Ухвала суду № 71082841, 19.12.2017, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/4465/17

Провадження № 1-кс/210/2115/17

"19" грудня 2017 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді Літвіненко Н. А.,

при секретарі Севанян М. Б.,

прокурора Арсенюка А. В.,

слідчого Полякова О.К.,

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 42017040000000988, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 176, ч. 2 ст. 368, ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19 грудня 2017 року слідчий в ОВС другого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває у кримінальному провадженні за № 42017040000000988 від 04.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 176, ч. 2 ст. 368, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Дніпропетровського управління офісу великих платників податків ДФС, зловживаючи своїм службовим становищем, за грошову винагороду, не перешкоджали незаконній діяльності посадових осіб ДП "СГЗК", які незаконно заволоділи грошовими коштами підприємства під час виконання робіт за державні кошти за завищеними цінами.

Так, службові особи Державного підприємства «Східний гірничозбагачувальний комбінат» (далі ДП «СхідГЗК») ЄДРПОУ № 14309787, незаконно заволоділи коштами підприємства під час виконання робіт (реконструкції дамби, розширення, підготовка ґрунтових площадок полігонів, тощо) в межах хвостосховища в балці «Щербаківська» та на території шахти Смолінська, за державні кошти за завищеними цінами, які виконували ТОВ «БК Рембудмонтаж» ЄДРПОУ 39147556, ТОВ «Атомінвестбуд» ЄДРПОУ 34582771, ПП «Гідромонтаж» ЄДРПОУ 21892818. Для реалізації злочинного умислу залучено посередників, а саме: ФОП ОСОБА_3 код НОМЕР_1, ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_2, через розрахункові рахунки яких безпосередньо відбувається заволодіння грошовими коштами державного підприємства.

Між ДП «СхідГЗК» та ТОВ «БК Рембудмонтаж» підписані договори підряду

№ 933/05 від 05.12.2016 року, № 143/05 від 06.03.2017 року, № 460/05 від 06.06.2017 року,

№ 550/05 від 21.06.2017 року на загальну суму 4393326 гривень, щодо виконання робіт з реконструкції, розширення, підготовка ґрунтових площадок полігонів та перевезення кварциту. ТОВ «БК Рембудмонтаж» в особі директора ОСОБА_5 та головного бухгалтера підприємства ОСОБА_3, не маючи в штаті працівників та власної спеціальної техніки, за раніше підготовленою та узгодженою злочинною схемою, перераховують отримані грошові кошти на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_3, який фактично є головним бухгалтером ТОВ «БК Рембудмонтаж». За отримані грошові кошти вищезазначені підприємці надають послуги будівельної техніки, яку формально орендують один у одного, фактично не маючи такої, та придбають різного роду товари, не призначені для використання при виконанні зазначених робіт.

Крім того, продовжуючи реалізацію злочинного умислу на заволодіння грошовими коштами державного підприємства, між ДП «СхідГЗК» та ТОВ «БК Рембудмонтаж» підписані нові договори підряду № 710/05 від 08.08.2017 року, № 711/05 від 08.08.2017 року, № 713/05 від 08.08.2017 на загальну суму більш ніж 4 млн. грн. щодо виконання робіт (реконструкції, розширення, підготовка ґрунтових площадок полігонів, тощо).

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ДП «СхідГЗК» та Українським державним науково-дослідним і проектно-вишукувальним інститутом «УкрНДІводоканалпроект» укладено договір № 1063/167 від 24.03.2017 на виконання робіт по виготовленню документації: «Внесення змін в проектну документацію по технічним рішенням Замовника (і його Підрядника) при будівництві ГТС хвостосховища в балці «Щ» ГМЗ ДП «СХІДГЗК»».

Крім того, між ДП «СхідГЗК» та Українським державним науково-дослідним і проектно-вишукувальним інститутом «УкрНДІводоканалпроект» укладено договір № 1063/168 від 03.08.2017 на виконання робіт по виготовленню документації: «ДП СхідГЗК. Висновок та рекомендації по річному технічному звіту про стан гідротехнічних споруд хвостосховища в балці «Щ» за 2016р.».

Зазначає, що з метою забезпечення перевірки фактичного обєму виконаних підрядних робіт ТОВ «БК Рембудмонтаж» за договорами підряду з ДП «СхідГЗК» за період з 01.01.2016 по 05.10.2017, їх відповідності проектній документації, а також обємам, зазначеним в актах виконаних робіт, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме: всіх договорів між Українським державним науково-дослідним і проектно-вишукувальним інститутом «УкрНДІводоканалпроект» та ДП «СхідГЗК» на виконання робіт по виготовленню документації на проведення робіт в балці «Щ» та шахті Смолінській ДП «СхідГЗК» з усіма додатками, проектною документацією, виготовленою на виконання вказаних договорів, в тому числі договору № 1063/167 від 24.03.2017 та договору № 1063/168 від 03.08.2017, в приміщені Українського державного науково-дослідного і проектно-вишукувального інституту «УкрНДІводоканалпроект», за адресою: м. Київ,

вул. Віталія Шимановського, 2/1.

В судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого та прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з урахуванням наступного.

Судом встановлено, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження № 42017040000000988, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 176, ч. 2 ст. 368, ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали вищевказаного кримінального провадження, вважає клопотання слідчого таким, щопідлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до наступних документів: всіх договорів між Українським державним науково-дослідним і проектно-вишукувальним інститутом «УкрНДІводоканалпроект» та ДП «СхідГЗК» на виконання робіт по виготовленню документації на проведення робіт в балці «Щ» та шахті Смолінській ДП «СхідГЗК» з усіма додатками, проектною документацією, виготовленою на виконання вказаних договорів, в тому числі договору № 1063/167 від 24.03.2017 та договору № 1063/168 від 03.08.2017, в приміщені Українського державного науково-дослідного і проектно-вишукувального інституту «УкрНДІводоканалпроект», за адресою: м. Київ, вул. Віталія Шимановського, 2/1, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Виконання ухвали про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів доручити слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6, включеним до групи слідчих та групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам Українського державного науково-дослідного і проектно-вишукувального інституту «УкрНДІводоканалпроект», за адресою: м. Київ, вул. Віталія Шимановського, 2/1, забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6, включеним до групи слідчих та групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом пяти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: Н. А. Літвіненко