Ухвала суду № 71091512, 18.12.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/14545/17

Провадження № 1-кс/592/6353/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

18 грудня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Князєв В.Б., секретар судового засідання - Шипиленко О.Я., за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого Васьковського А.О., про тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам ТОВ «Компанія «Еко-Енергія» (код 36031709) №26100111112005 (980 UAH), №260414159 (980 UAH), №2600925481 (980 UAH), №2605713210 (980 UAH), які перебувають у володінні ПАТ «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851), за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4 або м. Суми, вул. Петропавлівська, 91, або м. Суми, вул. Соборна, 32.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого Васьковського А.О.,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017200000000027, розпочатому 16.06.2017 р. за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Компанія «Еко-Енергія» кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2016-2017 роки службові особи ТОВ «Компанія «Еко-Енергія» (код 36031709) ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом безпідставного заниження обєкту оподаткування від проведених операцій з ТОВ «Компанія Екотон» (код 40370770) та у зазначений період не включили до сум доходів кошти від реалізації етанолу невстановленим особам, документально оформлене як продаж продукції в адресу ТОВ «Бланк Ойл» (код 40244107), ТОВ «Сімоніс» (код 40736119), ТОВ «Атлен Торг» (код 40925446) та ТОВ «Ларвуд» (код 40714163), внаслідок чого не сплачено до бюджету податкових зобовязань з податку на додану вартість та податку на прибуток в сумі 4 млн. 227 тис. 640 грн.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що службові особи ТОВ «Компанія «Еко-Енергія» у своїй злочинній діяльності використовують для перерахування та отримання грошових коштів поточні рахунки №26100111112005 (980 UAH), №260414159 (980 UAH), №2600925481 (980 UAH), №2605713210 (980 UAH), які відкриті в ПАТ «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851).

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності чи відсутності фактів вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ «Компанія «Еко-Енергія», необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам, які відкриті в ПАТ «Перший український міжнародний банк». Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

У суді слідчий клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, суд встановив можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та які становлять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: документи по поточним рахункам ТОВ «Компанія «Еко-Енергія» (код 36031709) №26100111112005 (980 UAH), №260414159 (980 UAH), №2600925481 (980 UAH), №2605713210 (980 UAH), які перебувають у володінні ПАТ «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851), за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4 або м. Суми, вул. Петропавлівська, 91, або м. Суми, вул. Соборна, 32, а саме: документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для ТОВ «Компанія «Еко-Енергія»; документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для ТОВ «Компанія «Еко-Енергія», за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; протоколів системи «Клієнт-банк», в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP-адреса клієнта; документів, які містять інформацію про ідентифікацію компютерної техніки для ТОВ «Компанія «Еко-Енергія», за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам №26100111112005 (980 UAH), №260414159 (980 UAH), №2600925481 (980 UAH), №2605713210 (980 UAH) за період з 01.01.2016 р. по 15.12.2017 р.; чеків про зняття готівки за період з 01.01.2016 р. по 15.12.2017 р., з можливістю виготовити та вилучити їх копії.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи ПАТ «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851), за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4 або м. Суми, вул. Петропавлівська, 91, або м. Суми, вул. Соборна, 32.

3. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя В.Б. Князєв