Ухвала суду № 71078253, 18.12.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/17971/17

Провадження № 1-кс/234/6726/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

18 грудня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Демидова В.К.,

при секретарі Містюкевич І.Ю. ,

за участю слідчого Юхимович П.В.

розглянувши у судовому засіданні в м. Краматорську

клопотання старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017051110000119 від 07.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ст. 348, ч. 3 ст. 365 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

15 грудня 2017 року старший слідчий слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції старший лейтенант юстиції ОСОБА_1 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, яке мотивує тим що, слідчим відділом слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017051110000119 від 07.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ст. 348, ч. 3 ст. 365 КК України.

Так, за наявними даними, керівництво організованою групою здійснюють мешканці міста Торецька Донецької області ОСОБА_2 та ОСОБА_3 До складу вказаної організованої групи входить 10 (десять) 15 (пятнадцять) осіб. Вказана організована група спеціалізується на вчиненні злочинів насильницького характеру (вимагання, примушування до виконання цивільно правових обовязків, грабежів, тощо), злочинів у сфері господарської діяльності (незаконні валютні операції, незаконне виготовлення підакцизних товарів, тощо), різного роду крадіжок (викрадення обладнання та будматеріалів з місцевих підприємств, тощо), а також контроль за так званим «наркоринком» міста Торецька Донецької області.

До складу злочинного угрупування входять наступні особи: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, Чачхалія Ношреван, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи.

Водночас, члени організованої групи контролюють та отримують основну частину прибутку від злочинної діяльності осіб, які здійснюють збут наркотиків на території міста Торецька Донецької області та регіону.

Окрім того, проведеними гласними та не гласними розшуковими заходами встановлені основні постачальники прекурсоровмісних таблеток та іншої сировини, необхідної для виробництва наркотичних та прекурсоровмісних речовин (йод, перманганат калія, червоний фосфор тощо), а саме: ОСОБА_17, ОСОБА_18, особи на імя ОСОБА_16 та ОСОБА_15, а також співробітник ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_19

Також встановлено, що таку незаконну діяльність покривають, а саме, будучи обізнаними у такій діяльності, однак не вчиняють дій, покладених на них як співробітників правоохоронного органу по їх виявленню та притягненню до кримінальної відповідальності, співробітники ГУ НП в Донецькій області із числа керівного складу, а саме ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_19 та ОСОБА_23, які за це отримують від вищевказаних осіб незаконну грошову винагороду.

Таким чином, дії вищевказаної організованої групи підпадають під кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України, а саме: незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені організованою групою.

Санкція вказаного кримінального правопорушення, передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від девяти до дванадцяти років, та відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України вказаний злочин віднесений до категорії особливо тяжких.

Крім того, у діях співробітників ГУ НП в Донецької області вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України, а саме: перевищення службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому повноважень, чим спричиняє тяжкі наслідки.

Відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України вказаний злочин віднесений до категорії тяжких.

Вказані обставини, знайшли своє підтвердження у матеріалах виконаних доручень співробітниками ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО за № 50/5016 від 13.09.2017, № 50/5843 від 23.10.2017, № 50/6066 від 30.10.2017, № 50/6232 від 06.11.2017, № 50/6472 від 15.11.2017, № 50/6525 від 17.11.2017, № 50/6860 від 05.12.2017, № 50/6859 від 05.12.2017 та №50/6926 від 08.12.2017, а також у матеріалах виконаного доручення оперативними співробітниками Донецького управління ДВБ НП України № 2063/42-04/02-2017 р. від 07.12.2017.

Одночасно, відповідно до матеріалів виконаного доручення співробітниками ОШ ЦУ СБ України в районі проведення АТО № 50/6926 від 08.12.2017 вбачається, що громадянин ОСОБА_20 зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. Ухвалою Краматорського міського суду Донецької області від 10.12.2017 з метою відшукання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, обладнання на якому вони були виготовлені, матеріали та речовини з яких вони були виготовлені, чорнових записів, рецептів їх виготовлення, номерів мобільних телефонів або інших контактних даних осіб, яким члени злочинного угрупування збувають наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги, надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1, м. Торецьк, Донецької області.

Під час проведення обшуку будинку за адресою: вул. Соцмістечна, 93/1, смт. Північне, м. Торецьк виявлено та вилучено наступні речі та документи:

- ноутбук Dell Inspiron 5100 за серійним номером BG9QG-TC8WC-W8836-WVW33-2BMX3;

- мобільний телефон Huawaі темно-сірого кольору, який належить ОСОБА_20;

- пакет з порошком білого кольору;

- набої 16 калібру до мисливської рушниці у кількості 22 шт.;

- пластикові картки від сім-картки оператора мобільного звязку «Київстар» у кількості 3 шт. за абонентськими номерами +380681650263, +380683127138, +380960716965;

- лазерний диск DVD-R ANW;

- шприц із залишками невідомої рідини;

- документи різного формату та змісту в кількості 25 аркушів;

- фотокартки невідомої особи на одному аркуші;

- набої малокаліберні у кількості 46 штук;

- набій калібру 7,62 мм до автоматичної зброї у кількості 1 шт.;

- набій калібру 9 мм з гумовою кулею у кількості 1 шт.;

- револьвер РС-31 «Жевело-Н», серійний номер СО5565 з двома набоями в барабані;

- гільзи 16 калібру у кількості 3 шт.;

- мобільний телефон Lenovo темно сірого кольору;

- мобільний телефон Nokia білого кольору;

- мобільний телефон Nokia темно-сірого кольору;

- дозвіл на зброю АА№117492 на імя ОСОБА_20;

- банківська картка Приватбанку універсальна №5168755346800085;

- банківська картка Приватбанку золота картка для виплат №4731217111709018;

- банківська картка Приватбанку для виплат №5168757239015086;

- банківська картка Ощадбанку на імя ОСОБА_20 №9804400025204455;

- грошові кошти у гривнях у кількості 51 купюра номіналом 500 грн., всього на суму 25500;

- грошові кошти в доларах США у кількості 10 купюр номіналом 50 доларів;

- грошові кошти в доларах США у кількості 28 купюр номіналом 100 доларів;

- грошові кошти в ОСОБА_17 1 купюра номіналом 50 ОСОБА_17;

- флеш носій інформації Самсунг НХ-М101 СВ/G;

- банківська картка Приватбанку Visa Gold №4149625812586731;

- мисливська рушниця №384954 ОСОБА_19, споряджена набоєм та гільзою.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Таким чином, з огляду на викладене, слід прийти до висновку, що на майно яке виявлене та вилучене під час обшуку 14.12.2017 за адресою: Донецька обл., м. Торецьк, смт. Північне, вул. Соцмістечко, 93/1 необхідно накласти арешт, оскільки вилучені речі являються предметом кримінального правопорушення, у тому числі повязаного з їх незаконним обігом.

Настання негативних наслідків за результатами накладення арешту на зазначене майно для інших осіб не передбачається.

У звязку із вищевикладеним, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий просить задовольнити клопотання.

Вивчивши клопотання про арешт тимчасово вилученого майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

З метою забезпечення арешту та недопущення відчуження зазначеного в клопотанні майна, клопотання розглядається у відсутність підозрюваного та його захисника.

Згідно з ст. ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, оскільки, як встановлено з матеріалів клопотання та пояснень слідчого, майно, перелік якого зазначений слідчим в клопотанні, має суттєве значення в кримінальному провадженні, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також з метою забезпечення збереження речового доказу, для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі та відчуження. Крім того, існують реальні ризики приховування, передачі та відчуження вказаного майна, передбачені абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017051110000119 від 07.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ст. 348, ч. 3 ст. 365 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було виявлене та вилучене 14.12.2017 під час обшуку квартири АДРЕСА_1, м. Торецьк, Донецької області, за місцем реєстрації громадянина ОСОБА_20, а саме:

- ноутбук Dell Inspiron 5100 за серійним номером BG9QG-TC8WC-W8836-WVW33-2BMX3;

- мобільний телефон Huawaі темно-сірого кольору, який належить ОСОБА_20;

- пакет з порошком білого кольору;

- набої 16 калібру до мисливської рушниці у кількості 22 шт.;

- пластикові картки від сім-картки оператора мобільного звязку «Київстар» у кількості 3 шт. за абонентськими номерами +380681650263, +380683127138, +380960716965;

- лазерний диск DVD-R ANW;

- шприц із залишками невідомої рідини;

- документи різного формату та змісту в кількості 25 аркушів;

- фотокартки невідомої особи на одному аркуші;

- набої малокаліберні у кількості 46 штук;

- набій калібру 7,62 мм до автоматичної зброї у кількості 1 шт.;

- набій калібру 9 мм з гумовою кулею у кількості 1 шт.;

- револьвер РС-31 «Жевело-Н», серійний номер СО5565 з двома набоями в барабані;

- гільзи 16 калібру у кількості 3 шт.;

- мобільний телефон Lenovo темно сірого кольору;

- мобільний телефон Nokia білого кольору;

- мобільний телефон Nokia темно-сірого кольору;

- дозвіл на зброю АА№117492 на імя ОСОБА_20;

- банківська картка Приватбанку універсальна №5168755346800085;

- банківська картка Приватбанку золота картка для виплат №4731217111709018;

- банківська картка Приватбанку для виплат №5168757239015086;

- банківська картка Ощадбанку на імя ОСОБА_20 №9804400025204455;

- грошові кошти у гривнях у кількості 51 купюра номіналом 500 грн., всього на суму 25500;

- грошові кошти в доларах США у кількості 10 купюр номіналом 50 доларів;

- грошові кошти в доларах США у кількості 28 купюр номіналом 100 доларів;

- грошові кошти в ОСОБА_17 1 купюра номіналом 50 ОСОБА_17;

- флеш носій інформації Самсунг НХ-М101 СВ/G;

- банківська картка Приватбанку Visa Gold №4149625812586731;

- мисливська рушниця №384954 ОСОБА_19, споряджена набоєм та гільзою.

Розяснити, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом пяти днів з дня її оголошення

Слідчий суддя В.К.Демидова