Ухвала суду № 71083945, 09.11.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/16629/17

Провадження № 1-кс/201/10589/2017

УХВАЛА

09 листопада 2017 року

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ ту Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 32017040650000006 від 24.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09 листопада 2017 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ ту Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Асамiр ЛТД» (код ЄДРПОУ 20284608) по взаємовідносинам з ТОВ «Компанія «Преторія» за період з 01.01.2016 по даний час.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні СВ ФР ДПІ у Соборному районі м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32017040650000006 від 24.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Студена гора» (код 33808535), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, за період з 15.08.2016 по 30.11.2016, в порушення вимог Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2012 (із змінами та доповненнями), ухилилися від сплати податків на суму більше ніж 689000 грн., чим спричинили фактичне ненадходження грошових коштів до державного бюджету у значних розмірах.

Відповідно до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України, 30.11.2016 з рахунку відкритого ТОВ«Студена Гора» у ПАТ«АКБ«Конкорд» (МФО 307350) було здійснено спробу зняття готівкових коштів на загальну суму 198000,00 грн.

Так, cпроба зняття коштів готівкою з зазначеного рахунку проводилася гр. ОСОБА_3, на підставі доручення, виданого директором ТОВ«Студена Гора» - гр. ОСОБА_4 та, чеку з призначенням платежу: «На закупівлю металобрухту».

Водночас, встановлено, що відповідно до інформації ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350), надання підроблених документів особою, яка діє від імені клієнта згідно довіреності, ОСОБА_3П.(і.п.н.НОМЕР_1), представляв з підробленим паспортом клієнт, який раніше надав до банку документи, як ОСОБА_5 (і.п.н.НОМЕР_2), який раніше діяв від імені клієнта ТОВ«Компанія «Преторія» (ЄДРПОУ 39133318).

А також, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні при відпрацюванні ланцюга походження коштів, які конвертувалися у готівку через ТОВ «Студена Гора» (ЄДРПОУ33808535), ТОВ«Компанія «Преторія» (ЄДРПОУ39133318), ТОВ«Авантаж ОСОБА_6» (ЄДРПОУ40217144), ТОВ «Телівей» (ЄДРПОУ40681657), ТОВ«Cлег-Строй» (ЄДРПОУ40533030), з метою легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом для приховування чи маскування незаконного походження таких коштів, встановлено, що ТОВ «Асамiр ЛТД» (код ЄДРПОУ 20284608) в період 02.09.2016 року перераховувало на рахунки ТОВ«Компанія «Преторія» (ЄДРПОУ39133318) грошові кошти на загальну суму 0,09 млн. грн. із призначенням платежу «за металобрухт».

Отже слідством встановлено, що ТОВ «Асамiр ЛТД» (код ЄДРПОУ 20284608) задіяне в схемі конвертації значних сум грошових коштів у готівку через ряд фіктивних підприємств.

Таким чином, для встановлення збитків нанесених Державному бюджету виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по проведеним фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «Асамiр ЛТД» (код ЄДРПОУ 20284608) з ТОВ«Компанія «Преторія» (ЄДРПОУ39133318) за період з 01.01.2016 року по даний час.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Асамiр ЛТД» (код ЄДРПОУ 20284608) по взаємовідносинам з ТОВ «Компанія «Преторія» за період з 01.01.2016 по даний час.

Вивчивши матеріали кримінального провадження №32017040650000006, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, а також не доведено, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотанні старшого слідчого СВ ФР ДПІ ту Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк