Ухвала суду № 71070930, 13.12.2017, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/14702/17

1-кс/295/5685/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.12.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Перекупка І.Г., при секретарі с\з - Сидорець К.Г., за участю старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Пономарьова В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Пономарьова В.В. у кримінальному провадженні № 32017060000000026 погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області Левченком Р.Ю., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та розпорядження щодо їх вилучення та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив, що невстановлені особи вперіод з 2016 року по даний час, з метою прикриття незаконної діяльності, яка спрямована на незаконне формування податкового кредиту з ПДВ для реально діючих СГД, здійснили реєстрацію підприємств які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Спарта Ленд» (код ЄДР 40260954), ТОВ «Елізія Корп» (код ЄДР 40558322), ТОВ «Амадея» (код ЄДР 41379727), ТОВ «Українська кооперація «Либідь» (код ЄДР 41326235) та вчинили фіктивне підприємництво в результаті якого заподіяно великої матеріальної шкоди державі.

Проведеним аналізом реєстраційної по податкової звітності ТОВ «Спарта Ленд», ТОВ «Елізія Корп», ТОВ «Амадея», ТОВ «Українська кооперація «Либідь» встановлено мобільні телефонні номери, які зазначені як контактні, а саме: НОМЕР_1.

Інформація, яка міститься в роздруківках телефонних з'єднань вказаних мобільних номерів телефону, яким користуються особи, містить відомості щодо місцезнаходження та ідентифікації осіб, що причетні до незаконної діяльності підприємств, тобто є джерелом доказів в кримінальному провадженні. Дана інформація перебуває у володінні та зберігається лише на ПрАТ «ВФ Україна». Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи.

Зазслухавши старшого слідчого та дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено, що необхідна інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції Пономарьову Володимиру Васильовичу та особам, які будуть проводити слідчі дії за його дорученням (постановою), старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції Савченку Миколі Миколайовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції Тисленку Олегу Сергійовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції Тищику Віталію Олександровичу особам, які будуть діяти за її дорученням, тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ «ВФ Україна», а саме:

- інформацію про належність номерів мобільних телефонів: НОМЕР_1, у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи або назву та код ЄДР підприємства, за яким зареєстровано вказаний номер;

- інформацію по мобільних терміналах: НОМЕР_1, шляхом надання роздруківок вхідних та вихідних телефонних з'єднань ТА+ТВ абонента, у тому числі на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з'єднання, номера абонента, IMEI абонентів, із зазначенням адрес базових станцій, азимутів прийому та використання мобільних терміналів, за період 01.09.2016 року по 12.12.2017 року.

Встановити строк дії ухвали місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Г. Перекупка