Ухвала суду № 71088991, 18.12.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/17555/17

Номер провадження:1-кс/521/4913/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Старіков О.О., секретар Тимчій А.М., за участю слідчого Межньова В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №32016160000000128 від 15.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого та наданих матеріалів вбачається, що службовими особами ТОВ «ОДЕСАСПЕЦЕНЕРГО» в 2015 році, відповідно до довідки №76/15-32-16-02/34490487 від 21.04.2016 року завищено податковий кредит з податку на додану вартість у загальній сумі 732825,08 гривень та занижено податок на прибуток у сумі 944941 гривень по взаємовідносинам із ТОВ «КИЇВ-СПЕЦ-БУД» та ТОВ «АБСОЛЮТ-БУД-СЕРВІС». Крім того, службовими особами ТОВ «ОДЕСАСПЕЦЕНЕРГО» в 2014 році, відповідно до довідки №124/15-32-16-02-05/34490487 від 29.06.2016 року завищено податковий кредит з податку на додану вартість у загальній сумі 1058876 гривень та занижено податок на прибуток у сумі 952988 гривень по взаємовідносинам із ТОВ «ТРЕЙДБУДІНВЕСТ СЕРВІС». Крім того, службові особи ТОВ «ОДЕСАСПЕЦЕНЕРГО» у 2014-2015 роках умисно ухилилися від сплати ПДВ на загальну суму 1791701 гривень, податку на прибуток на загальну суму 1897929 гривень. Крім того, у період 2014-2016 років службовими особами ТОВ «ОДЕСАСПЕЦЕНЕРГО» завищено податковий кредит з ПДВ по взаємовідносинам з ТОВ «Абсолют-Буд-Сервіс», ТОВ «ІБК Енергія», ТОВ «БК «Лайт Білдінг», ТОВ «ІБК «Споруда», ТОВ «Крінель», ТОВ «Трейдбудинвестсервис», ТОВ «БК «Спецбуденерго» на 1252000 гривень.

За даним фактом 15.09.2016 року, розпочате досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за №32016160000000128.

Слідчий звернувся до Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про арешт майна, яке 28.09.2017 року було виявлено та вилучено під час обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Ліберті Л», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Малиновського, 16а, а саме: документи по взаємовідносинам ТОВ «Ліберті Л», як уповноваженої особи по договору про спільну діяльність №23981 від 28.12.2006 року з ТОВ «Одексаспеценерго», а саме: акт приймання виконаних будівельних робіт на 3-х аркушах, підсумкова відомість ресурсів за період 1 (2017 р.) на 3-х аркушах, договірну ціну на 23-х аркушах.

Слідчий у судовому засіданні просив задовольнити клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Органом досудового розслідування за клопотанням про арешт майна є ГУ ДФС в Одеській області, що зареєстровано за юридичною адресою, що знаходиться в межах територіальної юрисдикції Приморського районного суду м. Одеси.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що розглянути клопотання в Малиновському районному суді м. Одеси неможливо.

Керуючись ст.ст. 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до №32016160000000128 від 15.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: О.О.Старіков