Ухвала суду № 71082615, 31.10.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/16131/17

провадження № 1-кс/201/10251/2017

УХВАЛА

31 жовтня 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді Антонюк О.А.,

З секретарем Джамаловою С.Г.,

За участю:

Прокурора Соколова Є.А.,

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпрі клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040000000678 від 07.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

31 жовтня 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040000000678 від 07.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 2 ст. 364 КК України, в якому слідчий просить накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Укрбудремонттехнологія» (код ЄДРПОУ 36365576), які знаходяться та можуть надійти на рахунки в ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» (МФО 305749), а саме: № 2600231358701 українська гривня в частині витрат.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження за № 42017040000000678 від 07.06.2017, за фактами вчинення протиправних дій службовими особами органів місцевого самоврядування м. Дніпро та службових осіб комунальних підприємств м. Дніпро, які спільно із службовими особами субєктів господарської діяльності (далі СГД) розтрачують бюджетні кошти шляхом виведення їх у «тіньовий сектор» економіки, що призводить до спричинення шкоди державним інтересам, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, 15.03.2016 між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації та ТОВ «Укрбудремонттехнологія» ЄДРПОУ 36365576, фактична та юридична адреса: м. Дніпро, вул. Князя Великого, 22/45, директор ОСОБА_4, укладено договір №9/1 від 15.03.2016 на виконання робіт по обєкту «Реконструкція магістрального водоводу ГМП ВКХ «Дніпро- Західний Донбасе» від НС №5 до балки Свідовок» на суму 12 923 181 грн.

В ході досудового слідства встановлено що на рахунок ТОВ «Укрбудремонттехнологія» згідно вищевказаного договору перераховано кошти обласного бюджету в розмірі 12 629 550,10 грн, розпорядником яких, являється Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Зазначені кошти перераховано на користь ТОВ «Укрбудремонттехнологія», що у 2016 році на підставі наданих актів виконаних робіт форми КБ-2в.

В ході проведених оперативно-слідчих дій встановлено що кошти, які ТОВ «Укрбудремонттехнологія» отримувало в рамках зазначеного договору в подальшому перераховувались на користь ТОВ «Агробудінжинірінг», яке виступало субпідрядником на вказаному обєкті та виконувало роботи, однак останнє підприємство не має ні співробітників ні техніки для виконання цих робіт. Виїздом на місце обєкту будівництва «Реконструкція магістрального водоводу ГМП ВКХ «Дніпро-Західний Донбасе» від НС №5 до балки Свідовок» встановлено, що роботи згідно актів не виконані та зазначену ділянку не введено в експлуатацію, роботи що проведені не відповідають проектній документації. Таким чином посадові особи ТОВ «Укрбудремонттехнологія» шляхом внесення в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей, а саме в акти виконаних робіт форми КБ-2в за договором № 9/1 від 15.03.2016 по виконанню робіт на обєкті «Реконструкція магістрального водоводу ГМП ВКХ «Дніпро-Західний Донбасе» від НС №5 до балки Свідовок» заволоділи коштами обласного бюджету в особливо великих розмірах.

Згідно бази даних Державної фіскальної служби України АІС «Податковий блок» було встановлено, що ТОВ «Укрбудремонттехнологія» (код ЄДРПОУ 36365576) має розрахункові рахунки в ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» (МФО 305749), а саме: № 2600231358701 українська гривня, та використовує їх у протиправній діяльності.

Таким чином, з метою відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів, виникла необхідність у накладенні арешту на рахунки ТОВ «Укрбудремонттехнологія» (код ЄДРПОУ 36365576) має розрахункові рахунки в ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» (МФО 305749), а саме: № 2600231358701 українська гривня.

Згідно оперативної інформації, що надійшла до СУ прокуратури Дніпропетровській області, існує реальна загроза закриття та списання коштів з даних рахунків, в звязку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників ТОВ «Укрбудремонттехнологія» (код ЄДРПОУ 36365576).

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора, суд приходить до наступних висновків.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Тому з метою не допущення відчуження зазначеного в клопотанні майна на третіх осіб, а також встановлення повних обставин скоєння злочину та осіб, які причетні до його вчинення, на думку суду існують підстави, для накладення арешту на зазначене в клопотання майно так як іншому випадку дане майно може бути відчужене, знищене чи пошкоджене особами, які його використовують.

Виходячи з вищевикладеного, суд дійшов висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 107, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Укрбудремонттехнологія» (код ЄДРПОУ 36365576), які знаходяться та можуть надійти на рахунки в ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» (МФО 305749), а саме: № 2600231358701 українська гривня в частині витрат.

Зупинити видаткові операції по рахунках № 2600231358701 українська гривня, відкритих в ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» (МФО 305749), за винятком видаткових операцій повязаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обовязкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування, та видатків повязаних з виплатою заробітної плати.

Зобовязати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на рахунках № 2600231358701 українська гривня, відкритих у ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» (МФО 305749), із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку.

Зобовязати посадових осіб ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» (МФО 305749) направити до відділу процесуального керівництва слідчих органів прокуратури Дніпропетровської області, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 38, виписку (довідку) із зазначенням на рахунках № 2600231358701 українська гривня, в ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» (МФО 305749) залишку грошових коштів на момент предявлення постанови суду, та невідкладно направляти данні у разі додаткового надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок.

Строк оскарження ухвали пять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя О.А. Антонюк