних робіт форми №КБ-2 за грудень 2015 року внесли завідомо недостовірні дані про виконання будівельних робіт на суму 353764,8 грн., які не виконувались, а також склали завідомо недостовірну довідку про вартість цих будівельних робіт форми КБ-3. З метою проведення за вказаним договором платежів на користь ТОВ «Гідроізоляційні системи», службовими особами Дирекції акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2015 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 подано для проведення моніторингу Державній фінансовій інспекції в Хмельницькій області. У той же час, у звязку із непогодженням Державною фінансовою інспекцією в Хмельницькій області оплати, державним підприємством ТОВ «Гідроізоляційні системи» кошти у сумі 353764,8 грн., що у 580 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, не сплачено.

Також, у грудні 2015 службові особи ОСОБА_3 дирекції Українського державного підприємства поштового звязку «Укрпошта» та ТОВ «Гідроізоляційні системи», зловживаючи службовим становищем до офіційного документа акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3 за грудень 2015 року внесли завідомо недостовірні дані про виконання реконструкції системи опалення в будівлі Летичівського центру поштового звязку за адресою: Хмельницька область, м. Летичів, вул. 50-річчя Жовтня, 23, відповідно до договору від 30.11.2015 №50-М/2015/19-1039, на суму 597685 грн., частина з яких на суму близько 300000 грн. фактично виконано не була. На підставі зазначених актів та довідок ХД «Укрпошта» здійснено повну сплату коштів для ТОВ «Гідроізоляційні системи», чим допущено їх розтрату у великих розмірах.

24 листопада 2015 року прокуратурою Хмельницької області до Єдиного реєстру досудових розслідування внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Крім того, цього ж дня прокуратурою Хмельницької області до Єдиного реєстру досудових розслідування внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України. Також, 12.01.2016 прокуратурою Хмельницької області до Єдиного реєстру досудових розслідування внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України та ч. 2 ст. 366 КК України. Окрім того, 07.06.2016 слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідування внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. 17.11.2017 дані кримінальні провадження обєднанні і обєднаним кримінальним провадженням присвоєно № 42015240000000156.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ТОВ «Гідроізоляційні системи» (м. Хмельницький, вул. Гвардійська,74 офіс,2), а саме документів, що можуть містити відомості стосовно капітального ремонту будівлі ЦПЗ №6 ХД УДППЗ «Укрпошта» за адресою м. Славута, вул. Соборності, 32 та реконструкції системи опалення в будівлі Летичівського ЦВПЗ по вул. 50-річчя Жовтня, буд. 23 в смт. Летичів Хмельницької обл.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами зазначених документів комплексну судово- економічну та інші судові експертизи.

Отримати в інший спосіб інформацію, яка міститься у вищевказаних документах, не представляється можливим.

Слідчий просить надати доступ до документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Дослідивши матеріали клопотання, та матеріали кримінального провадження, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2,5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами зазначених документів комплексну судово- економічну та інші судові експертизи є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається зясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_1 або за її дорученням співробітникам відповідного оперативного підрозділу (в тому числі оперуповноваженому третього сектору відділу контр розвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки УСБУ у Хмельницькій області майору ОСОБА_4), на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ «Гідроізоляційні системи» (м. Хмельницький, вул. Гвардійська,74 офіс,2), а саме документів, що можуть містити відомості стосовно капітального ремонту будівлі ЦПЗ №6 ХД УДППЗ «Укрпошта» за адресою м. Славута, вул. Соборності, 32 та реконструкції системи опалення в будівлі Летичівського ЦВПЗ по вул. 50-річчя Жовтня, буд. 23 в смт. Летичів Хмельницької обл., а саме: договору про виконання робіт №19-304 від 26.08.2014, договір № 50-м/2015/19-1039 від 30.11.2015 з додатками до них, якщо такі були; актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) по вищевказаних договорах підряду; дефектних актів по вищевказаних договорах підряду та актів приймання виконаних будівельних робіт; бухгалтерських та банківських документів (рахунки, накладні, платіжні доручення, банківські виписки, тощо), щодо проведення розрахунків за виконані будівельні роботи; договорів купівлі продажу товарно матеріальних цінностей (із змінами, доповненнями та додатками до них); бухгалтерських та банківських документів (рахунки, накладні, платіжні доручення, банківські виписки, тощо), щодо проведення розрахунків за придбані товарно матеріальні цінності; установчих документів ТОВ «Гідроізоляційні системи», які діяли на момент укладення договорів (із змінами та доповненнями); журналів реєстрації видаткових накладних за 2014 2016 роки; журналів реєстрації та видачі довіреностей за 2014 2016 роки; посадової інструкція директора ТОВ «Гідроізоляційні системи» ОСОБА_5 або будь який інший документ, який надавав право директору ОСОБА_5 укладати та підписувати договори підряду на виконання робіт, акти виконаних робіт форми КБ-2 та довідок форми КБ-3; наказу на призначення на посаду директора ТОВ «Гідроізоляційні системи» ОСОБА_5, контракту з директором чи іншого документа, щодо призначення на посаду директора ОСОБА_5; посадову інструкцію бухгалтера ТОВ «Гідроізоляційні системи», яка діяла на момент укладання договорів 2014 2015 роки; інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26001196100143, який зареєстрований за ТОВ «Гідроізоляційні системи» (код ЄДРПОУ 35125523) у ПАТ «УКРІНБАНК», із розшифруванням контрагентів та призначення платежів за період часу з 25.08.2014 по теперішній час, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку (заяви на видачу коштів, чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних коштів, інші документи), карток по рахунку ТОВ «Гідроізоляційні системи», які діяли в період з 2014 року по 2015 рік, з зразками підписів, документальної інформації чи здійснювались розрахунки по рахунку ТОВ «Гідроізоляційні системи» в період з 2014 року по 2015 рік за допомогою системи «Клієнт-Банк», якщо так то надання вилучення інформації стосовно переліку осіб, які мали доступ до здійснення електронних розрахунків, інформації стосовно переліку осіб, які мали доступ до здійснення електронних розрахунків; інших оригіналів (копії) документів, що підтверджують виконання робіт за вищевказаними договорами.

Службовим особам ТОВ «Гідроізоляційні системи» (м. Хмельницький, вул. Гвардійська,74 офіс,2), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 12 січня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя