Ухвала суду № 71095558, 12.12.2017, Білогірський районний суд Хмельницької області

Білогірський районний суд Хмельницької області 30200 Хмельницька обл., смт Білогря, вул. Шевченка, 42, inbox@bg.km.court.gov.ua, Тел.(факс) 038 41 2 1444

Справа № 669/1397/17

Провадження № 1-кс/669/158/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2017 року смт.Білогір'я

Слідчий суддя Білогірського районного суду Хмельницької області Бараболя Н.С., за участю секретаря Семенюк В.В., слідчого Кішана О.С., розглянувши в судовому засіданні в смт Білогір?я клопотання слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1, за погодженням із начальником Білогірського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, вказавши, що з метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу та вилученні копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у філії Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк». Іншими способами встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, на даний час неможливо.

В ході розгляду справи слідчий СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 клопотання підтримав. Вказав, що документи, які становлять банківську таємницю та знаходяться у філії Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення), можуть бути використані як доказ. Крім того, на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вважає за необхідне розгляд клопотання провести без виклику представників філії Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» з причин розташування юридичної особи у іншому місті та необхідності найбільш швидкого отримання інформації з метою розкриття кримінального правопорушення.

Слідчий суддя ухвалив розгляд клопотання проводити у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, що відповідає положенням ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого Кішана О.С., дослідивши матеріали справи, вбачаються підстави для задоволення клопотання.

Так, згідно ст.159, ч.1 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що 01 березня 2017 року до Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області, із надійшли матеріали, з яких вбачається, що 17.07.2015 року ОСОБА_3 подала неправдиву інформацію до управління соціального захисту населення Білогірської райдержадміністрації, на підставі чого за період 17.07.2015-12.06.2016 року, отримувала щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року №505, чим спричинила для держави матеріальну шкоду на суму 10151,74 гривень.

01.03.2017 року за вказаним фактом СВ Білогірського відділенням поліції Красилівського відділу ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до ЄРДР за №12017240090000043 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, було встановлено, що на момент подання ОСОБА_3 заяви до управління соціального захисту населення Білогірської райдержадміністрації на депозитному банківському рахунку, відкритому на її імя, наявні грошові кошти, сума яких перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму. Відповідно до п. 6 Порядку №505 грошова допомога не призначається в разі, коли будь-хто із членів сімї має на депозитному банківському рахунку кошти у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Під час допиту ОСОБА_3 встановлено, що даний депозитний банківський рахунок вона відкривала у 2015 році в ТВБВ №10022/0064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк». У звязку з чим виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці по вказаному рахунку.

Згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які становлять банківську таємницю, про надання доступу та вилучення яких заявлено клопотання, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Дані відомості перебувають у володінні філії Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення), можуть бути використані як доказ. Крім того, на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 та слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться в філії Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 09315357, МФО 315784, юридична адреса: вул. Камянецька,46 м.Хмельницький, 29000), а саме: доступ до наявної у Філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» інформації про всі депозитні банківські рахунки відкриті на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованої ІНФОРМАЦІЯ_3, проживаючої ІНФОРМАЦІЯ_4, за період з червня 2015 року по липень 2016 року, а також інформацію про рух коштів по рахунках в період часу з червня 2015 року по липень 2016 року; фото-, відео- матеріали, які були отримані в результаті здійснення операцій по даних рахунках в період часу з червня 2015 року по липень 2016 року; яке було місце знаходження власника (користувача) в момент здійснення операції по рахунках в період з червня 2015 року по липень 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя підпис ОСОБА_5

З оригіналом згідно.

Суддя Білогірського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_5

Д О В І Д К А:

Ухвала набрала законної сили 12 грудня 2017 року.

Суддя Білогірського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_5