Ухвала суду № 71064522, 14.12.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/15325/17 1-кс/335/10161/2017 УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Ведмедьової В.В., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП України в Запорізькій області розслідується кримінальне провадження № 12017080000000194 від 29.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.07.2010 року між КП «НВК «Іскра» та ТОВ «Велсі» (ЄДРПОУ 35763706) укладено договір № 1571 на поставку в адресу КП «НВК «Іскра» комплектуючих та запасних частин (товару) без конкретизації найменування, кількості, вартості товару та загальної вартості товару по договору, який діяв до 31.12.2015 року.

Після цього, між КП «НВК «Іскра» та ТОВ «Велсі» укладені додаткові угоди до вказаного договору та специфікації, згідно з якими в адресу КП «НВК «Іскра» поставлялись модулі обробки інформації та інше обладнання, виготовлені ТОВ «Велсі».

У подальшому, 04.01.2016 року між КП «НВК «Іскра» та ТОВ «Велсі» укладено договір поставки № 17/01-юр на поставку в адресу КП «НВК «Іскра» продукції без конкретизації її найменування та кількості, на загальну орієнтовну суму 90 000 000 грн.

Далі, між КП «НВК «Іскра» та ТОВ «Велсі» укладені додатки до вказаного договору у вигляді специфікацій, згідно з якими в адресу КП «НВК «Іскра» поставлялись модулі обробки інформації, виготовлені нібито ТОВ «Велсі», у тому числі V4X-3U-01, V5X-3U-02, V5X-3U-02, V5X-3U-03, S3EX-PMC-02, CD-B3U-04, ADC-3U-028, ADC-3U-016, DSP-3U-SH4, PW-3U-01, EXBP-3U-08 на суму понад 60 млн. грн., (модулів DSP-3U-SH4 вартістю понад 160 тис. грн. за штуку, на загальну суму понад 35 млн. грн.), які в подальшому використовувались для виготовлення та комплектацій радіо - локаційних станцій.

Крім цього, встановлено, що після зміни керівництва КП «НВК «Іскра», у березні 2017 року при узгодженні та перевірці економічної обґрунтованості придбання у ТОВ «Велсі» модулів обробки інформації (цифрової сигнальної обробки) їх власного виробництва, фахівцями КП «НВК «Іскра» було проведено технічний аудит ТОВ «Велсі», за результатами якого встановлено, що у ТОВ «Велсі» відсутні засоби технічного оснащення для виготовлення модулів, що постачались на адресу КП «НВК« Іскра» для подальшого їх використання при виготовленні РЛС, відсутня відповідна технічна (конструкторська) документації, наявність якої обов'язкова для виготовлення модулів обробки інформації, так як виготовлення будь-яких радіоелектронних пристроїв без такої документації фізично неможливо, відсутні відповідні фахівці (в тому числі і в штаті підприємства) для виготовлення даних модулів, без наявності яких так само неможливо фізично виготовити ці модулі або інші радіоелектронні прилади, відсутні необхідні виробничі приміщення, обладнані спеціальними технічними приладами, призначеними для виробництва радіоелектронних пристроїв (виробів), в тому числі і модулів обробки інформації.

Таким чином, фахівцями КП «НВК «Іскра» був зроблений висновок про те, що ТОВ «Велсі» фізично не може виготовляти модулі обробки інформації, які вони нібито мають намір поставити на адресу КП «НВК« Іскра» на суму близько 18 млн. грн., що відображено у відповідній службовій записці.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що приблизно в 2009-2010 роках працівниками Науково - технічного центру (НТЦ) КП «НВК «Іскра» під керівництвом одного з колишніх працівників КП «НВК «Іскра», з використанням можливостей, обладнання і технічного оснащення самого центру, була розроблена технічна (конструкторська) документація, необхідна для виготовлення зазначених вище модулів обробки інформації для комплектації РЛС.

Після розробки технічної (конструкторської) документації, необхідної для виготовлення зазначених вище модулів обробки інформації (цифрової сигнальної обробки), колишні працівники КП «НВК «Іскра», з метою виведення державних коштів в приватний сектор економіки і подальшого заволодіння ними, вирішили організувати виготовлення модулів обробки інформації приватними комерційними структурами, з подальшою реалізацією їх на адресу КП «НВК «Іскра» за завищеною ціною.

Згідно відомостей, наданих науково - виробничою фірмою «VD MAIS», аналізом зовнішнього вигляду і функціональності модулів DSP-3U-SH4, V5X-3U-02, V4X-3U-01, ADC-3U-028, CD-B3U-04, S3EX-PMC-02 можливо стверджувати, що модулі не є універсальними, а є розробками кінцевого споживача (КП «НВК «Іскра»), вартість модуля DSP-3U-SH4, при умові розміщення замовлення у НВФ «VD MAIS», еквівалентна 2500 доларам США без урахування ПДВ, тобто близько 80 000 грн.

Так, у період 2010 - 2017 років КП «НВК «Іскра» перераховувало державні грошові кошти на адресу ТОВ «Велсі» за нібито виготовлення і поставку на адресу КП «НВК «Іскра» зазначених вище модулів обробки інформації за значно завищеними цінами.

Таким чином, на думку органа досудового розслідуванння посадовими особами КП «НВК «Іскра» за попередньою змовою з посадовими особами комерційних структур-постачальників створено схему постачання продукції, з використанням офшорних підприємств з метою виведення державних грошових коштів за межі держави, що призвело до спричинення збитків казенному підприємству в особливо великих розмірах.

На даний час для вирішення питання які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин, а також для встановлення осіб, причетних до скоєного правопорушення, з метою проведення судових експертиз, в тому числі почеркознавчих, органу досудового розслідування необхідно вилучити в повному обсязі документи реєстраційної справи ТОВ «Велсі» (ЄДРПОУ 35763706).

Вищевказані документи знаходяться в приміщенні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 84.

Посилаючись на вищезазначене, слідчий просила надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Велсі» (ЄДРПОУ 35763706), які перебувають у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 84, з можливістю їх вилучення.

Слідчий підтримала подане клопотання.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки на думку слідчого судді вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП України в Запорізькій області Конєвої І.Є. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Конєвій І.Є., старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Кревенку Є.М., старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Сіроуху Р.І., слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Міщенку А.Є., або за їх дорученням оперуповноваженому сектору спеціальної поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Прокопенко С.М., оперуповноваженому сектору спеціальної поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Конюшину О.Л. тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Велсі» (ЄДРПОУ 35763706), які перебувають у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 84, з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 14.01.2018 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна