Ухвала суду № 71078840, 18.12.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/17971/17

Провадження № 1-кс/234/6719/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

18 грудня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Демидова В.К.,

при секретарі Містюкевич І.Ю. ,

за участю слідчого Юхимович П.В.

розглянувши у судовому засіданні в м. Краматорську

клопотання слідчого слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції майора юстиції ОСОБА_1 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017051110000119 від 07.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 365 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

15 грудня 2017 року слідчий слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції майор юстиції ОСОБА_1 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, яке мотивує тим що, слідчим відділом слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017051110000119 від 07.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 365 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території міста Торецька Донецької області функціонує організоване злочинне угрупування насильницького спрямування, що спеціалізується на вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, в тому числі незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні та перевезення з метою збуту наркотичних та психотропних речовин.

Так, за наявними даними, керівництво організованою групою здійснюють мешканці міста Торецька Донецької області ОСОБА_2 та ОСОБА_3 До складу вказаної організованої групи входить 10 (десять) 15 (пятнадцять) осіб. Вказана організована група спеціалізується на вчиненні злочинів насильницького характеру (вимагання, примушування до виконання цивільно правових обовязків, грабежів, тощо), злочинів у сфері господарської діяльності (незаконні валютні операції, незаконне виготовлення підакцизних товарів, тощо), різного роду крадіжок (викрадення обладнання та будматеріалів з місцевих підприємств, тощо), а також контроль за так званим «наркоринком» міста Торецька Донецької області.

До складу злочинного угрупування входять наступні особи: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, Чачхалія Ношреван, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи.

Водночас, члени організованої групи контролюють та отримують основну частину прибутку від злочинної діяльності осіб, які здійснюють збут наркотиків на території міста Торецька Донецької області та регіону, а саме: ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22

Крім того, проведеними гласними та не гласними розшуковими заходами встановлені основні постачальники прекурсоровмісних таблеток та іншої сировини, необхідної для виробництва наркотичних та прекурсоровмісних речовин (йод, перманганат калія, червоний фосфор тощо), а саме: ОСОБА_23, ОСОБА_24, особи на імя ОСОБА_21 та ОСОБА_15, а також співробітник ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_25

Крім того, встановлено, що таку незаконну діяльність покривають, а саме, будучи обізнаними у такій діяльності, однак не вчиняють дій, покладених на них як співробітників правоохоронного органу по їх виявленню та притягненню до кримінальної відповідальності, співробітники ГУ НП в Донецькій області із числа керівного складу, а саме ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_25 та ОСОБА_29, які за це отримують від вищевказаних осіб незаконну грошову винагороду.

14.12.2017 у житлових та підсобних приміщеннях за адресою: Донецька область, м. Торецьк, смт. Щербинівка, вул. Центральна, 41 проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено наступне майно: поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною темно-коричневого кольору; пластикову бутилку із етикеткою від квасу з прозорою рідиною; згорток паперу із травяною речовиною зеленого кольору; дві металеві коробки з голками до шприців; пластикову коробку з голками та лезами; електронні ваги; пластикову банку із нашаруванням речовини сірого кольору; бутилку від етилового спирту з рідкою речовиною; скляну колбу із нашаруванням речовини сірого кольору; шприц із рідиною світлого кольору 4 мл; пакет із порошкоподібною речовиною світлого кольору; таблетки в упаковках, а саме: рифампіцин у кількості 10 шт., омепразол у кількості 8 шт., теофідрин у кількості 10 шт., болран у кількості 10 штук, таблетки без назви у кількості 2 штук; лікарняна довідка на «ОСОБА_21Г.» на 1 арк.; шматок паперу з написами номеру банківської карти, номеру телефону та «800 грн.» на 1 арк; елемент шприцю запаяного з речовиною світлого кольору всередині; пластикову бутилку із етикеткою з написом «Coca-cola» 0,5 л з рідиною темного кольору; пластикову бутилку темного кольору з рідиною світлого кольору; мобільний телефон марки «НОКІА» з корпусом синього кольору; скляну кришку із порошкоподібною речовиною білого кольору та металеву чайну ложку; скляну банку, ємністю 0,5 л із подрібленою сухою речовиною рослинного походження зеленого кольору; шприц з порошкоподібною речовиною білого кольору; крім того, в інших приміщеннях домоволодіння за адресою: Донецька область, м. Торецьк, смт. Щербинівка, вул. Центральна, 41 вилучено: два медичних шприці із голками з рідиною білого кольору в середині; пластикову пляшку із рідиною світло-жовтого кольору.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання.

Санкцією ч. 2 ст. 307 КК України передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

На вказаних речах та документах, містяться інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження у звязку із чим виникла необхідність в накладенні на них арешту.

Настання негативних наслідків за результатами накладення арешту на вказане майно для інших осіб не передбачається.

У звязку із вищевикладеним, з метою забезпечення збереження речових доказів, а також враховуючи існування достатніх підстав вважати, що вказане тимчасово вилучене містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також конфіскації майна, слідчий просить задовольнити клопотання.

Вивчивши клопотання про арешт тимчасово вилученого майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

З метою забезпечення арешту та недопущення відчуження зазначеного в клопотанні майна, клопотання розглядається у відсутність підозрюваного та його захисника.

Згідно з ст. ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, оскільки, як встановлено з матеріалів клопотання та пояснень слідчого, майно, перелік якого зазначений слідчим в клопотанні, має суттєве значення в кримінальному провадженні, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також з метою забезпечення збереження речового доказу, для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі та відчуження. Крім того, існують реальні ризики приховування, передачі та відчуження вказаного майна, передбачені абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції майора юстиції ОСОБА_1 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017051110000119 від 07.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 365 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 14.12.2017 в ході обшуку за адресою: Донецька область, м. Торецьк, смт. Щербинівка, вул. Центральна, 41, а саме: поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною темно-коричневого кольору; пластикову бутилку із етикеткою від квасу з прозорою рідиною; згорток паперу із травяною речовиною зеленого кольору; дві металеві коробки з голками до шприців; пластикову коробку з голками та лезами; електронні ваги; пластикову банку із нашаруванням речовини сірого кольору; бутилку від етилового спирту з рідкою речовиною; скляну колбу із нашаруванням речовини сірого кольору; шприц із рідиною світлого кольору 4 мл; пакет із порошкоподібною речовиною світлого кольору; таблетки в упаковках, а саме: рифампіцин у кількості 10 шт., омепразол у кількості 8 шт., теофідрин у кількості 10 шт., болран у кількості 10 штук, таблетки без назви у кількості 2 штук; лікарняна довідка на «ОСОБА_21Г.» на 1 арк.; шматок паперу з написами номеру банківської карти, номеру телефону та «800 грн.» на 1 арк; елемент шприцю запаяного з речовиною світлого кольору всередині; пластикову бутилку із етикеткою з написом «Coca-cola» 0,5 л з рідиною темного кольору; пластикову бутилку темного кольору з рідиною світлого кольору; мобільний телефон марки «НОКІА» з корпусом синього кольору; скляну кришку із порошкоподібною речовиною білого кольору та металеву чайну ложку; скляну банку, ємністю 0,5 л із подрібленою сухою речовиною рослинного походження зеленого кольору; шприц з порошкоподібною речовиною білого кольору; два медичних шприці із голками з рідиною білого кольору в середині; пластикову пляшку із рідиною світло-жовтого кольору.

Розяснити, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом пяти днів з дня її оголошення

Слідчий суддя В.К.Демидова